BitMEX、銀行秘密法違反を認める

米司法省当局者は、暗号通貨取引所BitMEXが「意味のある」マネーロンダリング防止（AML）プログラムを持たずに運営し、銀行秘密法（BSA）に違反したことを認めたと発表した。BSAは、「意味のある」マネーロンダリング防止（AML）プログラムなしで運営することにより、銀行秘密法（BSA）に違反していることを認めました。

7月10日の通知で、ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は、BitMEXは、2015年から2020年にかけて、以下のように述べました。適切なマネーロンダリング防止プログラムを「故意に確立、実施、維持することを怠った」と述べています。これらの告発は、取引所の創設者と従業員の一部に対する2022年の刑事訴追中の証言に由来するようです。

「BitMEXは大規模なマネーロンダリングと制裁回避スキームの手段となり、金融システムの完全性に対する深刻な脅威となった。「ウィリアムズ氏は次のように述べた。"今日の有罪答弁は、暗号通貨企業が米国市場を利用する場合、米国の法律を遵守する必要があることを改めて示している。"