インドの法執行機関は、WazirX取引所が1億3000万ドルのマネーロンダリングを支援したと非難しています

金融犯罪を担当するインドの執行局 (ED) は、調査中の企業から国際的な財布に 100 億ルピー (約 1 億 3000 万ドル) 以上を送金した取引を処理した疑いのある仮想通貨取引所を調べています。 The Economic Times に語った関係者によると、少なくとも 10 の仮想通貨取引所が関与しているとされており、取引所 WazirX の銀行口座は凍結されています。報告 .

インスタント ローンに関連する事件で、調査中の企業によって、最大 10 億ルピーまたは 130 万ドルの取引が、お金に関係のない人々の名前で行われたとされています。これらの企業はしばしば中国と関係を持っていました。 Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) の手順で取引が疑わしいことが示されましたが、強化されたデューデリジェンスは実行されず、疑わしい取引の報告は ED に提出されませんでした、とエージェンシーは主張しました。

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EDWazirXの銀行口座を凍結 先週、約6億4700万ルピーまたは810万ドルが含まれており、マネーロンダリングの調査中の約16のフィンテック企業を取引所が支援したと主張しています。 WazirX は火曜日にブログで声明を発表しました。 Ltd」は、Binance とともに WazirX と協力しています。言って すべてのユーザーが KYC/AML プロセスの対象であり、取引所が法執行機関と完全に協力していること。 「すべてのトランザクションについて、関連するユーザーの KYC の詳細を作成できます」とブログ投稿は述べています。

WazirX に対する告発は、その不透明な所有構造とバイナンスがその中で果たしている役割に注目を集めています。 Binance の CEO Changpeng Zhao (CZ) は 8 月 5 日に彼の会社がWazirX の買収を完了していない 翌日、WazirX の共同創設者 Nischal Shetty とのやり取りで、CZ は次のように述べています。これは WazirX によって拒否されました。バイナンスは彼らのシステムを制御できません。」

1/ 取引に関与した Binance 親会社

バイナンスの構造に関するいくつかのメディア報道の後、私たちはそれについて尋ねました

親会社がリストラ中というあいまいな回答がありました

何ヶ月も経ちますが、Binance 親エンティティをまだ待っています

バイナンスは親エンティティに名前を付けることができますか?https://t.co/5oehKqaTxp
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty)2022 年 8 月 6 日

WazirX が不十分な AML 対策で告発されたのは、この調査が初めてではありません。 2021年、WazirXEDに巻き込まれた 違法なオンライン ギャンブルの収益のマネー ロンダリングにおいても、中国とのつながりがあります。