ニューヨーク州は仮想通貨詐欺の追跡で道に迷ったのでしょうか?

エンパイア ステートは先週、規制段階で 2 回登場しましたが、どちらも完全に心強いものではありませんでした。 

4 月 25 日に、法案 S8839 が提案した ニューヨーク州 (NYS) 上院では、「ラグ プル」やその他の仮想通貨詐欺を犯罪とするものでしたが、その 2 日後、州議会は非グリーン ビットコインの禁止を可決しました (ビットコイン ) マイニング。最初のイベントは業界の代表者からいくらかの怒りに見舞われましたが、2番目のイベントも否定的なレビューを集めました.ただし、「禁止」が一時的なものであり、主にエネルギー提供者を対象としていることを考えると、これはより反射的な反応であった可能性があります。

州上院議員のケビン・トーマスが後援した詐欺法案は、詐欺師から一般市民を保護する一方で、仮想通貨とブロックチェーンの分野で継続的な革新を促進するという中間の道を進むように見えました。それは、「秘密鍵詐欺」、「違法な敷物引き取り」、「仮想トークン詐欺」など、暗号ベースの詐欺行為の特定の行為を犯罪化します。法案の要約によると：

「この新しいテクノロジーの進歩に伴い、ブロックチェーンの精神と詐欺と戦う必要性の両方に沿った規制を制定することが不可欠です。」 

しかし、法案の妥当性、使いやすさ、過度に広い文言、さらにはその合憲性までもが批判され、すぐに批判が殺到しました。 

たとえば、ブロックチェーン協会はコインテレグラフに対し、現在書かれている法案は「実行不可能」であり、「最大の非開始要因は、ソフトウェア開発者に個人的な投資をオンラインで公開することを義務付けている条項であり、そうしないことは犯罪である.上場企業の大株主であっても、金融などの伝統的な業界では、このようなことはほとんどありません。」

協会はさらに、指定された犯罪はすべて、ニューヨーク州および連邦法の下ですでにカバーされていると付け加えました. 「『じゅうたんを引っ張る』という新しい違反を作る正当な理由はありません。」

法律事務所アンダーソン・キルのワシントンD.C.事務所のパートナーであるスティーブン・パリー氏は、ニューヨーク州にはすでにマーティン法があるとコインテレグラフに語った。これは、「この法案が犯罪化しようとしているものの多くをすでにカバーしている可能性が高い、国内で最も広いものの1つである既存の法定スキーム」です。

信頼への脅威

一方で、詐欺が暗号通貨とブロックチェーンのセクターを追い詰めていることは否定できません。 「ラグプルにより、2021年の暗号通貨詐欺の収益は過去最高に近づきました。」見出し付き Chainalysis の 12 月のレポート。分析会社は、これらの活動が暗号通貨と暗号の採用に対する信頼に対する主要な脅威であると宣言しました. 

トーマス法案は同意し、「ラグプルは現在、仮想通貨業界に大混乱をもたらしている」と指摘した。それは、開発者が仮想トークンを作成し、それらを投資として一般に宣伝し、その価格が「しばしば数十万パーセント」急上昇するのを待つプロセスを説明しています。一方、これらの悪意のある者は、「一度にすべてを販売して、価格を即座に急落させる」前に、トークンの大量の供給を隠していました。

概要は、Squid Game Coin (SQUID) に関連する最近の敷物引きについて説明し続けました。トークンは 1 コインあたり 0.016 ドルの価格で誕生し、「わずか 1 週間で 1 コインあたり約 2,861.80 ドルまで急騰し、5 分も経たないうちに 0.0007926 ドルまで急落しました。」

「言い換えれば、SQUID の作成者は投資に対して 23,000,000% の利益を受け取り、投資家は数百万ドルを騙し取られました。この法案は、これらのタイプの犯罪者を追跡するための明確な法的枠組みを検察官に提供します。」

提案された修正は実行可能ですか?

一部の人々は、法案で提案されたいくつかの救済策に困惑しましたが、その中には、「そのようなトークンの最後の販売日から5年以内にそのようなトークンの10%以上」を販売したトークン開発者は、犯罪。

「開発者が5年以内にトークンの10%以上を売却することを詐欺とする規定はばかげている」と、モリソン・コーエンLLPのパートナーであり、ホワイトカラーおよび規制執行部門の議長を務めるジェイソン・ゴットリーブ氏はコインテレグラフに語った。公然と、合法的に、欺瞞なしに行われた場合、なぜそのような活動が詐欺と見なされるべきなのか、彼は尋ね、次のように付け加えた。

「さらに悪いことに、それはずさんな立法草案です。このルールは、セールが 10% のしきい値を超えるのを防ぐために保管庫にロックされる大量の「非売品」トークンを作成することで簡単に回避できます。」

他の人々は、法案が正確さを欠いていると批判した。たとえば、ステーブルコインに関しては、この法案は発行者に広告を「しない」ことを要求すると、ウォーレン・ロー・グループのパートナーであるデビッド・ローゼンフィールド氏は述べた。比較すると、この種の法案のほとんどは、「特定の開示を義務付けるか、特定の文言を禁止する」ものです。法案のあいまいで広範すぎる文言は「私の見解では、法案に致命的に浸透し、影響を与えている」と彼はコインテレグラフに語った。

この法案はまた、事実認定者は「開発者の悪評を考慮に入れなければならない」と規定している、と彼は付け加えた。繰り返しますが、これが何を意味するのかははっきりしていません。 10 人に悪評を定義するように依頼すると、10 の異なる回答が得られる可能性があります。または、ソフトウェア開発者が個人的な投資を公開するという規定を取ります。ローゼンフィールド氏は、「これは、立憲議会を通過するやむを得ない理由なしに、市民や開発者のクラスを違憲的に汚名を着せている」と述べた. 「この法案全体は、憲法上の要件を通過しません。」

コインテレグラフは、ニューヨーク州議会のインターネットと新技術に関する小委員会の議長を務め、下院で S8839 に付随する法案を提出したクライド ヴァネル氏に、ラグプルやその他の種類の仮想通貨詐欺が既存の法律で既にカバーされているという批判について尋ねました。 、州のマーティン法を含む。彼が答えました：

「マーチン法は、司法長官が詐欺に対処するための管轄権を提供していますが、仮想通貨分野ではニューヨークの検察官に明確な権限を与える必要があります。この法案は、暗号通貨詐欺に関する明確な権限を提供します。」

要約で主張されているように、法案が「ブロックチェーンの精神」とどのように一致しているかの例を尋ねられたとき、Vanel は次のように答えました。この法案は、特定の暗号通貨への投資と取引に必要な信頼を提供します。」

自称起業家である Vanel は、法律がソフトウェア開発者、特にソフトウェア開発者が個人的な投資をオンラインで公開するという要件を思いとどまらせるのではないかと心配していたのでしょうか?

ヴァネル氏はコインテレグラフに対し、「ニューヨークが、起業家、投資家、そしてすべての人が参加できる、自由で開かれた公正な市場であることを確認したい」と語った。 「開示義務は、作成された特定のトークンに対する開発者の利益にのみ適用されます。問題の特定のトークン以外の他の投資には適用されません。」

ただし、ゴットリーブは、この特徴付けのいくつかに異議を唱えました。 「この法案はブロックチェーンの精神にそぐわない」と彼は宣言した。この法案は、ラグプルなどのブロックチェーン用語を使用している可能性がありますが、それはブロックチェーンの本質を把握したことを意味するものではありません。 「この法案には、正当な開発者を妨げる深刻な欠陥があり、ブロックチェーンの真の精神は、参加者を保護しながら開発を促進することです」と彼は言いました。

州の議員を動かしているのは何ですか?

上記の不正確な文言の一部を考慮すると、この法案は急いで起草された可能性があると思われます。では、次のように問いかける必要があります。ニューヨークの議員の動機は何ですか?多くの人がまだ理解していない新しいテクノロジーに追いつく必要がありますか?ワイオミング、テキサス、マイアミなどの他の州や地域に負けたくないという願望は、暗号領域での主張に忙殺されていますか?

「イリヤ・リキテンスタインと彼の妻、ヘザー・モーガンに対する最近の起訴の 20 ページにわたる刑事訴状を読んでください」とローゼンフィールドは答えました。彼は最近の逮捕された カップル仮想通貨を盗んだ罪で起訴 2016年のビットフィネックス取引所からの執筆時点で45億ドルの価値があり、「特にニューヨーク州で、ますます増加するレベルの暗号通貨詐欺と戦うために立法者と規制当局がどのような課題を抱えているかを理解するでしょう。」より多くの規制が必要であることは間違いないと彼は付け加え、「しかし、この法案は確かにそうではありません.

議員の動機の問題について、パリー氏は次のように述べています。行動。"

一方、皮肉屋は、それが立法劇場にすぎないと危険を冒すかもしれません。 「真実はおそらくその中間にある」とパリー氏はコインテレグラフに語った。

「とにかく、資産クラスの新しい性質が、商取引自体と同じくらい古い行動に対処するための新しい法律を本当に必要としているかどうかはわかりません。」 

なぜクリプトマイニング？

前述のように、先週 S8839 に続いて、非グリーン ビットコイン マイニングの 2 年間の禁止が NYS 議会で可決されました。州の長く煮えたぎる仮想通貨に対する警戒心が沸騰し始めているのでしょうか?

ゴットリーブは、2 つのイベントは実際には比較できないと示唆しました。 「ビットコインマイニング法は、見当違いで欠陥があるものの、少なくとも、新しいテクノロジーとの相互作用において私たちの環境を保護したいという理解できる欲求から来ています」と彼は言いました.

対照的に、新しいラグプル法は、投資家を保護し、詐欺を防止したいという願望から来ているかもしれませんが、何も新しいものを提供していません. 「既存の法律は、その懸念を完全にカバーしています。」

ビットコインマイニングの「禁止」は、先週の敷物撤去法案よりも注目を集めたようですが、これは一部誤解によるものかもしれません. 「この[マイニング]法案は、メディアで暗号マイニングの禁止として組み立てられています。そうじゃない」宣言された NYDIG Research Weekly の 4 月 29 日のニュースレター。むしろ、ビットコインのマイナーではなく、主に電力会社を対象としたいくつかの種類の仮想通貨マイニングに対する 2 年間の停止である、と NYDIG は述べ、次のように付け加えた。

「ニューヨーク州議会は、暗号通貨マイニングにメーター外エネルギーを供給する化石燃料ベースの発電施設への航空許可の発行を 2 年間停止することを可決しました。」

全体として、ニューヨーク州がブロックチェーンと仮想通貨の規制に関して独自の道を切り開いているように見えるのは当然のことかもしれません。結局のところ、「ニューヨーク州は国の金融エンジンです」とゴットリーブはコメントしました。しかし、ブロックチェーンベースの金融については、「ニューヨークの立法体制は、業界における責任ある開発を大きく妨げてきました。」彼は、州の BitLicense 要件を、「厄介な」「大部分は装飾的な」要件の例として挙げました。全体として、ゴットリーブはコインテレグラフに次のように語った。

「ニューヨークの議員は、ニューヨークに急成長中のフィンテック産業を引き付けて育てることを望んでいるのか、それとも企業を怖がらせる以外にほとんど役に立たない、より誤解された法律を可決したいのかを検討する必要があります。」