ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズは、3つの著名な暗号通貨事業体（ジェミニ、ジェネシス、デジタル・カレンシー・グループ（DCG））に対する法的手続きを開始した。訴訟では、これらの企業が詐欺行為に関与し、11億ドルにのぼる損失を隠蔽しようとし、23万人以上の投資家に繰り返し嘘をついたとしている。ジェームズはプレスリリースの中で、投資の安全性と成長の可能性について虚偽の主張を行い、投資家を欺いたとしている。

疑惑と主な発見

調査により、ジェミニは、暗号資産の利回りを提供するために設計されたGemini Earnプログラムに関連するリスクに関して投資家を欺いたことが明らかになった。ジェミニはこのサービスを促進するためにジェネシスと協力した。ジェネシスのローンは一時的に担保不足に陥り、現在は倒産したFTX取引所のトレーディング部門であるアラメダ・リサーチに集中していたとされている。訴訟では、ジェネシスの元CEOであるSoichiro Moro氏とDCGのCEOであるBarry Silbert氏も被告として挙げられている。

損失隠しと公言

ジェミニの共同設立者であるキャメロン・ウィンクルボス氏は、DCG、シルバート氏、その他の幹部がジェネシス社とともに、債権者を欺き、財務の安定性を錯覚させるために虚偽の財務報告書を作成したと主張している。訴訟では、2022年半ばにヘッジファンドのスリー・アローズ・キャピタルによる債務不履行で危機に直面した際、ジェネシスは11億ドルの損失を隠そうとしたと主張している。シルバートはDCG'の取締役会に対し、ジェネシスは銀行破綻に備えていると断言したとされるが、その後、バランスシートは強固であり、事業は正常に運営されていると公に主張した；

投資家と業界への影響

この訴訟は、ジェミニ、ジェネシス、DCGをニューヨークの金融投資業界から追放することを目的としている。ジェネシスは今年初めに破産を宣言し、アーン・プログラムのメンバーに対して7億3500万ドルの負債を負っていた。この法的措置は、ビットコイン上場投資信託（ETF）の承認に影響を与える可能性があり、DCGの子会社であるGrayscale'の申請に影を落とすなど、より広い意味を持っている。

反応とディフェンス

ジェミニはソーシャルメディア上で反論し、同社のユーザーが大規模な詐欺の被害者であることを認めたが、訴訟で名指しされることには同意できないと表明した。DCGは、この申し立てには不意打ちを食らったと述べ、争うことを誓った。シルバート氏は、根拠のない申し立てにショックを受け、正直さと誠実さへのこだわりを強調した。ジェミニ、ジェネシス、DCGの法廷闘争は、現在進行中の挑戦と規制当局の監視を反映し、暗号業界における一連の民事訴訟に加わった。

業界の課題と規制対応

この訴訟は、暗号企業に対する法的措置のパターンに続くもので、SECは今年初めにクラーケンと和解し、パクソスに警告を発している。この訴訟の広範な影響は、当面の関係者にとどまらず、暗号関連の金融商品の承認に影響を与えたり、規制の状況に影響を与えたりする可能性がある。ジェームズ司法長官は以前、暗号通貨業界の監督と規制を強化する法案を提出し、投資家を欺瞞的行為から保護する必要性を強調していた。この法廷闘争の結果は、暗号通貨分野の規制に関する継続的な議論に貢献するだろう。