ブロックチェーンフォレンジック会社、認可された暗号通貨ウォレットで数百万ドルを発見

ブロックチェーンセキュリティおよびフォレンジック企業の Elliptic は、当局と協力して、制裁対象の個人または組織に関連する暗号通貨ウォレットを発見してきました。

英国に本拠を置く同社は、制裁対象のロシア当局者や寡頭政治に関連している可能性のある数百万ドル相当の「大量の暗号資産」を保管しているウォレットを発見した。

3月14日、Ellipticの共同創設者トム・ロビンソン氏はブルームバーグとのインタビューで、仮想通貨は制裁を回避するために使用される可能性があると語った。しかし現在では、ロシアが制裁を回避するために暗号資産に頼る可能性は低いということが広く報道され、一般的に受け入れられている。

Ellipticの報告書では、ウォレット内で発見された仮想通貨の正確な価値や、保有する資産の性質については明らかにされていない。ロビンソン氏は、仮想通貨の導入規模には疑問があると付け加え、次のように説明した。

「寡頭政治が全財産を仮想通貨に移すことで制裁を完全に回避できるというのは非現実的であることが判明した。仮想通貨は追跡可能性が高い。仮想通貨は制裁を回避するために使用される可能性があり、今後も使用されるだろうが、強力ではない。」

Elliptic は、匿名ユーザーがルーブルを使用してデジタル資産を取引できるようにする 400 以上の暗号サービスを特定しました。また、1,500万以上の暗号アドレスがロシア関連の犯罪行為に関連付けられていた。

ロビンソン氏は、戦争に至るまでの1週間に、これらのサービスの一部でルーブル関連の活動が急増したと付け加えた。イーサリアムとERC-20の取引を匿名化するTornado Cashは、サービスの制限や制裁の遵守を拒否するプロバイダーの1つだ。

ロビンソン氏は、世界的な規制当局からの制裁を順守しているコインベースやバイナンスなどの有名取引所について言及し、「全体的にコンプライアンスは非常に高い」と述べた。

Elliptic は、ウクライナでの人道的取り組みを支援するための仮想通貨の寄付も追跡しています。 3月11日23時30分（協定世界時）の最新更新では、ウクライナ政府と軍を支援するNGOが総額6,380万ドルを受け取ったことが示されている。

マークル・サイエンスは報告書のために複数の情報源を調査し、ウクライナが総額9,360万ドルの仮想通貨寄付を受け取っていたことが明らかになった。

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