米国当局は、ビットコインを使用して530万ドルの麻薬収益をロンダリングしたとしてカリフォルニア州の住民を起訴
米当局は金曜日、カリフォルニア州在住のジョン・クー氏を、マネーロンダリングと規制物質の違法輸入を企てた共謀罪で起訴し、彼がビットコインで偽造薬を販売したと主張した。
プレスリリースによると、テキサス州とカリフォルニア州の大陪審がそれぞれ5月と8月に起訴状を返却した後、クーは2022年8月に逮捕された.
起訴状の 1 つによると、Khuu は 2020 年 1 月から偽造錠剤やその他の規制物質を販売するために、さまざまなダークウェブ マーケットプレイスでベンダー アカウントを作成したとされています。これらの薬を購入するためにビットコイン(BTC)を使用しましたが、起訴状は他の暗号通貨も使用された可能性があることを示唆しています。
Khuu はまた、バンク オブ アメリカ、シティバンク、JP モルガン チェース、ウェルズ ファーゴなどの金融機関のネットワークを利用して資金洗浄を行ったとされています。起訴状は、彼がこれらの銀行で多数の偽の口座を作成したと主張しています。
起訴状は、ビットコインを現金に変換する努力の一環として、Khuu が行ったとされるいくつかの取引についても説明しています。全体として、彼は約 620 BTC の販売に関連する 500 件弱の取引を行ったと言われています。
10 月 6 日に公開された別の裁判所の文書によると、Khuu は拘留審理を受ける権利を放棄した。