SBFは「アメリカ史上最大の金融詐欺の1つ」で起訴されました

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火曜日に封印された連邦起訴状によると、FTXの創設者であるSam Bankman-Friedは、さまざまな電信詐欺と陰謀の罪で起訴されました。

「これはアメリカ史上最大の金融詐欺の 1 つです」とニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン ウィリアムズ氏は火曜日の記者会見で述べました。

SBFとして知られるBankman-Friedは月曜日にバハマで逮捕された.起訴状は、12 月 9 日にニューヨーク南部地区連邦検事局によって提出されました。

起訴状によると、Bankman-Fried は、顧客に対する電信詐欺の共謀、顧客に対する電信詐欺、貸し手に対する電信詐欺の共謀、貸し手に対する電信詐欺、商品詐欺の共謀、証券詐欺の共謀、共謀の罪で起訴されました。マネーロンダリング、および米国をだまし、選挙資金法に違反するための陰謀を犯すこと。

ウィリアムズは、大陪審が先週の金曜日にバンクマン・フリードを起訴したと述べた。彼の事務所は逮捕状を取得し、月曜日にバハマで執行されました。

「この調査は非常に進行中であり、非常に迅速に進んでいます」とウィリアムズ氏は述べています。 「これは私たちの最初の公式発表ですが、最後ではありません。」

Williams 氏が概説した不正行為の疑いの主な 4 つの領域には、FTX.com の顧客に対する詐欺行為、Alameda Research への貸し手、および FTX の投資家が含まれます。 4 つ目の分野は、選挙資金法違反の疑いです。

AP通信は、米国検察官のスポークスパーソンを引用して、報告 Bankman-Fried は、有罪判決を受けた場合、最大 115 年の懲役刑に処せられる可能性があります。

リッチモンド大学の教授であるカール・トビアス氏は、「彼は何年も、場合によっては終身刑を含む、かなりの懲役刑に直面する可能性がある」と語った。バロンズ メールで。

Tobias は、政府が容疑を立証できるかどうかにかかっているため、正確な判決を推定することは難しいと述べています。その後、量刑ガイドラインを参照する必要があるのは裁判官の裁量次第です。

Bankman-Fried はまた、FTX 論争の中心にある Bankman-Fried が運営する仮想通貨取引会社である Alameda Research の財務状況について虚偽の誤解を招く情報を提供することで、貸し手から詐欺行為を行ったとしても告発されています。

「Bankman-Fried は、FTX.com の顧客の預金を横領し、それらの預金を使って、Bankman-Fried 独自の仮想通貨ヘッジファンドである Alameda Research の費用と負債を支払い、投資を行うことで、FTX.com の顧客を欺くことに他の人々と合意した」読み取ります。

Bankman-Fried は、詐欺罪と共謀罪のほかに、寄付金の上限を回避しようとして、選挙資金法に違反したとして告発されています。 Williams は、Bankman-Fried と共謀者が盗んだ顧客のお金を使って両当事者に政治献金を行ったと主張している。寄付は、アラメダ・リサーチではなく、裕福な寄付者からのものであるかのように偽装されていたと、ウィリアムズは指摘した。

「この汚れたお金はすべて、超党派の影響力を獲得し、ワシントンの公共政策の方向性に影響を与えたいというバンクマン・フリードの願望のために使われました」とウィリアムズは言いました。

ウィリアムズは、盗まれた顧客のお金を受け取った人々、団体、および政治キャンペーンに、被害者に資金を返すために彼のオフィスと協力するよう依頼しました。