バイナンスはマネーロンダリング防止法違反でインドの金融情報局から225万ドルの罰金支払いを命じられた。

インド、バイナンスに225万ドルの罰金

インドの金融情報機関（FIU）は、バイナンスがマネーロンダリング防止（AML）規制を遵守していなかったとして、225万ドル（1億8820万ルピー）の罰金を科した。この罰金は、バイナンスが現地のAML要件を遵守していないとされることを反映したもので、大手暗号通貨取引所にとって大きな規制上の課題となった。

インドでは、暗号通貨取引所やその他の仮想資産サービス・プロバイダーに対し、報告主体として金融商品取引法に登録し、厳格なAMLガイドラインを遵守するよう求めている。バイナンスはこれらの規制への登録と遵守を怠ったため、今回の罰金につながった。この動きは、暗号通貨市場の管理を強化するインドの広範な取り組みの一環であり、同様の違反に対するいくつかのオフショア取引所に対するFIUの措置に続くものである。

ソースツイッター

バイナンスの規制問題はインドに限ったことではない。5月にはカナダのマネーロンダリング防止機関が同様のマネーロンダリング防止違反でバイナンスに438万ドルの罰金を科した。さらに、バイナンスの元CEOであるChangpeng Zhao氏は米国で法的措置に直面し、マネーロンダリング違反で禁固4ヶ月の判決を受けた。