OCCは、AMLコンプライアンスをめぐってAnchorage Digitalに対して命令を発行します

米国通貨監督官庁（OCC）は、特定のアンチマネーロンダリング（AML）要件に違反したとして、仮想通貨保管銀行のアンカレッジ・デジタルに対して停止手続きを進める意向であると述べた。

木曜日の発表で、OCC は言った 必要な銀行秘密法（BSA）およびAML基準に従って、「コンプライアンスプログラムの採用と実施の失敗」に基づいて、Anchorage Digitalに対して同意命令を発行しました。官公庁言った そのような行動が置かれたAnchorage Digital の違反 2021 年 1 月に設立された OCC との運営協定の締結。

「OCCは、伝統的な活動を行っているか新しい活動を行っているかにかかわらず、全国的に認可されたすべての銀行に同じ高い基準を課しています」と、通貨の監督代理であるMichael Hsu氏は述べています。 「機関が不十分な場合、私たちは行動を起こし、連邦法と規制の遵守を確実にするために責任を負わせます。」

Anchorage は、長官の調査結果を認めも否定もしません。それでも、命令は、銀行が「是正措置を開始し、欠陥を是正するために必要かつ適切なすべての措置を講じることにコミットしている」と報告しました。同意命令とは、定義上、2 つの当事者 (この場合はアンカレッジと OCC) が先に進むことについて原則的に合意に達したことを意味します。

コインテレグラフへの声明の中で、アンカレッジ・デジタルは、「（OCCによって）特定された分野を強化するためにすでに取り組んでおり、これらの分野を引き続き強化し、内部BSA / AML制御および手順のための新しいデジタル資産基準を強化する」と述べた。銀行は、OCC の行動が規制上の前例を確立するのに役立つ可能性があることをほのめかし、この分野の他の企業が連邦政府によって規制されたデジタル資産銀行を設立することを奨励する可能性があることをほのめかしました。

OCC によると、15 日間の期限があります。委員会を設置する 銀行がAMLおよびBSA要件に準拠していることを確認し、計画が実行されたときに進捗報告書を発行するための「特定の是正措置」。さらに、政府局は、コンプライアンスを確保するためにBSA役員を利用できるようにするようアンカレッジに命じました。

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アンカレッジは、米国で最初の暗号化会社でした。国立銀行のチャーターを受ける 2021 年 1 月に OCC から。政府局を離れて以来、元通貨監督官代理の Brian Brooks は、一時的に Binance.US の CEO を務め、現在は仮想通貨マイニング会社 Bitfury の CEO を務めています。