中国警察が1億6000万ドルの仮想通貨を押収

2年間にわたる画期的な捜査で、中国当局は売上高4,000億元（約560億ドル）という驚異的な規模の大規模な国境を越えたオンラインギャンブル事件を解明し、中国における犯罪促進におけるデジタル資産の顕著な使用を明らかにした。作戦の中心にいるのは首謀者とされるチウ・モウモウであり、現在裁判にかけられている。

中国当局の捜査により、その活動を隠蔽するために仮想通貨を戦略的に利用していた大規模な国際犯罪組織が明らかになり、当局が資金源を追跡し、活動の全容を把握することが極めて困難になっている。しかし、突破口により、さまざまな州で容疑者の逮捕が可能となり、14 のギャングとされる組織が解体され、130 人以上が逮捕され、コンピューター、携帯電話、キャッシュカードが押収されました。

特に、警察はその捜査中に、1億6,000万米ドル以上相当の仮想通貨を押収することに成功し、国内の仮想通貨回収における重要なマイルストーンとなった。この事件は、デジタル資産が犯罪活動を促進するために利用された画期的な事例として認識されています。

中国は2019年の前回の禁止に続き、2021年9月にすべての仮想通貨取引を違法と宣言したが、数百万人の中国人ユーザーの間で仮想通貨の使用が続いていることに留意することが重要である。本土が引き続き厳格なアプローチを採用する一方で、香港は特別行政区として、デジタル資産ハブとしての地位を確立する 。