サム・バンクマン・フリード、CFTC からの追加請求に直面

簡単に

• CFTC は、Sam Bankman-Fried、FTX、および Alameda に対して正式に訴状を提出しました。
• バハマ当局による逮捕後、SBF は米国司法省と SEC から起訴されました。
• 連邦政府の起訴状が提出されましたが、バハマでのバンクマン・フリードの逮捕は事態を複雑にする可能性があります.

商品先物 Trading Commission は、Sam Bankman-Fried の逮捕以来、起訴する最新の機関になりました。

倒産した仮想通貨取引所FTXとヘッジファンドのアラメダ・リサーチの創設者は、逮捕された バハマの警察によって昨日。米国連邦裁判所は Bankman-Fried を証券の共謀や電信詐欺を含む 8 件の罪状で起訴しました。彼はまた、個人的な使用またはアラメダへの資金提供のために、FTX顧客の資産で数十億ドルを流用したとして告発されています.

一方、証券取引委員会もBankman-Friedを投資家詐欺で起訴したため、CFTCは独自の起訴を発表しました。

CFTC手数料
CFTCが訴状を提出料金 ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所で。訴状では、Bankman-Fried、FTX、および Alameda を「州際通商におけるデジタル商品の販売に関連する詐欺および重大な虚偽表示」で告発しています。

訴状によると、FTX は、取引所自身の資産とは異なる顧客の資産を保有していると主張していました。しかし、破産申請により、資金の不適切な配分の程度が明らかになりました。顧客の資産は日常的に、アラメダの資金と混同されたり、プロモーションや不動産などの個人的な使用のために流用されていました。

訴状には、Bankman-Fried がどのように FTX 開発者に Alameda に有利な機能をコードに含めるよう指示したかについても詳述されています。 Alameda に FTX の取引バックエンドへのアクセスを提供することで、顧客よりも迅速に取引を実行できるようになりました。

訴状によると、この機能により、十分な資金が不足しているにもかかわらず、トランザクションの実行も可能になりました。この実質的に無制限の与信枠により、Alameda は数十億ドルの顧客資産を FTX から引き出すことができた、と結論付けました。

引き渡しの困難
その訴訟で、CFTC は被告に対して「返還、不法占拠、民事上の罰金、恒久的な取引および登録の禁止」を求めています。複数の連邦当局からの正式な起訴にもかかわらず、バンクマン・フリードの外国での逮捕は、複雑な 手続き。

Bankman-Fried は、罪状認否の際にバハマの裁判官に、身柄引き渡しの審理を受ける権利を放棄しないと語った。しかし、連邦検察官は彼の身柄引き渡しを求めると述べているが、Bankman-Fried の弁護人は、彼が手続きに反対するつもりであると述べた.多くの注目を集める引き渡しの戦いと同様に、これは事件を数年間引き延ばす可能性があります.

免責事項
BeInCrypto は、最近の展開に関する公式声明を得るために、この話に関与している企業または個人に連絡を取りましたが、まだ返事はありません.