暗号業界に対する米国の鉄拳制裁を大公開

4月26日、米SECはコンセンシスに対し、次のような疑惑を示すウェルズ通知を出しました。MetaMaskは無認可のブローカー・ディーラーとして営業しているとしている。同日、コンセンシスはSECを提訴し、"SECによるETHの権限の不法な掌握は、イーサネットワークとコンセンシスに災いをもたらすだろう "と訴えた。SECのイーサに対する権限の侵犯は、暗号通貨は証券ではなく商品であるというSECの過去の声明（ビル・ヒンマン元局長の2018年の講演を引用）、およびSECの姉妹規制機関である商品先物取引委員会（CFTC）のイーサに対する権限に反するものです。

2024年4月10日、Consensys は、同社のMetaMaskウォレット製品を通じて証券取引法に違反したとして、同社に対して強制措置を取る意向を示すウェルズ通知をSECから受け取った。 コンセンシスはブローカーとしての行為を否定し、ウォレットは「シンプルでインターフェイス」であり、「顧客のデジタル資産を保持することも、取引機能を実行することもない」と述べた。

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「Consensys Sues SEC for Trying to Classify Ether as a Security」

ジオシン、Geosyn.strong>

2022年、テキサス州スプリングタウンにあるジオシンの工場にて、左のWardと右のMcNutt 。

米証券取引委員会は4月24日、テキサス州フォートワースの連邦裁判所に、 ジオシン社、同社の最高経営責任者（CEO）であるカレブ・ジョセフ・ウォード氏、および元最高執行責任者（COO）のジェレミー・ジョージ・マクナット氏が2021年11月から2022年12月にかけて、有価証券の形でさまざまな製品を販売したとして訴訟を起こした。2021年11月から2022年12月にかけて、ジオシンの最高経営責任者（CEO）カレブ・ジョセフ・ウォード氏と元最高執行責任者（COO）ジェレミー・ジョージ・マクナット氏は、有価証券として販売されたサービス契約を通じて約64人の投資家をだました。

SECはまた、ウォードとマクナットが投資家の資金約120万ドルを、食事、ナイトクラブ、休暇、銃、時計、弁護士費用などの個人的な用途に流用したと主張しており、これにはマクナットが2万ドルの「ラスベガスのナイトクラブでの結婚式」に会社のクレジットカードを使用したとされるものも含まれています。マクナットは2万ドルの「ラスベガスのナイトクラブでの結婚式」に会社のクレジットカードを使用したとされる。 また、ウォードのお祝いとディズニーワールドへの4万9000ドルの家族旅行も含まれていた。

詳細はこちらをご覧ください：

「米SECがビットコインマイナーのGeosynを提訴、創業者を560万ドルの詐欺で告発」

Tronの創業者Sun Yuchen

Tronの創業者であるSun Yuchen氏は、同社から560万ドルを詐取したとして告発されています。/h2>

トロン創業者の孫社長

2024年4月17日、米証券取引委員会（SEC）は孫社長に対する訴訟を修正し、孫社長が米国の複数の場所を頻繁に旅行していたとして、裁判所に該当する管轄権を与えた。管轄権を与えたとしている。

SECは、孫氏が2017年から2019年にかけて合計380日以上米国を旅行し、ニューヨーク、マサチューセッツ州ボストン、サンフランシスコを訪れたと主張している。

SECによると、孫氏とその企業はウェーブフィールドのTRXトークンとビットトレント（BTT）トークンを通じて未登録証券を販売し、孫氏は "操作的な出来高取引 "に関与していたという。

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「米証券取引委員会（SEC）：孫裕晨は管轄権を持つ米国に『頻繁に渡航』していた」

Uniswap

Uniswap Founder.ヘイデン・アダムズ

2024年4月11日、ユニスワップはSECウェルズ通知を受け取り、創業者のヘイデン・アダムズは最後まで戦うと回答した。

ユニスワップ・ラボの創業者ヘイデン・アダムスはこう書いている。「驚いてはいません。 何年も続くだろうし、最高裁まで上告されるかもしれない。"

ユニスワップはウェルズの通知の詳細を明らかにしていないが、通知に関するブログ投稿で、UNIは証券ではなく、証券取引所やブローカーの米国の法的定義に合致しないと主張している。

詳細はこちら：

"ユニスワップ・チーム、SECの脅威と戦うことを誓う UNI価格が10％急落"

テラフォーム・ラボ（Terraform Labs）。創業者DoKwon

Terraform Labsの創設者。DoKwon

2024年4月5日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の陪審は、Terraform LabsとDoKwonが暗号資産証券詐欺の責任を負うと判断した。

4月19日にニューヨーク南部地区連邦地裁に提出した書類の中で、SECはKwon氏とTerraform社に対し、民事訴訟の評決後に約47億ドルの回収金と判決前利息、および合計5億2000万ドルの民事罰金を支払うよう要求しました。が4億2000万ドル、クォン社が1億ドルを支払う。委員会、Terraform、Kwonの3社は同時に、民事訴訟における可能な救済措置について準備書面を提出し、クリプト企業は最大350万ドルの民事罰、Kwonは80万ドルの罰金のみを主張した。

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「米SEC、Terraform LabsとDo Kwonに53億ドルの罰金を要求」

"Do Kwon's Huge Fine Shows SEC Is Increasing Penalties for Crypto Firms"

Former FTX CEO Sam Bankman-Fried (SBF)

テラフォーム・ラボ（Terraform Labs）とドゥ・クォン（Do Kwon）氏に対し、米SECが53億ドルの罰金を求める。img src="https://img.jinse.cn/7216366_watermarknone.png" title="7216366" alt="cb9xKzOlwBjsRqdOlJzfFlG9E56ge9WyJpR10H2g.jpeg">

FTXの元CEO、サム・バンクマン・フリード（SBF）

2024年3月28日、SBFは数十億ドルを詐取したとして、ニューヨークで懲役25年の判決を受けた。SBFはまた、プライベートジェットなどの資産を売却する契約の没収を含め、110億ドルの罰金を科せられた。

米司法省は、かつて320億ドルと評価されたFTXが、彼の不正行為によってほぼすべての資金を失ったことを理由に、SBFは厳罰に値すると述べた。 裁判の中で検察は、SBFはベンチャーキャピタル投資、不動産購入、政治献金などに資金を提供するため、顧客の資金80億ドルを盗んだと述べた。

「SBFに禁固25年の判決」事件の全容

波紋

SBFに禁固25年の判決。

Ripple CEO Brad Garlinghouse

2024年3月25日、SECはリップルラボに20億ドルの罰金を科すよう裁判官に求める予定です。20億ドルの罰金を科すよう裁判官に求める予定です。

4月22日、リップルラボは裁判所への提出書類で、同社が約20億ドルの罰金を支払うというSECの要求に反論しました。

For more information:

「米SEC、リップルラボに20億ドルの罰金を課すよう判事に求める方針」

"Ripple objects to US SEC's proposed $2bn fine"

Three Arrows Capital, BlockFi

スリーアローズ・キャピタルの共同設立者であるSu Zhu氏

2024年2月6日、ニュージャージー州破産裁判所のマイケル・カプラン判事は、さらなる法的紛争を防ぐため、両社間の和解合意を承認した。

For more information:

「スリーアローズキャピタルとブロックファイ和解合意、米判事が承認」

クラーケン

クラーケンの共同設立者ジェシー・パウエル

2023年11月20日、SECは、暗号通貨取引所クラーケンが、未登録のブローカー、清算機関、ディーラーとして運営しながら、コミットメントによって運営されていると申し立てました。顧客と会社の資金を混ぜ合わせて営業していたとしています。

連邦規制当局は、サンフランシスコを拠点とする同社が、他の暗号通貨取引プラットフォームに対して繰り返し訴訟を起こすことで、連邦証券法に違反したと主張した。

For more information:

「クラーケン、未登録プラットフォームの運営、顧客資金の不適切な混合でSECに告発」

ジェミニ、ジェネシス。DCG

ジェネシス元CEOのマイケル・モロ

2023年10月、ニューヨーク州司法長官はデジタル・マネー・グループを標的にしました。マネーグループ、DCGのバリー・シルバートCEO、ジェネシスのマイケル・モロ元CEO、ジェミニ、ジェネシスを標的にした。容疑は、少なくとも2万9000人のニューヨーカーを含む23万人以上の投資家から10億ドル以上をだまし取ったというものです。

詳細はこちら：

「ジェミニ、ジェネシス、DCGが10億ドルの詐欺疑惑でニューヨーク検事総長に訴えられる」

セルシオ、アレックス・マシンスキー元CEO

セルシオ前CEOのアレックスMashinsky

2023年7月14日、セルシオとその元CEOであるアレックス・マシンスキー氏は、SEC、米司法省、米商品先物取引委員会、連邦取引委員会から相次いで起訴された。一方、アレックス・マシンスキーは逮捕された。

2022年6月13日、セルシオはすべての口座の引き出し、取引、送金を停止した。その後、セルシオは流動性と業務を安定させながら、戦略的取引の追求と負債再編の可能性を模索すると表明し、2022年7月中旬、すべての利害関係者の価値を最大化するために破産を申請しました。

詳しくはこちらをご覧ください：

「複数の疑惑で法的渦中にあるセルシオ、疑惑の詳細に関する記事」

コインベース

コインベースCEOのブライアン・アームストロング

2023年6月6日、米証券取引委員会（SEC）はコインベースを無登録取引所として運営したとして起訴した。.

SECは、Coinbaseが一連の「未登録」行為を通じて取引所法、証券法、その他の規範に違反したと主張し、Coinbaseは、デジタル資産業界の規則は不十分であり、SECの行為は実際に米国経済の競争力を損なっていると主張しました。

詳細については、以下をクリックしてください：「SECが再び打撃 業界関係者はコインベースの訴訟をどう見ているか」

Binance

2023 年6月5日6月5日、米証券取引委員会（SEC）はバイナンスの事業体と創業者の趙長鵬氏に対して13件の告発を行った。

バイナンスは独立したコンプライアンス・オンブズマンを任命し、そのコンプライアンスへの取り組みについて米政府に報告することを求められ、米財務省はバイナンスの帳簿、記録、システムへのアクセスを5年間保持し、米CFTCはバイナンスの元最高コンプライアンス責任者に150万ドルの罰金を科した。

CoinSecの罰金総額は43億1,612万6,163ドルで、これには米財務省のFINCEN（金融犯罪取締局）からの34億ドルとOFAC（外国資産管理局）からの9億6,800万ドルが含まれています。

詳細については、「米司法省とコインのもつれを見る：CZの離脱、懲役、高額の罰金」

「米司法省とコインのもつれ一目瞭然」

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