司法省レポート: 国際的なデジタル犯罪と戦う鍵となる情報共有、AML/CFT 対策

米国司法省（DOJ）は火曜日、デジタル資産に関連する国際法執行に関する報告書を発表した。これは、ジョー・バイデン大統領の3月9日の「デジタル資産の責任ある開発の確保」大統領令によって義務付けられた約12件の報告書の最初のものである。

この報告書「デジタル資産に関連する犯罪行為を発見、調査、訴追するための国際法執行協力を強化する方法」は、米国国務省、財務省、国土安全保障省、および証券取引委員会によって後援されました。 SEC) と商品先物取引委員会 (CFTC) の共著。

報告書によると、匿名性や即座に国境を越えることなど、デジタル資産取引に関連する法執行機関特有の課題のため、犯罪行為に取り組む能力は国によって異なるという。マネーロンダリング、ランサムウェアキャンペーン、サイバー犯罪、詐欺、窃盗、テロ資金供与、制裁回避などの犯罪行為が列挙されている。

脆弱なマネーロンダリング対策（AML）やテロ資金供与対策（CFT）の取り締まり、限られた法的枠組み、進化する脅威に直面した専門知識の欠如も、国境を越えた犯罪と効果的に闘う上での障壁となっている。

情報共有は国際的な法執行活動の重要な要素であるが、国際的な活動を成功させるには米国政府機関間の効果的な情報共有が必要であり、政府全体のアプローチにより法執行全体の有効性を向上させることができると報告書は指摘している。米国は、情報共有を改善するために、金融活動作業部会（FATF）や証券監督者国際機構（IOSCO）などのいくつかの協定や組織に署名している。

レポートの推奨事項は主に、より多くの同じコラボレーションと情報共有を目的としています。特に強化された AML/CFT 規制の必要性への対応について詳しく説明されています。報告書によると、犯罪者は司法裁定を悪用することができます。

「パートナーは、特定の仮想資産ビジネスの国境内での運営を許可することに伴う風評リスクと国家安全保障のリスクと政策への影響を検討し、検討することが推奨されます。」

米国の多くの政府機関は、国際犯罪との戦いを支援する国際的な研修や支援活動を行っています。