米国連邦判事は、制裁を回避するために仮想通貨を使用した司法省の刑事訴状を承認します

米国司法省は、仮想通貨を通じて制裁に違反したとされる米国市民に対する刑事訴追訴訟を進める可能性があります。

コロンビア特別区連邦地方裁判所に提出された金曜日の意見書によると、司法省による犯罪捜査の対象となっている無名の個人は、送信済 ビットコインで1,000万ドル以上 (ビットコイン ) 米国を拠点とする仮想通貨取引所から、米国が現在制裁を課している国の取引所への取引 - ロシア、キューバ、北朝鮮、シリア、またはイランを示唆しています。ファイリングは、個人が「国際緊急経済権限法に違反することを共謀し」、米国を詐欺することを共謀したと主張した.

この個人は、ビットコインを使用して「ペイメントプラットフォームが米国の制裁を回避できると誇らしげに述べた」と主張し、同国に対する制裁について知っていたとされています。提出書類によると、米国に本拠を置く仮想通貨取引所は、Know Your Customer コンプライアンス ポリシーを通じてユーザーの情報を入手していました。

「司法省は、仮想通貨を含む[外国資産管理局]の規制を順守しなかったとして、個人や団体を刑事訴追することができますし、そうするでしょう」と治安判事のジア・ファルキは彼の意見で述べました。 「禁止されている金融サービスには、直接的または間接的に[...]米国から、または米国の個人/団体による、場所を問わず、制裁対象の団体/国への資金の転送が含まれます。疑いの余地がない限り、金融サービスプロバイダーには仮想通貨取引所が含まれています。」

ファルキは次のように付け加えた。

「問題はもはや仮想通貨が定着するかどうか（つまりFUD）ではなく、法定通貨の規制がブロックチェーン上での摩擦のない透明な支払いに追いつくかどうかです。」

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財務省の海外資産管理局 (OFAC) は、米国に対する制裁の管理を担当しています。ロシア軍がウクライナに侵攻した後、政府庁舎米国居住者にデジタル資産を使用しないよう警告 ロシアを拠点とする特定の団体や個人に利益をもたらすため、およびロシアを拠点とするダークネット市場 Hydra を追加 、仮想通貨マイニング サービス プロバイダーの BitRiver、デジタル通貨取引所の Garantex を「特別指定国民」のリストに追加しました。