香港警察が暗号犯罪と戦うためにメタバースに参入

記事の出典

香港警察は土曜日、「CyberDefender Metaverse」として知られる新しいWeb3プラットフォームを立ち上げた。

これを記念して、部隊は仮想空間で初のイベント「Exploring the Metaverse」を開催した。

仮想通貨犯罪の取り締まり

発表イベント中、サイバー警察の主任警部イップ・チュクユ氏は、安全 とテクノロジー犯罪局 (CSTCB) は、Web3 がもたらす危険性について議論しました。同氏は参加者に対し、詐欺、ハッキング、窃盗、性犯罪などの犯罪はすべてメタバースにおける脅威であると語った。

このイベントでは、現代のサイバー犯罪者によるデジタル資産の使用とその進歩にも焦点が当てられました。暗号通貨犯罪を根絶する 。

でプレスリリース これに伴い、香港警察は2022年に香港で仮想資産関連の犯罪が2336件記録されたと発表した。これらにより、被害者は 17 億ドルの損失を被りました。

そして今年の第1四半期には、そのような症例がすでに663件報告されている。憂慮すべきことに、わずか 3 か月で報告された損失額は 5 億 7,000 万ドルに達し、2022 年第 1 四半期と比較して 75% 増加しました。

リリースには、これらの事件のほとんどが仮想資産投資に関係していると記載されています。 「犯罪者らは仮想資産に関する国民の知識不足を利用し、存在しない投資に誘導した」と警告している。

香港の規制当局がAMLルールを更新

新しいメタバースプラットフォームに加えて、香港証券監督管理委員会（HKSRC）は今週、最新のマネーロンダリング対策（AML）ガイドラインを発行した。

HKSRC のガイドでは、犯罪者がデジタル資産を利用してマネーロンダリングを行う方法について詳しく説明しています。さらに、金融機関が違法行為に巻き込まれないように保護するために講じることができる措置をさらに詳しく説明します。

新しい規則は暗号資産を扱うすべての企業に適用される。変更には、顧客確認 (KYC) およびデューデリジェンスの要件の強化が含まれます。

更新されたガイドラインでは、8000人民元以上の仮想通貨取引を促進する機関は、送信者と受信者の両方に関する識別情報を収集する必要がある。

デジタル犯罪との戦いが国際化へ

香港は強化されたKYC規則を施行することで、汚いお金が市内に流れるのを防ぐ取り組みを強化している。企業は顧客の拠点がどこにあるかに関係なく、KYCチェックを実施する必要がある。

したがって、身元を隠すために暗号通貨を使用する犯罪者にとって、香港はあまり魅力的な目的地ではなくなるだろう。

香港以外の他の管轄区域も、犯罪ネットワークによるデジタル資産の使用に対応するために AML フレームワークを適応させています。たとえば、今週日本でも発表されました。より厳格なAMLルール 暗号通貨転送用。

具体的には、国はいわゆる「トラベルルール」を課すことになる。

トラベルルールが導入されたことで、仮想通貨取引所は送信者に関する詳細が他の当事者と確実に共有されるようにする必要がある。

最終的に、犯罪との戦いが効果的であるためには、犯罪ネットワークそのものと同じくらい国際的な取り組みが必要です。

そのために、先月、内国歳入庁 (IRS) がサイバーエージェントを国際的に展開する 金融犯罪における暗号通貨の使用を調査するため。