米国は、5人のロシア国民が制裁回避の一環として暗号を使用したと主張

米国は、5人のロシア国民が制裁回避、密輸スキームの一部として暗号を使用したと主張しています

連邦検察官は、5 人のロシア国民が「数百万ドル」をマネーロンダリングしたと主張した。軍事技術と石油を密輸する計画の一環として、名前のない暗号通貨の価値があります。

Yury Orekhov、Artem Uss、Svetlana Kuzurgasheva、別名「Lana Neumann」、Timofey Telegin、Sergey Tulyakov は、ベネズエラの石油生産者に対する制裁を回避しようとして、米国の制空戦闘機である F-22 で使用される技術を入手した罪で起訴されています。被告は、このスキームに関与する資金洗浄のためにペーパーカンパニーと暗号通貨を使用したとされていますが、司法省のプレスリリースでは、使用された暗号通貨の金額や種類は特定されていません。

起訴状はすぐには入手できませんでした。

プレスリリースによると、被告のオレホフとウスは月曜日に逮捕された。起訴は、国家がウクライナに侵攻した後、ロシアに焦点を当てた制裁と経済対策に焦点を当てたDOJイニシアチブであるTask Force KleptoCaptureによってもたらされました。

ブレオン・ピース連邦検事は、被告は「新興財閥の犯罪を可能にする者であり、シェル企業と暗号通貨が関与する無数の取引を通じて、米国の軍事技術とベネズエラの認可を受けた石油を違法に取得するための複雑な計画を調整した」と述べた。声明で。

タスク フォース KleptoCapture の責任者である Andrew Adams 氏は、自身の声明の中で同じ意見を述べています。

「軍事技術の輸出規制回避を根絶することは、タスク フォースの最優先事項の 1 つであり、今日の逮捕は、専門家エージェントと献身的な外国パートナーの専任チームによって実施された場合のこれらの規制の力を反映しています。」彼は言った。

DOJ は 3 月に KleptoCapture を発表し、チームはロシアの侵略に対応してオリガルヒに対する経済制裁に焦点を当てると述べました。エンティティは、暗号追跡が当時のグループの主要な焦点の1つであると述べました.