NFTデジタル・コレクションを徹底分析 5大スキームの "罠"

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デジタル経済の発展に伴い、「デジタル収集品」や「仮想通貨」は一部の投資家にとって「富のコード」となっている。"富のコード "ですが、隠れたリスクもあります。一部の無法者が「隠れ蓑」として「デジタル・コレクタブル」を発行し、違法な資金集めや詐欺などの違法行為に手を染めている。赤星新聞記者は、一部の地方検察と法執行部門が「デジタル収集品」に関わる刑事事件を発表したと指摘した。

この点について、万国法律事務所の劉洪林所長と劉穎英弁護士は、『紅星報』の取材に応じ、違法な資金集めや詐欺などの公式事件の5つの特徴を分析し、このような事件の発表は、消費者にデジタル収集品のコレクションの価値を合理的に認識することを思い出させることができると考えている。

デジタルグッズをめぐる5つの犯罪事例

1つは、ゲームに人を引き込むための仕掛けとして、300万以上の賞金プールなどを分割したこと

2022年11月、レッドスターニュースは「デジタルグッズをめぐる犯罪の最初の事例」と報じた！265万元以上の不正資金の疑いがある弁護士：法的レッドラインに触れることを避けるために、デジタルグッズの販売 "の記事は、河南省上秋市公安局蘇陽支店は詐欺の疑いのあるネットワークプラットフォームを発表し、公安機関は、刑事訴訟を提起されている言及した。この事件は、デジタルコレクタブルプラットフォームに関与し、詐欺の容疑者8人がその場で逮捕された。2024年3月、『赤星新聞』はこの事件を知る関係者から、この事件は司法手続きに入ってからまだ公判中であることを知った。

周陽支局が発表した事件で、警察は法律に基づいて調査し、特定した。潘慕容疑者は、畢慕涛、期慕斯、潘慕元らと一緒に、ネットワークチベット秘宝APPプラットフォームを使って、仮想漫画の絵を販売し、300万以上の賞金プールの分割、定期的な買い戻し、現金奨励、現物奨励などを仕掛けとして、265万元以上の資金を騙し取った疑いがある。

蘇陽事件の被害者である李氏は、複数のプラットフォームで同時にデジタル収集品を購入するデジタル収集品愛好家であり、複数のデジタル収集品愛好家が集まるコミュニティでも活動している。李さんがデジタル収集品を購入したプラットフォームの中には、李さんを儲けさせたものもあれば、収集品の価格が下落し、李さんが損をしたものもあった。李氏によると、ユーザーがあるプラットフォームで一定量のコレクターグッズを購入した後、コレクターグッズの価格が購入時の価格より下がったように見えると、ユーザーは損をする。李氏の言葉を借りれば、「秘宝」と彼を損させた他のプラットフォームとの違いは、「他のプラットフォームはまだ運営されているが、秘宝のマネージャーは『金を巻き上げて逃げた』と連絡が取れない」ことだという。

二、「ネズミ捕り」現金利益で流通市場を開く

『紅星報』の記者によると、合肥市公安局珠山支局は「デジタル収集品」の問題を取り締まったという。蜀山支局の警察の調査によると、このプラットフォーム会社は実はリリースで、詐欺団を装って「デジタル収集品」を取引しており、「デジタル収集品」のリリースは「名品」だと偽っていた。"実際には、それらはすべていくつかの普通の画家の作品からであり、さらに直接インターネットのスクリーンショット、絵のコピーから、コレクション価値と実際の価値はありません、また、任意のシーンに適用することはできません。同社の運営チームは、価格介入、無謀な投機を通じて、インサイダーをマスターするために、買い戻すことを約束し、限定版や他の欺瞞的な戦術は、飢餓マーケティングの錯覚を作成するために、投資家が購入するためにスクランブルを誘導し、プラットフォームでは、 "デジタル収集品 "の価値をレンダリングし、流通市場を開くために、投資家の使用は、 "追いつく！

コレクションの価格がすぐに引き上げられるまで待って、プラットフォーム会社は、その後、投資家を装って、自分の自己保有口座に "エアドロップ "のシェアを維持し、現金の高いレベルを達成するために高価格で画像になり、同時に、他の投資家の販売チャネルを閉じ、顧客のお金で詐欺的な投資の目的を達成するために。

蜀山支社警察は、プラットフォーム会社の責任プログラマーと顧客サービス担当者など7人を逮捕し、検証クライアントユーザー100人以上、損失総額2.5億元以上、会社の違法利益40万元以上。関係容疑者は刑事強制措置を取られ、事件はさらに処理されている。

三、取引高を水増しし、熱い取引と高騰の錯覚を起こさせる

2023年11月、上海高等裁判所は、上海市閔行区人民法院（以下、「閔行区人民法院」という。2023年11月、上海高等法院は、上海市閔行区人民法院（以下、「閔行区人民法院」）による「デジタル集金」に関わる募金詐欺事件を審理したと発表した。この事件では、2022年6月、被告張慕は被告劉慕と「同宮プラットフォーム」を設立するつもりで、ブロックチェーン技術を利用して、インターネットから低価格で購入した画像や無料でダウンロードした画像を「デジタルコレクション」としてパッケージ化し、同プラットフォームで販売し、同プラットフォームは公式文化協会と共同で作成したと偽っていた。同プラットフォームは公式文化協会と共同で作成され、多くの美術館と協力して公開されている。同プラットフォームはまた、取引のための流通市場を開放するだけでなく、自分たちで売買するためにいくつかの特別なルールを設定し、取引量と価格をつり上げ、あたかも熱い取引と空間の鑑賞が行われているかのように錯覚させた。

操作の波の後、"Tongguプラットフォーム "の注目度はますます高くなっている、張ムウ、劉ムウも非常に有益である、ユーザーのお金を受け取った後、2つは、別の後に撤退し、戦利品を共有します。同年9月末、2人は目的を達成するために、収入の約束と法的責任を避けるために、張はサーバーの更新を停止し、"同国プラットフォーム "を閉じ、その結果、ユーザーは現金を引き出すことができない、"デジタル収集品 "を表示することはできません。

閔行区人民法院によると、同プラットフォームは数千人のユーザーの資金を合計134万元以上吸収し、被害者の総損失は41万元以上に達した。この事件の公判中、2人の被告はすべての違法所得を取り下げた。裁判所は、被告張慕、劉慕は不法占有の目的で、不正な資金集めの方法を使用し、金額が大きく、資金集めの詐欺の犯罪を構成しており、共同犯罪であると判断した。主犯格の張謀詐欺罪は懲役3年、執行猶予3年、罰金10万元、従犯格の陸奥詐欺罪は懲役2年6ヶ月、執行猶予3年、罰金10万元。

4、WeChatの友人をだますために成功したペルソナを作成するために複数のセールスマンを手配

湖南省婁底市人民検察院は、事件を発表し、検察院は、詐欺事件のデジタル収集品への投資への高いリターンの公訴を提起した顕著。ビジネスマンは、成功したペルソナを作成するために友人を追加します。李Moumouは詐欺に使用されるデジタルコレクションを購入し、デジタルコレクション投資プラットフォームの登録アカウントの購入で営業マンを聞かせて、WeChatの友人に、プラットフォームが投資するためにWeChatの友人を引き付けるために、リスクフリー、高利益であることを説き、プラットフォームをお勧めします。

裁判所は、李慕慕ら7人に詐欺罪で懲役2年2カ月から3年10カ月の実刑判決を言い渡した。

第五に、お金をだますために黒いプラットフォームを構築した人は、懲役12年を宣告された

深セン市中級人民法院は1月17日に発表した事件で、裁判所は、事件の審理で、陳は、A社の唯一の実際のコントロールとして、関係するプラットフォームを構築するために、適切な資格を持っていない、販売は、相互の芸術、コレクションの価値を持っていない。"デジタル収集品 "の価値を誇張するために、"買い戻しを保証"、"ギフトオブジェクト "と他の欺瞞的な戦術を約束し、顧客が資金の配信の誤った理解を持っているように。ユーザーのための二次市場の開口部は、取引を流れるようにした後、価格や介入する他の方法を上げるために、投機、資金を収集するように市場を熱く保つために顧客の "キャッチアップ "心理学の使用。陳は、個人消費と借金の返済のために、プラットフォームからお金を引き出し続け、顧客によって引き起こされるプラットフォームを閉じて現金を引き出すことができず、コレクションを表示し、犯罪の結果、損失の有害な結果のすべての犠牲者を返すことができない、陳は違法所持の目的を持っていると判断することができます。

裁判所は、陳夢は架空の事実、真実を隠し、他人の財産を騙し、その額は特に巨額であり、彼の行動は詐欺の犯罪を構成していると判断した。有罪を認め、処罰を認めた状況を考慮し、陳氏に詐欺罪で懲役12年、罰金5.5万元を言い渡した。判決は発効した。

デジタル収集品詐欺5セット

劉弁護士は、公共預金の違法な吸収を含む違法な資金調達に関する中国の刑法と2つの犯罪の資金詐欺犯罪のコレクションを指摘しようとしている。犯罪に関与するデジタル収集は、正式に違法な資金調達犯罪や詐欺犯罪として識別された、通常は次のような特徴が含まれます：

一つは、虚偽のプロパガンダであり、鑑賞の約束、デジタル収集品の販売におけるデジタル収集品のプラットフォームの一部は、製品の価値が高く評価することができるという主張の外になります、例えば、30％あるいはそれ以上。999元の発行価格のデジタルコレクションなどの高い、または保証買い戻しの約束は、市場価格のデジタルコレクションの将来にプラットフォームのコミットメントは、発行価格の回復のためのプラットフォームは、発行価格を下回った。

第二は偽チェーンです、デジタルコレクションは、実際のチェーンにできるように一意性を持って、プラットフォームの一部は、いわゆるデジタルコレクションは、実際のチェーンではありませんがリリースされ、消費者は購入後にブロックチェーン上で確認することはできません。

第三は、ネズミの倉庫やプルプレートの行動であり、デジタル収集品プラットフォームの一部は、デジタル収集品の1,000部を販売すると主張し、実際には、外部のみ400部を販売し、そのうちの600部があるかもしれないプラットフォームにはまだある。後のプラットフォームは、流通市場では、宣伝や勢いの様々な、例えば、1,000人の消費者グループ、そのうちの7〜800は、アカウント間の相互作用を介して、プラットフォーム内部のアカウントであり、コレクションの錯覚を作成するために非常にホットであるように、コレクションの価格に投機するように、その後、高価格ダンプのすべての600枚の手にプラットフォームは、多くの利益を得るために、プラットフォームはすぐに投棄されてデジタル収集品の価格が下落した。

第四は増加であり、プラットフォームは、デジタル収集品のコレクション価値を向上させるために、外の世界に宣言し、販売のためのデジタル収集品のわずか1,000コピーが、市場に出て循環2,000コピーがあります。

第五に、プラットフォームはデジタル収集品の絵画を有名な画家が描いたと対外的に主張して販売しているが、実際にはプラットフォームはある種のランダムな画家に過ぎず、その知的財産価値と一致していない。

上記の刑事事件では、被告人の刑の重さはさまざまであったが、劉氏は、主に事件に関与した金額に基づいて決定されると考えようとしていた。劉は、詐欺の量刑には3つのレベルがあることを言及しようとしていた：最初のレベルでは、詐欺の金額3000〜10000元（地方は、基準の範囲を開発するために、地方の経済発展、法と秩序などに基づいてすることができ、江蘇省、浙江省、上海、広東省、深センおよび提出基準の他の地域は6000元である）、刑法の規定に属する "より大きな金額"。「二級は、詐欺の額が3万元から10万元（ほとんどの地域は10万元に設定されている）、「巨額」の刑法の規定に属し、10年未満の有期懲役3年以上の刑に処することができる。第三級、詐欺の額は50万元以上、「額が特に大きい」の刑法規定に属し、10年以上の有期懲役、無期懲役に処することができる。

弁護士劉洪林の上海万国法律事務所のディレクターは、デジタルコレクタブルプラットフォームの責任者の刑事犯罪に巻き込まれた主導権を返すために犯罪の量となり、その後、有罪判決で、この動作を考慮することが重要な要因であると述べた。

いくつかの刑事事件は、プラットフォームの流通市場の開放に言及し、劉はちょうど一次市場が提供の市場を指し、プラットフォームとユーザーの取引であることを思い出させるところだった、流通市場は、プラットフォームが委託市場を開設し、すべてのユーザーが上記のプラットフォーム上で売買することができ、ユーザー、ユーザーとプラットフォームの間のユーザーが取引することができます。開放されたセカンダリ市場は、必ずしも犯罪を構成していない、ちょうどセカンダリ市場を開設し、より助長される資金詐欺やその他の不法行為の収集のプラットフォーム側には、ユーザーにとって、リスクが大きくなります。劉弁護士はさらに、流通市場では、プラットフォームの当事者の一部は、市場で買い手または売り手のアカウントをふりかざして取引に参加することを説明したところです、このようなアカウントのボリュームが大きく、プラットフォームの当事者は非常に他の一般ユーザーを収穫するために、この方法を通過するのは簡単です。

デジタル収集品詐欺を突破する方法

購入前に確認する必要があるプラットフォームの8つの資格の1つ

デジタル収集品取引プラットフォームが後を絶たない中で、劉氏はちょうどユーザーに、デジタル収集品を購入する前にインターネット上のプラットフォームの資格要件を確認することを思い出させるために、次のことを含む：

。以下を含む:

1.法的に有効なビジネスライセンス;

2.ICPの申請とプラットフォームのウェブサイトのライセンス;

3.ウェブサイトの開設は申請が必要;

4.流通市場に必要なEDIライセンスの開設;

5.デジタル収集品のアップリンクに必要なブロックチェーン情報サービスの申請;

6.アートワーク

7.ネットワーク文化運営許可証

8.オークション運営承認証明書。

第二に、デジタルコレクションは本物の知的財産権を持っている必要がある

これに加えて、劉氏が言及しようとしているのは、発行者またはプラットフォーム協力の知的財産権側は、デジタルコレクションの発行に関する本物の知的財産権を持っている必要があるということである。現在、ほとんどのプラットフォームは、ユーザーにいかなる知的財産権や権益を認可または譲渡しない、ユーザーは、このようなデジタル収集品の購入の前に、あなたは、関連するパートナーの外部広報サイトやアカウントに行くことができます関連情報を検索し、それが本当の協力であるかどうかを確認します。

満賢弁護士のアドバイス

実際には、しばしば詐欺資金に関与したデジタル収集品の刑事事件を回復することができますについて尋ねられ、劉はちょうど言うところだった、司法機関によって財産を回復するために、法律に従って返すことができますが、実際には、ユーザーの投資を完全に回復することは困難であるため、そのような犯罪者によってお金にユーザーの投資など。容疑者が浪費した場合、一般的な状況は利用者が購入した投資比率の返還に従っている。

劉洪林はさらに、もしプラットフォームが詐欺の犯罪容疑があると判断された場合、利用者はまず事件を通報し、関連する経験、証拠、会社の基本的な情報をネットワーク問合せ資料として通報の証拠とし、弁護士の助けを借りて刑事告発の書面資料を作成する必要があると指摘した。また、劉洪林は、一部のユーザーは、不合理な方法を守るために権利を取るが、不必要なトラブルをもたらすと考えている、劉洪林は、ユーザーもデジタルコレクション流通会社の担当者、WeChatグループ内の従業員の個人情報や公開番号を提示され、このような行動は、市民のプライバシー権、名誉権などを侵害する疑いがあります。

関連部門は、典型的なケースと犯罪の詳細を発表するために、デジタル収集品市場全体については、特定の啓示があります。劉洪林は、このような事件の公表は、消費者にデジタル収集品の収集価値を合理的に認識させることができると考えている。また、デジタル収集品の発行者にとっては、積極的な指導であり、一定の運営モードとリスクヒントの外部公表内容のプラットフォーム上で発行することができる。

リスク防止を強化するために、劉洪林氏は、規制当局はアクセス資格の面で指導基準を持つ必要があり、コンプライアンス資格に関わる公式指導文書が発行されることは、業界の発展にとって価値があると考えている。第二に、消費者とプラットフォーム間の紛争について、規制当局には合理的な対応メカニズムが必要であり、双方の権利と利益を保護する必要がある。