TD銀行、米国初のマネーロンダリング共謀を認め、30億ドルの罰金を科す

先週、メリック・B・ガーランド米司法長官はワシントンで、米国最大級の金融機関であるTD銀行が、銀行秘密法違反の共謀やマネーロンダリングを含む数々の重罪を認めたと発表した。 ガーランド氏は声明の中で、TD銀行が18億ドルの刑事罰金を受け入れることに合意したことを確認した。ガーランド氏は、この決議には「銀行秘密法（BSA）に基づき課された罰金としては過去最大であり、司法省が銀行に対して連日罰金を課すのは初めてのことだ」と指摘した。 同銀行は、銀行秘密保護法違反を認めた米国史上最大の銀行であり、マネーロンダリング共謀罪を認めた最初の銀行でもある。司法省は、金融犯罪が栄える環境を作り出した同行のコンプライアンスの不備を強調した。（ビットコインドットコム）