米国はマネーロンダリング調査に関連する文書をバイナンスに求めた：レポート

2020年後半、米国連邦検察官は、仮想通貨取引所バイナンスに対し、同社のマネーロンダリングのチェックとCEOのチャンペン「CZ」が関与する通信に関連する内部文書を提出するよう要請した。趙、<a href="https://www.reuters.com/technology/exclusive-us-sought-records-binance-ceo-crypto-money-laundering-probe-2022-09-01/" target="_blank">ロイターが</a</a>の書面による要請を引用して報じた。

司法省は、米国での違法取引の検出と顧客獲得に関連する問題について、CZと他の幹部の間でメッセージを渡すように仮想通貨の巨人に依頼した、と報告書は付け加えた。

当局はまた、「文書を破棄、変更、またはバイナンスのファイルから削除する」という指示とともに、会社の記録を求めました。または「米国から転送された」、報告書は言った。

バイナンス <a href="https://www.coindesk.com/policy/2021/09/17/us-officials-add-insider-trading-claims-to-binance-investigation-report/" target="_blank">はレーダーの下にありました</a>商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨取引所によるインサイダー取引と市場操作を検討しています。

取引所は、CoinDesk のコメント要請にすぐには応じなかった。