FTXの創設者サム・バンクマン・フリードがバハマで逮捕

https://www.cnbc.com/2022/12/12/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-in-the-bahamas-after-us-files-criminal-charges.html

FTXの創設者であるサム・バンクマン＝フリード氏は月曜日の夜、バハマ当局によって逮捕された暗号交換の崩壊の。

彼の逮捕が発表される前に、Bankman-Fried は火曜日に下院金融サービス委員会の前で事実上証言することが期待されていたが、彼の弁護士は彼が証言しないと CNBC に語った.

彼の逮捕は、先月のFTXの数十億ドル規模の内破の責任を個人に負わせるための規制当局による最初の具体的な動きです。

ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、Twitterで言った 連邦政府が「朝に起訴状を開封する」動きを予想していたこと。ニューヨーク・タイムズ紙によると、容疑には電信詐欺、電信詐欺の陰謀、証券詐欺、証券詐欺の陰謀、マネーロンダリングが含まれると報じられた。ニューヨーク・タイムズ 、事情に詳しい人物の言葉を借りて。

バハマのライアン・ピンダー司法長官は、米国は「彼の身柄引き渡しを要求する可能性が高い」と述べた。王立バハマ警察は彼の逮捕を確認し、火曜日にナッソーの治安判事裁判所に出廷すると述べた。

バハマのフィリップ・デービス首相は声明の中で、「バハマと米国は、FTX に関係し、国民の信頼を裏切り、法律に違反した可能性のあるすべての個人に責任を負わせることに共通の関心を持っている」と述べた。

「米国は個別にSBFに対する刑事告訴を行っているが、バハマは、米国およびその他の法執行機関および規制パートナーの継続的な協力により、FTXの崩壊に対する独自の規制および犯罪捜査を継続する」と続けた。声明。

バハマの規制当局と FTX の弁護士は、法廷と世論の法廷で痛烈な戦いを繰り広げていました。月曜日の早い時間に、FTXの弁護士が告発 バハマ政府は、Bankman-Fried と協力して、FTX 資産を会社の管理から遠ざけ、バハマの規制当局が管理する暗号ウォレットに入れるように仕向けたとされています。

Bankman-Fried 氏がバハマの法執行機関によって逮捕されたこと、および彼の身柄引き渡しが予想されていることは、バハマと米国の間の緊密な協力が、破産手続きを通じて進化し続けることを示唆しています。バハマと米国は、バハマがまだ英国の支配下にあった 20 世紀初頭から引き渡し条約を結んでいます。現在の条約は 1990 年に調印されたもので、要求側当事者は、裁判官または「その他の管轄当局」によって発行された逮捕状を提出する必要があります。

11 月、FTX とその関連会社は破産を申請し、Bankman-Fried は CEO としての役割を辞任しました。暗号取引会社は、次の壮大な方法で崩壊しましたアセットで実行 銀行の取り付け騒ぎに似ています。

FTXの崩壊は、CoinDeskからの報告 Bankman-Fried のヘッジファンドである Alameda Research が数十億ドルの仮想通貨ローンの担保として使用している自己発行の FTT コインに非常に集中していることが明らかになりました。ライバルの取引所である Binance は、FTT の株式を売却すると発表し、大量の資金の引き出しに拍車をかけました。会社は資産を凍結し、数日後に破産を宣言しました。後に報告によると、FTX は Bankman-Fried の仮想通貨ヘッジファンドである Alameda Research と顧客の資金を混同しており、その過程で数十億ドルの顧客預金が失われたとされています。

Bankman-Fried の後任として、エンロンの破産を監督した John J. Ray III が就任しました。レイはまた、今週議会で証言する予定です。準備された発言で月曜日にリリース 、レイは、FTXは2021年後半から2022年にかけて「大暴れ」をしたと述べ、「無数のビジネスや投資を購入するために約50億ドルが費やされました。その多くは、支払われた金額のほんの一部にすぎない可能性があります。」そして、同社は「インサイダーへの融資やその他の支払い」で10億ドル以上を稼いだ。

Rayはまた、FTXの顧客資金がAlameda Researchの資産と混合されたというメディアの報道を確認した.アラメダは顧客の資金を使って証拠金取引を行ったため、巨額の損失を被ったとレイ氏は述べた。

法律専門家はCNBCに語った 連邦政府が電信詐欺または銀行詐欺の罪を追及した場合、Bankman-Fried は監視付きの釈放の可能性なしに終身刑に直面する可能性があります。このような厳しい処罰は異例のことですが、特別なことではありません。ポンジ・スキームの首謀者であるバーニー・マドフは、彼の大規模なポンジ・スキームのために、事実上の終身刑である 150 年の懲役を言い渡されました。 FTX の崩壊は、すでに BlockFi Lending の終焉を引き起こし、業界全体を混乱に陥れています。