破産したFTXがバハマで犯罪捜査に直面

https://www.coindesk.com/policy/2022/11/13/bankrupt-ftx-faces-criminal-investigation-in-the-bahamas/

バハマの法執行機関は、先週のプラットフォームの急速な崩壊と破産申請を受けて、Sam Bankman-Fried 氏の仮想通貨取引所 FTX を調査しています。

司法管轄区の金融犯罪捜査局のチームは、「密接に協力」しています。バハマ証券委員会と協力して、犯罪行為が発生したかどうかを調査し、公告 日曜日に言った。

バハマの証券委員会はすでにFTXの登録停止 木曜日に凍結された取引所に関連する注文資産。

バハマに本社を置いていた、かつて数十億ドル規模だった暗号通貨企業は、CoinDeskの記事 FTX の姉妹会社である Alameda Research の財務状況に疑問を呈したことで、11 月初旬に流動性危機が発生しました。火曜日に、ライバルの取引所バイナンスは、取り引きが破棄される前に、取り乱した FTX の購入を検討していました。取引所は現在、破産からの保護を求める アメリカ合衆国で。

バハマの金融規制当局は、この手続きを注意深く見守ってきました。 FTX が、現地の規制要件を理由に一部のバハマの顧客が取引所から資金を引き出すことを許可したことを認めたとき、証券委員会が声明を発表 取引所に出金を再開するよう指示していないと述べた。

FTXも調査中で 米国証券取引委員会と司法省によって。