WSJ: 仮想通貨ではインサイダー取引が蔓延している

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、企業の従業員取引管理を支援する企業アーガスの分析では、一部の仮想通貨投資家が取引所がいつトークンを上場するかに関する内部情報から利益を得ていたことが判明したという。

このレポートは入手可能な公開データに基づいており、上場の数日前にトークンを購入し、上場直後にトークンを売却するパターンを示すいくつかのウォレットを示しています。

この慣行は、Binance、 Coinbase 、FTX など、ほとんどの主要な取引所で共通しているようです。主要な取引所に上場されているトークンは、多くの場合、価格の一時的な上昇要因となります。

ブロックチェーンデータによると、1つのウォレットには8月の6日間で36万ドル相当のグノーシスコインが蓄積された。バイナンスは7日目にグノーシスを上場すると発表し、価格は過去7日間の平均価格の7倍以上に上昇した。

このウォレットはバイナンスが上場を発表してから4分後に売り出され、24時間以内にすべての資産を清算した。彼らはその販売で 50 万ドルを稼ぎ、約 14 万ドルの利益を手に入れました。分析の結果、ウォレットが同じことをしたのはこれが初めてではないことが示されています。

アーガスは、3つの主要取引所に上場する前に、46のウォレットが1,730万ドル相当の仮想通貨を購入したことを発見した。しかし、所有者の身元は不明のままである。

トークンセールによる目に見える利益は 170 万ドルを超えましたが、実際の利益はさらに高かった可能性があります。同社が報告したように、多くのウォレットは保有資産の一部を直接販売せずに取引所に移した。

分析は2021年2月から2022年4月までの期間に焦点を当てています。上場前にトークンを購入するパターンを示したウォレットのみを考慮しました。

この分析により、暗号通貨のインサイダー取引の話題が再び脚光を浴びるようになりました。規制当局や観察者らは、この慣行が個人投資家にいかに不利益をもたらすかについて話し合ってきた。しかしこれまでのところ、十分な対策は講じられていない。

BinanceとFTXのリリース声明

しかし、分析にリストされた取引所はこの主張を否定しました。彼らは、コンプライアンスポリシーにより、従業員が特権情報を取引することを禁止していると述べた。

伝えられるところによると、バイナンスの広報担当者は「当社のセキュリティチームには、この種の行為を行った人物を調査し責任を問うための、内部システムを含む長年にわたるプロセスがあり、即時解雇が最低限の対応だ」と述べたという。

この意見はFTXの最高経営責任者（CEO）サム・バンクマン・フリード氏も繰り返し述べており、彼の会社は従業員が上場予定のトークンを取引することを明確に禁止していることを明らかにした。

一方、バイナンスの最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏（CZ）もツイッターでこれを繰り返し、同社は「（我々は）最高の基準を守るというゼロ・トレランス・ポリシー」を持っていると述べた。

注: 原文は beincrypto からのものです