Mining Capital Coin CEO が 6,200 万ドルの投資詐欺スキームで告発

仮想通貨のマイニングおよび投資プラットフォームである Mining Capital Coin (MCC) の CEO 兼共同創設者である Luiz Capuci Jr. は、司法省 (DOJ) から「6,200 万ドルの世界的な投資詐欺スキームを画策した疑い」で起訴されました。

DOJ は、Capuci を、MCC を介して実行された詐欺とされるいくつかのスキームに関連して、電信詐欺を行う共謀、証券詐欺を行う共謀、および国際的なマネーロンダリングを行う共謀で起訴しています。有罪となれば最高で懲役45年。

司法省によると起訴 、 Capuci (無名の共謀者と並んで) は、MCC マイニング パッケージと、「世界最大の暗号通貨マイニング事業」によって支援された Capital Coin と呼ばれるネイティブ トークンの利益を生み出す可能性について、投資家を誤解させたと非難されています。

マイニング パッケージの一部として、Capuci は「投資家の資金を使用して新しい暗号通貨をマイニングすることにより、実質的な利益と保証されたリターン」を宣伝したと言われていますが、交渉に失敗したと言われています。

「しかしながら、起訴状で主張されているように、Capuci は詐欺的な投資計画を実行し、投資家の資金を使用して約束どおり新しい暗号通貨をマイニングするのではなく、代わりに資金を彼の管理下にある暗号通貨ウォレットに転用しました。」

Capuci は、疑わしい MCC をマーケティングしたとしても告発されています。取引ボット 「これまでに見たことのない新しいテクノロジーを使用して」、「毎秒数千の取引」を実行し、投資家に毎日の利益を生み出すことができます。

「しかし、マイニング パッケージで行ったように、Capuci はトレーディング ボットで投資詐欺スキームを操作し、MCC トレーディング ボットを使用して投資家に収入をもたらすと約束したのではなく、資金を彼自身と共同経営者に転用していたと言われています。 -共謀者」とDOJの起訴状は読みます。

さらに、MCC の CEO と共同創設者は、MCC のプロモーターとアフィリエイトを募集したとされています。マルチ商法 .投資家を MCC のエコシステムに誘い込む見返りとして、Capuci は「Apple の時計や iPad から、ランボルギーニやポルシェなどの高級車」、さらには彼自身の個人的なフェラーリまで、あらゆるものを約束したと言われています。

「Capuci はさらに、外国に拠点を置くさまざまな仮想通貨取引所を通じて国際的に資金を洗浄することにより、投資家から得た詐欺収益の所在と管理を隠しました。」

DOJ の起訴状も、米国の起訴と同じ日に発表されました。証券取引委員会 (秒)概説 MCC、共同創設者の Emerson Pires、Capuci、および CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) と Bitchain Exchanges (Bitchain) で Capuci が管理する 2 つのエンティティに対する詐欺罪。

SEC の訴状によると、「MCC、Capuci、および Pires は、世界中の 65,535 人の投資家にマイニング パッケージを販売し、1 年間にわたって毎週支払われる 1% の毎日の収益を約束しました」。

SEC は、当初、投資家はビットコイン (BTC) でのリターンを約束されていたと主張しましたが、その後、MCC のキャピタル コイン (CPTL) に変更されました。これは、ビットチェーンと呼ばれる「Capuci が作成および管理する偽の暗号資産取引プラットフォーム」でのみ換金できます。

しかし、ユーザーが資金を引き出すときは、別のマイニング パッケージを購入するか、資金を失うことしかできませんでした。

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SEC は、Pires と Capuci が「マイニング パッケージの販売で少なくとも 810 万ドル、開始手数料で 320 万ドルを稼いだ」と主張しています。

「訴状で主張されているように、Capuci と Pires はあらゆる機会を利用して、無防備な投資家から風変わりな収益の虚偽の約束でより多くのお金を引き出し、この詐欺的なスキームから調達した投資家の資金を使用して、ランボルギーニ、ヨット、不動産の購入を含む豪華なライフスタイルに資金を提供しました。 SEC 執行部門の暗号資産およびサイバー ユニットのチーフである A. クリスティーナ リットマンは、次のように述べています。

SEC はまた、フロリダ州南部地区の地方裁判所が先月、被告に対して一時的な差し止め命令と資産の凍結命令を出したと述べました。