Chainalysis社、今年度中間犯罪報告書を発表。

本日、Chainalysis社は犯罪中間報告を発表した。

知っておくべき大きな数字とは？暗号空間における犯罪は、昨年の同時期と比較して65％減少している。

業界はまだ様々なショックから立ち直っていないため、取引量は全体的に減少しているが、合法的なサービスの取引量は28％の減少にとどまっており、ミキサーのようなリスクの高い事業体への資金流入は42％減少している。

具体的には、詐欺とハッキングによる収入が最も大きな影響を受け、それぞれ33億米ドルと11億米ドルの減少となった。

マルウェア、ダークネット市場、児童虐待、詐欺の件数も減少した。

唯一の例外はランサムウェアで、流入額は約1億7500万米ドルとわずかに増加した。

詐欺はまだ王者だが、そのスターは衰えつつある

詐欺収益への流入が激減しているにもかかわらず、詐欺は収益の面で暗号犯罪業界をリードし続けている。

しかし、Chainalysisチームは、この減少にはいくつかの理由があると指摘している。

第一に、収益の減少は、昨年、弱気相場中に暗号の世界で見られた詐欺収益の大幅な減少に続くものでもある。

第二に、暗号資産価格が上昇傾向にあるため、収益が減少している。資産価格が上昇傾向にある場合、詐欺師は投資家の貪欲さを食い物にするため、より多くの収入を得ることが多い。しかし、資産価格が上昇しているこの時期には、詐欺の収益は減少している。

Chainalysisは、今年の詐欺収入の減少は、VidiLookとChia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Managementという2つの大規模な詐欺が消滅したためであるとしている。

新たな脅威-ランサムウェア

ほとんどの暗号通貨犯罪の収益は減少しているが、ランサムウェアは犯罪者が利益を上げている暗号犯罪の1分野である。

今年、ランサムウェア攻撃者はすでに4億4,910万米ドルを恐喝しており、2023年は過去2番目の記録となる勢いだ。

この傾向の理由は憂慮すべきものだ。犯罪者はますます大規模で資金力のある組織を標的にするようになっており、小規模な攻撃も増加している。

ランサムウェア攻撃者はこの1年で、より多くの支払いと高額な支払いを得ることに成功した。さらに懸念されるのは、ランサムウェアの攻撃者が企業に身代金を支払わせる際に、より高度な手段を講じていることだ。

キヴのゼネラル・カウンセル兼リスク・オフィサーのアンドリュー・J・デイビスは、未払いである被害企業の従業員に対する嫌がらせなど、より過激な恐喝手口が増加していると指摘した。

とはいえ、デイヴィス氏は、多くの企業が依然としてランサムウェア攻撃者への支払いを拒否しており、この傾向がランサムウェア攻撃者に身代金の要求額を大きくするよう促している可能性があるとも指摘した。

Chainalysisは、この背景には法執行機関の圧力と、ユーザーを詐欺やハッキングから守るための暗号ビジネスの努力があると考えています。

この報告書が示す傾向は、懸念すべきものであると同時に、喜ばしいものでもある。暗号通貨犯罪の減少に伴い、暗号業界は全体として、暗号が単に犯罪行為のための見せかけのものであるという評判から、大部分が合法的であり、犯罪がめったに発生しないものであるという評判へと、その評判を再構築することができるようになった。

もちろん、犯罪者と法執行機関の戦いは、これまでもこれからも続くだろうが、少なくとも暗号犯罪は、業界の端っこのごく一部という、あるべきポジションに追いやることができる。しかし、この報告書が示すように、犯罪は往々にして報われるべきでない。

そして、良い時も悪い時も警戒を怠らず、暗号犯罪という常に存在する脅威の犠牲にならないよう、適切な対策を講じることが私たちに課される。