Binance、台湾と協力して数百万ドルの暗号通貨マネーロンダリング事件を解決

Binanceは、台湾法務省捜査局および台北地方検察庁と提携し、暗号通貨を利用した重要なマネーロンダリング事件に取り組んでいる。この協力は、約2億台湾ドル（約600万ドル）が関与する不正行為に対処する上で極めて重要です。

本件の主な内容

• 調査と協力： バイナンスの金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門を活用した協力は、事件の解決に重要な役割を果たしました。バイナンスは専門知識を提供し、情報を共有することで、犯人を追跡・逮捕する上で極めて重要な役割を果たしました。
• 犯罪行為： この作戦は、長期間にわたって仮想資産を使った詐欺グループのマネーロンダリングを促進した。犯罪者たちは、顧客の会話記録や送金証明、本人確認データの改ざんなど、正当な取引であるかのように見せかけるためにさまざまな手口を使っていた。
• 法執行機関の対応 法執行当局はいくつかの疑わしい暗号通貨取引を監視し、バイナンスを含む様々な関係者に情報を求めました。要請を受けたバイナンスは迅速に対応し、捜査官や検察官と国境を越えたオンライン会議を設定し、共同で戦略を練りました。
• 結果 Binance'の経験豊富なFCCチームは、暗号フロー分析に基づいて重要な洞察と提案を行い、容疑者を効果的に絞り込みました。その結果、台北地方検察庁のLo Wei-Yuan検事は、9人の容疑者を加重詐欺、マネーロンダリング管理法違反、組織犯罪防止規則違反で起訴した。

声明と今後のコミットメント

• ロー・ウェイユアン検事 バイナンスが台湾の法執行機関と積極的かつ継続的に協力していることに感謝の意を表明。
• BinanceのAPACチーム、ダミアン・ホー： バイナンスは金融犯罪と闘い、Web3エコシステムの完全性を守るというコミットメントを強調しました。Ho氏は、バイナンスはこの目標を引き続き堅持し、世界の法執行機関との協力を深めていくと述べた。

バイナンスのグローバル展開

• インドだ： バイナンスはインド金融情報機構（FIU-IND）への登録に成功し、規制上の課題を克服してインドに復帰した。
• ドバイ バイナンスはドバイの規制当局であるVARAからライセンスを取得し、リテール、適格、機関投資家向けのプラットフォームが可能になった。バイナンスの創業者で前CEOの趙昌鵬氏は、このライセンス取得の過程でドバイ法人の議決権を放棄した。
• タイ 今年初め、BinanceはGulf Energy Developmentの子会社であるGulf Innovaと共同で、合弁暗号取引所Binance Thailand（Binance TH）を立ち上げた。Binance THはタイバーツの取引ペアを持つデジタル資産交換サービスのプラットフォームを提供する。

規制上の課題

• CFTCの告発 昨年、商品先物取引委員会（CFTC）はバイナンスに対し、違法なデジタル資産デリバティブ取引所を運営し、連邦法を逃れている疑いで告発した。
• SECの告発 米証券取引委員会はまた、バイナンス・ホールディングス・リミテッドと前CEOの趙昌鵬氏を、無登録の取引所、ブローカー取引所、清算機関の運営、無登録の証券の募集・販売の疑いで起訴した。

Binance'数百万ドルのマネーロンダリング事件に取り組む上での台湾の法執行機関との協力は、金融犯罪防止へのコミットメントを強調するものです。規制上の課題にもかかわらず、バイナンスは世界的な拡大を続けており、規制要件を遵守し、世界の法執行機関との協力を強化しながら、暗号市場における地位を強化している。