SECは、FTX投資家がデューデリジェンス手順に従っているかどうかを調査します

ウォッチドッグは、いくつかの金融会社に、FTX の顧客になることを決定した理由を説明するよう求めたと思われます。

米国証券取引委員会は、一部の FTX 投資家に対し、顧客になる前に仮想通貨取引所について適切な調査を行ったかどうかを尋ねたと伝えられています。

プラットフォーム (その分野の巨人と見なされている) が 11 月にクラッシュし、数十億ドルの損失を引き起こし、市場全体を根底から揺るがしたことを思い出してください。

• として報告 ロイターによると、アメリカの金融規制当局は、FTX に投資する前に、デュー ディリジェンス ポリシーに関する情報を複数の企業に求めました。
• SECの調査は、投資家が仮想通貨プラットフォームを選択するインセンティブと、投資家が何らかの戦略に従ったかどうかを判断することを目的としています。
• この調査は、これらの企業が FTX とその前の CEO である Sam Bankman-Fried (SBF) に対する調査の対象であることを意味するものではありません。
• しかし、これは、取引所にさらされている投資ファンドやベンチャーキャピタル企業が、詐欺の被害者と見なされているにもかかわらず、規制当局の精査の対象になる可能性があることを示している可能性があります.
• 米国当局は以前、FTX の投資家から、同社の上司との対話に関する情報を求めていました。
• の終焉 仮想通貨の歴史の中で最も暗い出来事の 1 つです。かつて 320 億ドルと評価されていたこの組織は、11 月に深刻な流動性の問題を経験し、顧客の引き出し要求を受け入れることができませんでした。
• これ提出した 破産保護のために、元CEOであるSBFが逮捕され、バハマのフォックスヒル刑務所に送られました。
• 当局は後に彼を米国に強制送還した。リリース 記録的な 2 億 5000 万ドルの債券で。現在、彼は実家に住んでおり、常に監視装置を着用しなければなりません。
• 彼は最近嘆願した 故意に投資家から数十億ドルをだまし取ったという罪状には無罪。彼の公判日は 10 月 2 日に設定されています。