韓国が仮想通貨取引所Bithumbの調査を開始（レポート）

NTS は、Bithumb とその所有者であるとされる Kang Jong-hyeon 氏が課税ポリシーに違反したかどうかを調査する予定です。

韓国の国税庁 (NTS) は、Bithumb Korea と Bithumb Holdings に対して、仮想通貨プラットフォームが国内の税法を遵守しているかどうかを判断するための「特別税務調査」を行ったと伝えられています。

当局者はまた、カン・ジョンヒョン（取引所の実際の所有者であると噂されている）と彼の妹であるカン・ジヨンを調査した.

地元の巨人の税金問題
最近の情報によるとカバレッジ 、ソウル地方国税庁の第4捜査局は、Bithumbが脱税に関与したかどうかを調査します。このユニットは特別な税務ケースのみを解決することに注意してください。

NTS は、同社の国際取引と国内取引を観察することで、Bithumb の税務業務を検証すると思われます。当局は、カン・ジョンヒョン（会社の仮想所有者）と彼の妹であるカン・ジヨンの活動をさらに調査する予定です。

いくつかの情報源は、Jong-hyeon が Bithumb の筆頭株主であることをほのめかしています。ただし、目立たないようにするために、彼は自分のビジネス上の利益、不動産、および多数の車両のほとんどを兄弟の名前で登録しています。韓国のマスコミは最近、謎の男がパク・ミニョン（地元で最も有名な女優の一人）と付き合っていることを示しました.

当局は2018年にBithumbに対して同様の税務調査を実施しました.当時、彼らは800億ウォン（6400万ドル以上）の所得税を取得しました.

Bithumbを取り巻く最近のドラマ
としてクリプトポテト報告 2022 年末、Vidente の副社長である Park 氏がソウルの自宅近くで死亡しているのが発見されましたが、最初の調査では殺人の可能性のある兆候は見つかりませんでした。彼の会社は、Bithumb Holdings (取引所の背後にある組織) の最大株主の 1 つです。

Park は顧客の資金を盗み、株価を操作した罪で複数の罪に問われ、FTX の元 CEO である Sam Bankman-Fried は、取引所を買収するための高度な交渉を行っていたと伝えられています。

別の報道通知 韓国の仮想通貨プラットフォームの元会長であるイ・ジョンフン氏は、特定経済犯罪の加重処罰に関する法律に違反しておらず、キム・ビョンゴン氏から 1,120 億ウォン (8,750 万ドル) の詐欺行為を行っていません。裁判所が彼に有罪判決を下した場合、彼は最長で 8 年間刑務所に行く可能性がありました。