仮想通貨取引所Krakenが制裁違反の調査中と報じられる

クラーケンは世界の最大 現在、連邦政府の調査を受けている仮想通貨取引所。仮想通貨取引所は、イランのユーザーに仮想通貨の取引を許可することで、米国の制裁に違反している疑いがあります。

この申し立てられた違反は、会社に関連する、または調査の知識を持つ 5 人の人物を通じて発見されました。この調査は、米国財務省の外国資産管理局によって実施されています。

現在、これらの調査は進行中であり、これらの制裁を受けた国が暗号通貨の売買を許可されているかどうかを調べることに向けられています.財務省は取引所に罰金を課すことを計画していましたが、執行措置のタイムラインは示唆していません。

米国商品先物取引委員会 (CFTC) は、2021 年に 125 万ドルの罰金を科すことで、仮想通貨取引所プラットフォームを告発しました。クラーケンは、2011 年に最高経営責任者のジェシー・パウエルによって共同設立された、110 億ドルの価値がある非公開の仮想通貨取引所です。

暗号交換に関する調査は2019年から行われています

財務省の海外資産管理局 (OAFC) は、2019 年以来、同社に関する調査を行ってきました。これは、罰金に相当する可能性もあります。

これにより、Kraken は、1979 年に課せられたイランへの商品やサービスの輸出を禁止する米国の制裁に対する執行関連の行動を目撃した最大の仮想通貨企業の 1 つになるでしょう。

これだけでなく、財務省は現在、クラーケンがシリア、キューバ、イランに拠点を置く口座で取引を行っていたかどうかを調査しています。

クラーケンの元従業員は、仮想通貨取引所が上記の国のユーザーから利益を得ていたと報告していました。

Jesse Powell はまた、Kraken が前月の時点でイランに 1,522、シリアに 149、キューバに 83 のアカウントを持っていることを明らかにしたスプレッドシートを会社の Slack チャンネルに投稿したと思われます。

このデータは、「検証済みアカウント」の居住情報から提供されたと言われています。

クラーケンはこれ以上コメントすることに同意していませんが、次のように述べています。

制裁法の順守を綿密に監視し、一般的な問題として、潜在的な問題についても規制当局に報告します。

財務省のスポークスパーソンはまた、当局が「米国の国家安全保障を保護する制裁」を実施することを約束していると述べたが、これ以外は何も明らかにされなかった.

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暗号交換が直面する精査の増加

最近の仮想通貨取引所に対する精査は激しさを増しています。多くのプラットフォームは、イランのユーザーを積極的にブロックすることを保証しています.たとえば、NFT 取引サイト OpenSea は、2022 年の前半にイランのユーザーをブロックしていました。

財務省はまた、以前に仮想通貨企業に積極的に罰金を科してきました。 BitGo も罰金に直面した取引所です。それに加えて、トランザクション処理業者である BitPay も、制裁違反の疑いで罰金を科されました。最近、Binance は、イランでの事業の制裁と会社の禁止にもかかわらず、貿易を可能にすることで、イランのユーザーにサービスを提供し続けたと伝えられています。

この精査は、これらのデジタル資産取引所に損害を与えた最近の暗号市場の低迷により増加しています。ボイジャー・デジタルとセルシウス・ネットワークも、市場で生き残ることができませんでした。

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