中国の台湾雲林が数億台湾ドルの仮想通貨詐欺を摘発、33人が起訴される

台湾の雲林地方検察庁はこのほど、被害者が1億3400万元（台湾元、以下同じ）以上をだまし取られた詐欺事件を摘発した。事件の捜査は終了し、33人が起訴され、高雄の警察官2人が事件に関与していたことが判明した。 雲林区検察院は同日プレスリリースを発表し、昨年7月、警察は仮想通貨を不正に使用した疑いのある30歳の「運転手」（詐欺師が不正にお金を引き出すのを専門に手助けする人の意）、陳慕容疑者を逮捕した後、28歳の「運転手」、陳慕容疑者を逮捕し、地元の裁判所に拘留命令を申し立てたと指摘した。その後、検察は28歳の「運転手」陳慕氏を逮捕し、現地裁判所に勾留を申し立て、勾留が認められた。 検察側はさらに捜査を進め、暴力団関係者と警察官が事件に関与していることを突き止め、さらに捜査範囲を拡大したところ、28歳の「運転手」陳氏の弟が高雄警察官の陳氏であり、陳氏は弟を助け、同じく高雄の警察官であった洪氏に詐欺事件を処理する技術や捜査方法、態様に関する情報を求め、二人を紹介した。洪はその立場を利用して、詐欺グループに人々の個人情報を提供し、詐欺事件の進捗状況を問い合わせたり、詐欺グループのメンバーに警察からの問い合わせに対応するよう教えたりしていた。両警官は解任された。 検察によると、事件に関与した「運転手」の余茂は、竹聯組の明仁会のメンバーであり、上司の呉茂は台湾で数十の「運転手」グループを率いており、40以上の仮想通貨ウォレットを管理していたことも判明したという。 検察側の発表によると、事件の前後に20件以上の捜索が行われ、9000万元以上の現金と時価5000万元以上の仮想通貨が押収されたという。事件全体は詐欺、情報漏洩、偽造、マネーロンダリングなどの罪に基づき、事件関係者33人を起訴した。(中国ニュース)