総使用量の割合としての不正な暗号使用量が減少しました: レポート

ブロックチェーンの科学捜査会社CipherTraceによると、2021年と2022年の第1四半期の違法な暗号通貨活動は、暗号活動全体の割合として減少しています。

暗号通貨業界は、一部の法域で長い間評判を保ってきました。違法行為の天国 .しかし、CipherTrace は、2020 年の暗号通貨活動全体の 0.62% から 0.65% の間で不正行為があったと推定しています。同社は、2021 年の全体的な活動の 0.10% から 0.15% にまで低下したと報告しています。

暗号通貨犯罪とアンチマネーロンダリングで報告 6 月 13 日にリリースされた CipherTrace は、分散型金融 (DeFi) ハッキング トップ 10 2021 年と 2022 年第 1 四半期の攻撃者の純利益は 24 億ドルです。

その数字の半分以上は、2022 年 3 月下旬に発生した最大の 2 つのイベントによるものです。Ronin Network エクスプロイト 約 6 億 5,000 万ドルの価値があり、2021 年 8 月の Poly Network のハッキングでは 6 億 1,000 万ドルの価値があります。ほとんどが返品された 匿名のハッカーによって。

同様の期間内に、銀行セクターにおけるアンチマネーロンダリング (AML) 関連の罰金は劇的に増加し、2020 年のわずか 24 機関から 2021 年には 80 機関が罰金を科されました。キクル .

罰金の総額は 2020 年から減少しましたが、昨年、銀行は AML または顧客確認 (KYC) 関連の違反に対して 27 億ドル相当の罰金を支払いました。

かなりの金額が仮想通貨で利用されてきましたが、CipherTrace は急速に拡大している仮想通貨エコシステムについて詳しく説明し、2020 年の仮想通貨市場の総活動額は約 4.3 兆ドルであり、2021 年の前半だけで約 16 兆ドルの活動に成長したと指摘しています。

CipherTrace によると、仮想通貨市場の成長により、世界の規制当局からの監視が強化されており、規制当局は「この分野が現代の西部開拓時代だけのものではないことを確認するための断固たる行動を取り始めています」。

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レポートで引用されている最も重要な規制イベントには、米国大統領が含まれます。バイデンの仮想通貨大統領令 3月にブロックチェーン技術を研究するために、ドバイは仮想資産規制当局 、および欧州連合の提案された反マネーロンダリング法 .

サイファートレースは、組織は「形を整えるための非常に現実的なインセンティブ」を持つか、「政府の手による大きな損失」に直面するだろうと付け加え、暗号に存在する脅威が将来の規制努力の焦点になると予想していると付け加えた。