署名銀行がFTX詐欺への関与をめぐって訴訟に直面

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• ニューヨークに本拠を置く署名銀行は、英領バージン諸島に本拠を置くアルゴリズム取引会社Statistica Capitalから訴訟に直面しています.
• Statistica Capital は、Signature は FTX 顧客の資金が Alameda の資金から分離されていないことを知っていたと述べました。
• Silvergate Bank は、同様の請求について SEC の調査に直面しています。

アルゴリズム取引会社の Statistica Capital は、破綻した取引所 FTX と Alameda Research の間で資金が混ざり合っていることを知っていたとして、仮想通貨に優しい Signature Bank に対して推定集団訴訟を起こしました。

Statistica は、そのアドバイスに反して、Signature Bank が 2020 年 6 月に開始された Signet 支払いネットワークを使用して、FTX 向けの送金を Alameda の銀行口座に行ったと主張しています。 20 の準拠した「シグネット トークン」。

Statistica は署名銀行が受託者責任を果たせなかったと主張
統計局によると裁判所への提出 、FTXは「電子マネー」と呼ばれる「非合法的な入札」を使用して、アラメダ口座から顧客の預金を送金しました。 FTX の顧客は資金が自分の口座に追加されたことを確認できましたが、Statistica は顧客の資金が Alameda の口座から出ていなかったと主張しています。 FTX と Sam Bankman-Fried は、顧客の預金を使用して Alameda に融資し、破産したヘッジファンドに 650 億ドルの与信枠を提供したとされています。

の混じり合う アラメダのお金でFTXの顧客資金の一部が、米国でマネーロンダリングと電信詐欺を含む8件の罪に直面している元FTX CEOのサム・バンクマン・フリードに対する刑事訴訟の中心になっています.別の民事訴訟で、SEC は Sam Bankman-Fried を、FTX と Alameda との関係を投資家に偽って伝えたとして訴えました。

Statistica によると、Signature は FTX の利用規約に違反することを承知の上で取引を処理し、顧客に対する受託者としての役割を果たせませんでした。

昨日、バイナンス発表した 未公開の理由により、2023 年 2 月 8 日に銀行の米ドル送金を一時停止する予定です。以前、それ通知 署名銀行は、それ自体とバイナンスの顧客との間で100,000ドル以上のSWIFT送金のみをサポートし、一時停止が署名銀行に関連しているという憶測に信憑性を与える.

重要な役割を果たすための選択肢が少ない集中型取引所
世界で最も中央集権化された取引所の足元で、規制の警告や仮想通貨の崩壊に怯えた銀行が業界から距離を置こうとしているため、地面はゆっくりと縮小しています。中央集権的な取引所は、仮想通貨トレーダーや投資家にとって重要な法定通貨から仮想通貨への入り口として機能します。銀行パートナーの大規模な流出は、進行中の市場のストレスを乗り切る取引所の能力に影響を与える可能性があります。

Signature Bank は 2022 年 12 月初旬、仮想通貨関連の預金を 80 億ドルから 100 億ドル削減すると発表し、CEO は「私たちは単なる仮想通貨銀行ではない」と強調しました。その後、連邦住宅ローン銀行から 38 億ドルを借り入れました。

去年、プロビデント・バンコープ マサチューセッツ州の銀行である は、デジタル資産ポートフォリオを 50% 削減するために、仮想通貨マイナーに行われた不良債権を売却しました。同社は 2022 年第 4 四半期に、マイニング リグを裏付けとするローンを第 3 四半期と比較して 40% 削減し、2023 年も仮想通貨ポートフォリオを削減し続けると予想しています。

ニューヨークに本拠を置くメトロポリタン銀行発表した 「規制環境の重大な変化」により、2023 年 1 月 9 日に仮想通貨業界を閉鎖する予定です。メトロポリタンは、昨年破産を申請したカナダの仮想通貨ブローカーであるボイジャー デジタルの顧客にお金を返さなければなりませんでした。

Silvergate は最後の 1 つになりたいと考えていますが、それは暗号にとって良いことですか?
米検察が捜査を開始問い合わせ FTX詐欺で暗号に優しいSilvergate Bankが果たした役割に。 Silvergate は、適切な監視なしに、Silvergate Exchange ネットワーク全体で大規模な資金移動を可能にしたと言われています。 2017 年、Silvergate Capital は Silvergate Exchange Network を開発し、仮想通貨企業と投資家の間で法定通貨の転送を可能にしました。

Silvergate は最近、証券とデリバティブを売却して 81 億ドルの預金引き出しを乗り切り、財務体質を強化するために住宅ローン銀行から 100 億ドルを借りました。 Silvergate の CEO である Alan Lane は、2013 年に銀行を主に不動産会社から暗号に焦点を当てた会社に変えたが、銀行がすぐに降伏しないことを暗号コミュニティに保証したいと考えている。

「私たちが伝えようとしているのは、私たちがここにいるということです。私たちは長い間ここにいます」言った 2023 年 1 月下旬、CEO のアラン レーン。

ただし、仮想通貨取引所は、単一障害点の可能性を減らすために、より多くの銀行が参加することを望んでいます。

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