中国当局は、最近判決を受けた趙東を中心に、国際的な違法金融活動を取り締まっている。これは、このような活動に対処するための大規模なキャンペーンの一環である。

中国最高検察院は、RenrenBitの創設者でありBitfinexの小株主であった趙東（Zhao Dong）に7年の実刑判決を下し、違法な暗号通貨取引に対して強い措置をとった。これは、このような活動に大きな打撃を与えるものである。

この暗号業界の著名人であるZhao Dong氏は、違法な事業を運営し、無許可の外国為替取引に関与したとして起訴された。この最近の動きは、中国が暗号通貨業界における違法行為の取り締まりを続けていることを浮き彫りにしている。

暗号OTC違法行為

店頭（OTC）デジタル資産市場で大きな影響力を持ち、Bitfinexの小株主として知られるドング氏は、違法な暗号通貨活動に対する政府の措置強化により、法的な結果に直面している。

最高人民検察院が国家外為管理局と連携して外国為替関連の違法行為撲滅に力を入れているため、彼の事業努力、特に暗号通貨業界は後退を経験している。

今回の判決は、中国当局によるより大きな取り組みの一環であり、合計8件の事件が含まれている。これらの事件は、不正な金融活動、特に国際的な範囲での不正な金融活動と闘うという政府の決意の一例である。

これらの事件は、不正な外国為替取引や複雑な金融詐欺など、さまざまな犯罪を網羅しており、金融不正行為に対する政府の揺るぎない立場を浮き彫りにしている。

中国当局は徹底的な捜査を行い、熱心に追跡し、特にこれらの犯罪行為に関連する口座に重点を置いて、複雑な金融取引を解明することに成功した。趙東とその関係者に対する事件は、銀行取引明細書、通信記録、自白、目撃証言などの具体的証拠に基づいて構築された。

中国が取り締まりを開始

こうした活動に対する中国の取り締まり強化は、外国為替犯罪の新たなパターンを浮き彫りにしている。犯罪者は、規制当局の摘発を逃れるために、国内と海外の資金を別々に移動させる「逆襲モデル」など、ますます洗練されたアプローチを採用している。

不正な金融活動に仮想通貨やソーシャルメディア・プラットフォームを利用することは、法執行機関にとって新たな課題となる。

最高人民検察院（最高検）と国家外為管理局は、金融の安全を確保するための揺るぎない献身を強調した。最高人民検察院と国家外為管理局は、金融の安全を確保するための揺るぎない努力を強調している。この協力的な努力は、国境を越えた不正な金融活動に対する厳格な環境を確立し、中国の金融システムの強さと完全性を守ることを目的としている。

12月24日、中国のソーシャルメディア上で、外国為替規制を逃れる手段として暗号通貨を利用する違法銀行の摘発を示唆する報道が流れた。

国家外為管理局青島分局の徐暁氏によると、地下銀行が仮想通貨を取得し、それを海外の取引プラットフォームで売却して必要な外貨を取得していたという。この行為は人民元とその他の外貨の違法な交換にあたる。

捜査中、当局は2万8000ドル（約20万人民元）相当のデジタル通貨を押収したとされる。押収された資産は、テザー、ライトコイン（LTC）、その他様々な暗号通貨で構成されていた。

この不正なスキームでは、17の異なる地域にまたがる1000以上の銀行口座を通じて、22億ドル（158億中国元）を超える資金を送金していた。