2 人のエストニア市民が、5 億 7500 万ドルの暗号通貨詐欺とマネー ロンダリング スキームに参加したとして 18 の訴因で起訴されました

米国司法省の発表によると、エストニアのタリンで、5億7500万ドルの仮想通貨詐欺とマネーロンダリングの陰謀に関与したとして、18件の電信詐欺、マネーロンダリング、およびその他の容疑で2人のエストニア市民が起訴されました。裁判所の文書によると、セルゲイ ポタペンコとイヴァン トゥローギンは、HashFlare と呼ばれる暗号通貨マイニング サービスを使用して詐欺的な機器リースに署名するよう被害者を誘い込み、A virtual currency bank for Polybius Bank という会社に投資する多面的なスキームを通じて、数十万人の被害者をだまし取ったとされています。統計によると、被害者は Potapenko と Turõgin の会社に 5 億 7,500 万ドル以上を支払いました。その後、会社はダミー会社を使用して詐欺の収益を洗浄し、不動産や高級車を購入しました。有罪の場合、両者はそれぞれ最大 20 年の禁錮刑に直面する。 FBIは現在、この事件を調査しています。