バイナンスに対する連邦捜査について知っておくべきこと

Binance が崩壊した競合他社 FTX に近いことは、連邦検察官が世界最大の仮想通貨取引所に対する 4 年前の調査で新しい情報を求める理由を与えました。

週末によると、過去数か月間、シアトルの米国弁護士は、金融会社にバイナンスとの通信記録を提出するよう求めてきました。ワシントンポスト 報告書。同紙は、召喚状を検討した匿名の情報源2人を引用している。

12月のレポートによると、調査には司法省のマネーロンダリングチーム、シアトルの連邦検事局、および国家暗号通貨執行チームが関与しています。ロイター .

実際、バイナンスの調査自体は、司法省の暗号執行チームの創設よりも前に行われています。2021年 新しい監督を迎え、チェ・ウンヨン 、昨年2月。

バイナンスの広報担当者は「広く報道されているように、規制当局は多くの同じ問題に対して仮想通貨業界全体の抜本的な見直しを行っている」と語った。復号化 . 「この初期の業界は急速に成長しており、Binance は、私たちのチームへの多額の投資と、違法行為を検出して抑止するために使用するツールとテクノロジーを通じて、セキュリティとコンプライアンスへの取り組みを示してきました。」

司法省は、からのコメントの要求にすぐに応答しませんでした復号化 .

米国司法省の検察官は、すでに収集された証拠がバイナンスの幹部を起訴するのに十分であるかどうかについて意見が分かれている、と述べた。ロイター 、CEO Changpeng Zhaoを含む。この件に詳しい 4 人の無名の情報筋は 12 月に報道機関に、捜査に関与している検察官の少なくとも一部は、起訴される前に政府がその証拠を作り続ける必要があると考えていると語った。

待ちたかった人々は、これまでのところ道を譲っています。

バイナンスは非常に公に呼びかけたロイター ツイッターで、12月の報告は「信じられないほどの法執行チームを攻撃している」と述べ、同社の諜報および調査の責任者であるティグラン・ガンバリアンのブログ投稿へのリンクを張った。

投稿の中で、Gambaryan は 2022 年に 47,000 件を超える法執行機関の要求を処理する会社を宣伝しています。彼が書きました .

米国の調査が静かに進行しているにもかかわらず、バイナンスはコンプライアンス部門にガンバリアンのような元連邦捜査官を詰め込んでおり、法執行機関との協力 ハッカーを見つけ、盗まれた資金を凍結する .

FTX の破綻の余波は、同社に対する捜査官の関心をかき立てたようですが、Zhao 氏は次のように述べています。断固たる 彼と彼の会社がそれを引き起こしたのではないと言って。

「FTXはユーザーの資産を流用したために下落し、健全な企業がツイートによって破壊されることはありません」との投稿の翻訳によるとバイナンスの中国語ブログ .この投稿は、11 月 6 日の Zhao のツイートに言及しているように見えます。このツイートは、同社が FTX トークンの隠し場所を清算すると発表したものです。

私たちの FTT を清算することは、LUNA から学ぶ、出口後のリスク管理にすぎません。以前はサポートしていましたが、離婚後は愛し合うふりはしません。私たちは誰にも反対していません。しかし、他の業界関係者に対して裏でロビー活動を行う人々をサポートすることはありません。次へ。
— CZ🔶バイナンス (@cz_binance)2022 年 11 月 6 日

「私たちのFTTを清算することは、LUNAから学ぶ、出口後のリスク管理にすぎません」と彼は書いたTwitter上で . 「以前はサポートしていましたが、離婚後は愛し合うふりはしません。」

一方、バイナンスでのインサイダー取引の可能性に関して、商品先物取引委員会 (CFTC) による別の進行中の調査も行われています。その調査のニュースが最初に公表された2021年 、同じ年、CFTC は、同社が米国のデリバティブ トレーダーに、米国に本拠を置く部門であるバイナンス US ではなく、同社の取引所へのアクセスを許可したかどうかを判断しようとしました。

過去1年間の暗号市場の状況を考えると、崩壊するたびに、まだ残っている企業への精査が強化されます.