ログイン/ 登録

ベラルーシが国の「最大の暗号交換業者」の所有者に国際逮捕状を発行

ミンスクの法執行当局は、ベラルーシで最大の仮想通貨のオンライン取引所と言われているものを運営していた男を見つけて拘束するために、国際的な支援を求めています。暗号トレーダーは脱税で告発されており、彼の共犯者 3 人に対する調査では、州の損失は 350 万ドルと見積もられています。

Bitok.me のベラルーシの運営者が現在、租税違反で国際的に指名手配されています

ベラルーシの当局は最近、違法な仮想通貨交換プラットフォームの所有者が課税を回避するのを助けたリダ市の 3 人の住民に対する犯罪捜査を完了しました。 Bitok.me (以前の Bitok.by) を 2 年間管理していた Vladislav Kuchinsky は、「特に大規模な脱税」で告発され、国際指名手配リストに載せられました。

その期間中、クチンスキーと彼の「代表者」はプラットフォームを使用して、ベラルーシの法律の下で暗号通貨を定義するために使用される法的用語である「デジタルサイン（トークン）」の売買を、法定現金と現金以外の支払いで促進しました。ベラルーシの調査委員会は今週、暗号通貨間の交換も提供していると説明した。

合計で、Bitok のオペレーターはデジタル通貨を含む約 8,000 件のトランザクションを実行し、その総額は 2,900 万ドルを超えました。彼らの活動における脱税による国家予算への推定損害額は、900 万ベラルーシルーブル (現在の為替レートで 350 万ドル以上) に達しました。

ミンスクの当局者はまた、容疑者が匿名化ツール、偽の ID で登録された SIM カード、および外国の暗号プラットフォームのアカウントを使用して、彼らがレーダーの下にとどまることを可能にしたことを指摘しました。最終的に、捜査官は暗号取引スキームのすべての参加者を特定し、クライアントとの通信を傍受し、送金を追跡することができました.

捜索中、警察はコンピューター機器、書類、および 280,000 ドルの現金を没収しました。ベラルーシの法執行官はまた、ベラルーシとジョージアで被告人が使用し、残高が 200 万ルーブル (約 80 万ドル) の銀行口座を特定し、逮捕することができました。

モスクワの支援を受けて、ベラルーシは、ビトクの顧客 2,000 件に関する情報を含むデータベースを取得しました。その顧客の活動も調査中です。法定通貨換算で 50,000 ドルを超える最大の取引を行った人物が尋問されている、と捜査局は述べています。

元の