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FTX創設者サム・バンクマン・フライドの裁判が始まる

2023/10/02 11:09

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米連邦検察当局は、経営破綻したFTX取引所の創設者サム・バンクマン・フリード（SBF）の裁判の証人リストの一部を公開した。公判は10月3日に開始される予定で、検察当局は11月のFTXの破綻によって影響を受けたFTXの顧客や投資家の証言を提出する意向だ。

焦点は、これらの個人が、FTXがデジタル資産をどのように管理すると予想していたかを明らかにすることであり、それらの資産の最終的な活用とは対照的である。証言は、証人とSBFおよび彼の会社との関係に対する理解を示し、FTXの顧客資産の取り扱いに関してSBFが行った表明の解釈に光を当てることが期待される。

これに関連して検察側は、ロシアとの紛争が続く中、18歳以上のウクライナ人男性の出国が制限されているため、無名のウクライナ人（FTX顧客1）を含む非米国人の遠隔証言を求める予定である。FTXの顧客基盤は国際的で、米国の顧客は子会社を通じてこのプラットフォームにアクセスしていた。FTXの顧客1は、紛争が始まった後、FTXに預けていた貯蓄のかなりの部分を失ったと報告されている。

検察側はまた、有罪を認めたり政府から免責を受けたりした無名の共謀者の証言にも依拠している。その目的は、FTXを破綻に導いたスキームを実行する上で、これらの人物とSBFとの間に合意があったことを証明することである。FTXの共同設立者ゲーリー・ワン、元エンジニアリング責任者ニシャッド・シン、アラメダ・リサーチの元CEOキャロライン・エリソンなど、SBF'の側近の著名人はすでに検察に協力している。

マネーロンダリング（資金洗浄）、電信詐欺、違法な政治献金などの罪に問われているSBFは、有罪判決を受けた場合、数十年の懲役刑を受ける可能性がある。裁判は10月3日の陪審員選任から始まり、10月4日に冒頭弁論が行われる予定である。

SBF'弁護側は、陪審員候補に対する政府の質問案に対し、不公平と偏見を主張し、異議を申し立てた。弁護側は特に、「詐欺の疑い」ではなく「詐欺」という用語を使用することに異議を唱え、陪審員候補の偏見を識別するための質問案の妥当性に疑問を呈した。

法律の専門家は、SBFの見通しは芳しくなく、詐欺罪で有罪になれば終身刑になる可能性があると予測している。この厳しい見通しの要因には、容疑とされる犯罪の重大性、証人に対する改ざんの可能性、SBF'の行動には緩和が認められないことなどがある。弁護側は、SBFを他者に影響されたスケープゴートとして描く戦術を用い、彼が業界の規制に関して明確でなかったとされる点を強調すると予想される。

弁護側の努力にもかかわらず、ルイス・カプラン判事は、特に有罪判決が下った場合、長期の実刑判決が下される可能性があることから、逃亡の危険性を懸念し、公判中のSBFの一時釈放の申し立てを却下した。しかし同判事は、SBFが公判日に早めに出廷して弁護団と相談することを許可した。

裁判は10月4日から11月9日までの予定で、陪審員選考は10月3日から始まる。検察側は4週間から5週間かかると予想しているが、弁護側は1週間半までと予想している。裁判日程には、特定の日、祝日、週末の休廷が含まれており、裁判は11月下旬の感謝祭までに終了する予定である。