BitMEX幹部、マネーロンダリング容疑を認める 長年のマネーロンダリングが暴露される

かつてデジタル資産取引所として名を馳せたBitMEXが、銀行秘密法（BSA）違反を認めたことは、ビットコイン・コミュニティにとって重要な出来事となった。

検察当局は、2015年に米国市場からの撤退を表明したにもかかわらず、BitMEXが積極的に米国の消費者をターゲットにしているとして非難した。この司法取引は、BitMEXの不十分なマネーロンダリング防止（AML）慣行を暴露するもので、米国の金融規制に明白に違反していた。

ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は、BitMEXが大規模なマネーロンダリングと制裁逃れのスキームを促進し、金融システムの完全性に深刻な脅威をもたらしていると説明した。

BitMEX'の法的問題：告発と規制上の挑戦の年表

BitMEXの業務は取引所の枠を超えていた。米ドル取引のために香港を拠点とする企業を買収し、現地の銀行に虚偽の情報を提供したことは、監視の目を逃れようとする組織的な試みを浮き彫りにした。

2020年10月、CFTCはBitMEXとアーサー・ヘイズ最高経営責任者（CEO）を含む同社幹部を、未登録の取引プラットフォームを運営し、米国法に基づく適切なKYC手続きを怠ったとして起訴した。BitMEXは1年以内に1億ドルの罰金を支払うことに合意した。

暗号の時価総額は現在2.1兆ドル 図表：トレーディングビュー

起訴状では、BitMEXは故意に金融犯罪を助長し、AMLプロトコルの実施に怠慢を示したとされている。

ヘイズとデロの有罪答弁

2022年2月、ヘイズとデロは2015年から2020年まで米国の金融法を回避した暗号取引プラットフォームを運営していた罪を認めた。和解の一環として、それぞれ1000万ドルの罰金を支払った。

この有罪答弁は、ビットコイン業界を規制する米国の法執行機関にとって重要なマイルストーンであり、AML規則の不遵守に対する厳格な結果を示すものである。

BitMEX'のビットコインへの影響：規制当局の精査と業界の整合性

BitMEXの没落は、ビットコインの全体的な整合性に懸念を抱かせる。BitMEXのようなプラットフォームが公然と規制に背くことができるのであれば、このセクターが伝統的な機関に見られるような金融不正の影響を受けやすいかどうかが問われることになる。

BitMEXのケースは、急速に発展するこのセクターを規制する際に当局が直面する課題を浮き彫りにしている。暗号通貨が違法行為に悪用されるのを防ぐには、業界全体にわたる強固なAMLシステムが不可欠である。当局と企業の協力は、デジタル資産の安全な環境を形成する上で極めて重要である。