By:リサ

2024年3月10日、Censored: Clock Multisigとマークされたアドレス(0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143)が100ETHを新しいアドレスに転送しました。このアドレスは分散型自治組織AssangeDAOに直接関連しているため、コミュニティの一部のメンバーは潜在的な「ソフト・ラグ・プル」に対する疑念を表明している。(Ps. This article was produced by SlowMist and RescuETH Rescue)

AssangeDAOとは

設立以来、AssangeDAOは「ソフト」な組織として知られてきました。2006年にウィキリークスを創設し、2010年には米国政府に関する物議を醸す出来事を暴露したためにロンドンで投獄された。2021年12月10日、英国高等法院はジュリアン・アサンジの身柄引き渡しを認める判決を下した。判決当日、アサンジにちなんで名付けられたAssangeDAOがテレグラム・グループで結成された。グループ結成後まもなく、アサンジの弟ガブリエル・シプトンがこのグループに加わり、積極的にアサンジの釈放に抗議し、ロビー活動を行った。

2022年2月3日、AssangeDAOは、多くの主流メディアで取り上げられたConstitutionDAO（PEOPLE）に倣い、クラウドファンディング・プラットフォームのJuiceBoxで資金調達キャンペーンを開始した。そのウェブサイトによると、AssangeDAOはアサンジ・ファミリーのメンバーで構成される「暗号パンク」組織で、アサンジを投獄から解放することだけを目的としており、アサンジがデジタル・アーティストのPakと共同で立ち上げた「Censored」プロジェクトを入札するための資金を集めていると主張している。Censored」シリーズのNFTは「Clock 1/1」と呼ばれ、アサンジの獄中生活を記録した無音の時計である。このNFTはPak氏によって専用サイトでオークションにかけられ、その収益はアサンジ氏の弁護費用や表現の自由に対する認識を高めるキャンペーンに充てられるという。

PEOPLEと同様に、1ETHにつき100万人分のJUSTICE。ETHで100万JUSTICEガバナンストークン。PEOPLEガバナンストークンは以前、寄付者の利益のために何十倍にも上昇していたため、この資金調達は多くの投資家を惹きつけ、その見返りは将来のDAO提案の投票に使用できるJUSTICEトークンだった。この資金調達は、イーサ創設者のVitalik Buterin氏が2月に10ETHをプロジェクトに寄付したことでさらに注目された。

2022年2月7日、AssangeDAOの最初の資金調達ラウンドが終了し、彼らは10,500ETH以上を集めた。彼らはすぐに2回目の資金調達を行い、現在までに17,422ETHを集め、ConstitutionDAOの11,613ETHを上回り、JuiceBox史上最も資金を集めたDAOとなりました。img src="https://img.jinse.cn/7203472_image3.png">

ミストトラック・オンチェーントラッキング

RescuETHが提供した関連データによると、AssangeDAOのマルチシグネチャアドレス（0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143）は2022年3月に合計約16,600ETHを受け取り、このマルチシグネチャアドレスにはまだ5,018.59ETHが残っています。018.59 ETH、2年間で約12,000 ETHを送金しています。

AML追跡プラットフォームMistTrackを使い、2022年4月8日にマルチシグネチャアドレス（0x5DA...143）が580.745ETHを契約アドレス（0xeD2...131）に送金し、その後複数のアドレスに分散されたことを分析しました。このうち、151ETHは2つのアドレスに留まっており、まだ送金されていません。

2022年5月9日、マルチシグネチャアドレス(0x5DA..143)は34.99ETHをKrakenアドレス(0x158..D11)に送金します。

2022年5月9日、マルチシグネチャアドレス(0x5DA..143)が829.64ETHをコントラクトアドレス(0x8a1..262)に送金し、その後4つのアドレスを経由して500ETHが(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)に送金されました。

2022年5月11日、マルチシグネチャアドレス(0x5DA..143)は124ETHをCoinbaseアドレス(0x9Ff..FE2)に送金します。

マルチシグネチャアドレス(0x5DA..143)は、大きな資産を転送する前に、宛先アドレスに0.01ETHを送信することで、上記のトランザクションでテストされています。

2022年6月3日、このマルチシグネチャアドレス(0x5DA..143)は50ETHをアドレス(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)に転送します。

2022年6月8日。- 2024年2月16日、マルチシグネチャアドレス(0x5DA...143)は半月ごとに150ETHを異なるアドレスに送金しており、65回の送金で合計9750ETHが送金されている。これらの送金のほとんどはアドレス(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4);そして2024年1月23日以来、最後の2つの150ETHの転送は、アドレス(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)に行っています。

3月6日と2024年3月10日に、マルチシグネチャアドレス（0x2f988af26280a108a5768a8893d7f91d517e）であるマルチシグネチャアドレス(0x5DA..143)は、200ETHを2回に分けてアドレス(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)に送金しました。

上記の分析の結果、最終的に資金は次の2つのアドレスにプールされることがわかりました。

0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4

以下の2つのアドレスにプールされていることがわかります。0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e

アドレス(0x323..6b4)の解析を続行中:

-2023年12月に337.5992ETHを別のプーリングアドレス（0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e）に送金しました。

また、アドレス（0x2f9 ...17e）はプールの最初のアドレスです。...17e) は2023年7月に初めて取引され、2023年12月～2024年3月の間に1,250ETHを2つのKrakenアドレスに送金しました。

現在の資金移動と残高は以下の通りです：

概要

アサンジDAOに関して言えばAssangeDAOに関しては、当初の目標はオープンで公正であることでしたが、最近の多額の資金移動は多くの疑問を投げかけています。特に、資金が最終的にプールされた住所については、興味があれば、アンチマネーロンダリング追跡プラットフォームMistTrack (https://dashboard.misttrack.io/)を使って、自分で問題の資金を監視することができます。

AssangeDAOの背後にある真の意図は不明であり、公式な説明や組織からの詳細な情報を待ちたい。その一方で、投資家はいかなるプロジェクト、特に透明性と実行が課題である分散型自律組織（DAO）を含むプロジェクトに投資する前に、そのリスクを認識し、慎重な調査と評価を行う必要があります。過剰なリターンの約束、未知の資金の流れ、頻繁な送金などは、ある種の危険な行動の初期警告サインである可能性があるため、警鐘を鳴らすべきであり、潜在的なリスクを無視してやみくもに高いリターンを追求してはならない。