インド当局にとって100万ドルの仮想通貨押収が危機に瀕

簡単に言うと

• インドの経済庁当局者は、ドバイを拠点とする起業家に対する訴訟で、100万ドル近く相当の仮想通貨ウォレットを発見した。
• 執行総局はその人物が違法行為に関与した疑いがあり、彼に対する措置を求めている。
• カードには仮想通貨が押収される可能性があるが、ウォレットは特定の日にのみ操作できるようだ。

インドの経済庁当局者が仮想通貨を発見財布 詐欺とマネーロンダリングの疑いのある男性に対する事件を捜査中、約100万ドル相当の被害があった。

このウォレットはドバイを拠点とする起業家兼投資家のヴィノッド・クーテ氏が管理しているとみられる。

不確実な仮想通貨押収

報告書によると、暗号通貨ウォレット 月に3回しか取引できません。一方、執行総局（ED）は、クーテ氏が違法行為に関与していると疑っている。これには、彼自身の暗号通貨を発行し、収益を吸い上げることも含まれます。 ED はこの事件を調査し、Khute とその関連団体に対する訴訟を起こす可能性が高い。

しかし、ウォレットが特定の間隔でしか操作できないことが事実であれば、仮想通貨の差し押さえは困難です。 EDは、Khuteがウォレットを空にするのを防ぐために取り組んでおり、他の場所で資金を確保するための技術支援を求めています。によるとレポート 、当局者は以前、仮想通貨の押収は簡単だと考えていた。ウォレットと所有者の銀行口座とのつながりがこれを説明しています。しかし、そうではありませんでした。

没収の歴史

2月のインド議会の報告書によると、執行総局（ED）は1億ドル以上相当の仮想通貨を押収したという。多くの場合、これらの事件には外国為替管理法 (FEMA) への違反が含まれていました。

暗号通貨取引所ワジルX 同社は以前、マネーロンダリングと外国為替規則違反で捜査されていた。執行総局は、この取引所が3億5000万ドル以上を洗浄した疑いを調査した。

他国における仮想通貨押収事件

最近の報道によると、英国政府 は、HM Revenue & に寄付することを検討しています。税関 (HMRC) の仮想通貨押収部門の権限。これには、脱税企業の保管財布も含まれるだろう。この提案は、HMRCが保管ウォレットとPayPalアカウントにアクセスできるようにする、債務直接回収法の改正の先頭に立つものである。

米国内国歳入庁（IRS）も積極的に追及している。仮想通貨税 暗号通貨を使用した金融犯罪と戦う法執行機関を支援するために捜査員を海外に派遣している。 2024年、IRSは仮想通貨ブローカーの顧客取引を監視する取り組みなどの執行活動に800億ドルを受け取る予定だ。

一方、FBIとウクライナ当局は、マネーロンダリングと緩い顧客確認の疑いで米国の仮想通貨取引所9社を標的にした（本人確認 ）の手順。別の事件では、米国司法省 (DoJ) が暗号通貨を押収しました。1億1,200万ドル 豚の解体に関連する6つのアカウントから詐欺 。

免責事項
Trust Project ガイドラインに従い、BeInCrypto は公平で透明性のあるレポートに取り組んでいます。このニュース記事は、正確でタイムリーな情報を提供することを目的としています。ただし、この内容に基づいて決定を下す前に、読者は独自に事実を確認し、専門家に相談することをお勧めします。