トルネード・キャッシュの疑いのある開発者、オランダ当局に首輪をつけられる

Tornado Cash のクロニクルが展開されます。

オランダ当局は水曜日、アムステルダムでトルネード・キャッシュの開発者とみられる男を逮捕した。

Fiscal Information and Investigation Service は、身元不明の 29 歳の男性が、分散型イーサリアム ミキサーである Tornado Cash を介してマネー ロンダリングに関与していたと伝えています。

オランダでは、FIOD 金融詐欺およびその他の関連する犯罪の調査を担当する機関です。

FIOD は 6 月に調査を開始しましたが、複数の逮捕を除外することはできません。捜査は、重大な詐欺、環境犯罪、資産押収を担当する検察庁が主導しています。

FIODによると、容疑者は金曜日にデンボッシュの捜査裁判所に出頭する予定です。

Tornado Cash: あいまいさとマネーロンダリングについて

Tornado Cash は、仮想通貨ミキシング サービスです。オンライン プラットフォームにより、ユーザーは暗号通貨取引の発信元または場所を隠すことができます。

Tornado に資金を入金すると、資金を別の場所に引き出すことができるため、取引の追跡がはるかに困難になります。

このようなミキシング プロバイダーは、多くの場合、仮想通貨の違法な出所を検証しないか、最小限に検証します。ミキシング サービスのユーザーの大半は、その曖昧さを増すためにそうしています。

画像：ブルームバーグ.com

米国財務省は先週、トルネードに制裁を科し、仮想通貨コミュニティからの大きな抗議を引き起こしました。 dYdX や Circle を含むいくつかの仮想通貨企業は、仮想通貨ミキサーを使用するユーザーを禁止しています。

2022 年 6 月、FIOD の Financial Advanced Cyber Team は Tornado Cash に対する犯罪捜査を開始しました。

FACT によると、Tornado Cash は、仮想通貨のハッキングや詐欺など、大規模な違法な資金の流れをカモフラージュするために使用されたと言われています。

米国はクリプトミキサーとダーティマネーを取り締まる

一方、米国国務長官のアンソニー・ブリンケンは、犯罪者が暗号ミキサーを使用して不正なお金を移動することを政府が引き続き取り締まると明らかにしました。

FIOD と同様に、米国財務省の外国資産管理局は、トルネード キャッシュがサイバー犯罪者によるマネーロンダリングを可能にしていると述べています。 8 月 8 日、OFAC は Tornado Cash とそのスマート コントラクトを制限リストに追加しました。

禁止事項により、米国市民や組織がトルネード キャッシュのスマート コントラクト アドレスに接続することは違法になりました。故意に違反した場合、5 万ドルから 1,000 万ドルの罰金と 10 ～ 30 年の禁固刑が科される可能性があります。

報告によると、FIOD はまた、マネー ロンダリングへの導管として機能する可能性のある分散型自律組織 (DAO) に「特別な注意」を提供しています。

イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリン氏は、受益者の金銭的匿名性を守るために、トルネード・キャッシュを使用してウクライナに寄付したと主張しました。

クリプトの時価総額は日足チャートで 1.1 兆ドル |ソース：TradingView.com 

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