データで変わるコンプライアンス：コインセキュア新時代の戦略レイアウトを読み解く

著者：クライマー、ゴールデンファイナンス

最近、コインシェアーズは多くの成功を収めている：8月15日、コインシェアーズはインドの金融情報機関（FIU-IND）に報告主体として正式に登録され、世界で19番目の規制マイルストーンに到達した。8月15日、CoinSecはインドのFinancial Intelligence Unit (FIU-IND)に報告主体として正式に登録され、世界で19番目の規制上のマイルストーンに到達した。9月6日、Binance KazakhstanはAstana Financial Services Authority (AFSA)から完全な規制上の承認を受け、CoinSecのインドネシアに拠点を置くCEX Tokocryptoは以前、現物暗号資産のディーラーとしてのライセンスを付与された。コンプライアンスとライセンスに加え、CoinSecurityのセキュリティチームには強力な実績があり、2024年7月末現在、チームは外部によって盗まれた7,300万ドル以上のユーザー資金の回収または凍結に成功している。

これらすべては、製品サービス、プロジェクト・コイン、富の効果の拡大に重点を置くコインセーフに対するユーザーの印象とは少し異なる。外部に提示されるのは、もはや取引所業務の範囲にとどまらず、率先して模範を示し、利用者の資産安全第一、機関のコンプライアンス運営という指針の実践に努めることである。

コインセーフの優れた業績の背景には、ユーザーを第一に考えるというコンセプトを堅持し、暗号資産業界にとって成熟した新時代において特に重要な規制要件の遵守に尽力してきたことがある。CoinSharesはこのことを明確に認識しており、同プラットフォームのCEOであるRichard Teng氏は、コンプライアンス強化のため、今年は1,000人を雇用し、2億ドル以上を費やす予定であると述べている。

近年、CoinSecはコンプライアンスへの投資を続けており、法執行機関の訓練、事件対応、資産回収で大きな成果を上げる一方、同業他社の方向性も導いてきた。暗号資産が主流になるにつれ、コインセーフはコンプライアンスを通じてエコシステム全体とそのユーザーに利益をもたらすよう取り組んでいる。

I.コンプライアンス：業界最高水準に完全コミット

現段階では、米国のビットコインとイーサのスポットETFの採用は、暗号通貨が主流になりつつあることを意味します。は主流に入りつつあり、暗号通貨業界は間違いなく、ユーザー体験とセキュリティ、ビジネスの成功、責任ある成長にとって規制遵守が不可欠な、発展と成熟の時期に入った。

しかし、暗号通貨業界の初期におけるコンプライアンスの欠如は、金融犯罪の拡散を招き、投資家に大きな損失をもたらしただけでなく、多くの高品質な暗号プロジェクトの崩壊にもつながった。

業界をリードするCoinSafeが、コンプライアンスに準拠し、安全で透明性の高い企業としてプラットフォームの構築に常に尽力してきたのは、上記のシナリオに基づくものです。長年にわたり、CoinSafeはコンプライアンスとセキュリティプログラムを強化し、人材プールを構築するために多額の投資を行ってきました。

内部のマネーロンダリング防止（AML）監視および分析能力を劇的に向上させ、オンチェーンおよびオフチェーンの両方の監視を含む。

KYCプロトコルを改善し、クラス最高のサードパーティベンダーと提携し、プラットフォームの内部チームとセキュリティチームにより包括的なサポートを提供する。

業界をリードする金融犯罪コンプライアンス・ユニットを設立し、暗号通貨関連の調査で世界中の法執行機関を支援するとともに、金融犯罪と闘うために必要なスキルや専門知識を共有します。

データと事実のレベルで具体的に言うと、セキュリティとコンプライアンスを向上させるためのCoinの積極的な関与の例には次のようなものがあります：

2023年、Coinは米国の規制当局と和解に達し、和解金として43億ドルを支払った後、プラットフォームは以下のような経験をしました。

2023年に米規制当局と和解し、和解金43億ドルを支払った後、同プラットフォームは指導者の交代とコーポレート・ガバナンス構造の転換を行い、完全なコンプライアンス・プロセスへと徐々に移行している。

2023年通年で、コインベストは以下のような投資を行っています。コインベストのコンプライアンスへの投資額はなんと2億1300万ドルで、昨年の1億5800万ドルから35％増加しています。

コンプライアンスプログラムの一環として、Coinは業界トップの調査官、ブロックチェーンアナリスト、元法執行官で構成される世界クラスの金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門を設立しました。世界中の複数のチームにまたがるFCC部門は、悪意のある行為者や詐欺行為からエコシステムを守る重要な役割を果たしています。そして、暗号通貨犯罪との戦いをリードしています。

ユーザーの安全をさらに確保するため、CoinSecurityはプラットフォームのセキュリティ対策を改善し、セキュリティに焦点を当てた一連の教育キャンペーンを開始しました。2023年末までに、コインセキュリティのユーザー資産セキュリティ基金（SAFU）の評価額は12億ドルに達した。コインセキュアのプルーフ・オブ・リザーブ（PoR）が支える資産の数は、2022年の9から2023年には31に増え、いつでも誰でもオンラインで確認できるようになり、コインセキュアは常に1：1の比率でユーザー資産をバックアップし、さらに追加でリザーブを用意している。

そして今年8月、同プラットフォームの最高経営責任者（CEO）であるリチャード・テン氏はインタビューで、コインシェアーズは今年1,000人を雇用し、その多くをコンプライアンスの役割に指定すると述べ、司法取引に基づく米国の規制を含む規制要件を満たすための暗号通貨取引所の年間支出は2億ドルを超える。

そして今年、コインシェアーズはコンプライアンス指導部を強化し、同プラットフォームの元コンプライアンス担当上級副社長で世界的な専門家のスティーブ・クリスティ氏を副最高コンプライアンス責任者として呼び戻しました。

さらに、デジタル資産分野における犯罪に早い段階で対処するため、コインセキュアは最先端のツールと技術を活用し、自動化された方法と手動による方法を組み合わせて、プラットフォーム内外の取引の流れを監視しています。

2023年、プラットフォームは取引監視能力を強化し、プラットフォームのオンチェーン監視チームは677,772件のオンチェーンアラートを処理し、オンチェーン取引の監視効率で150％の増加を達成しました。

CoinSecureはブロックチェーンのリスクを分析するだけでなく、同プラットフォームの強化された専用ツールにより、異常な取引や活動を内部で監視することも可能になりました。

2023年には、プラットフォームのアナリストが2,648,318件のオフチェーンアラートを確認し、クローズしました。2023年、プラットフォームのチームは実施した内部調査の総数が157%増加し、効率が180%向上しました。

最後に、市場監視の面では、コインの取引活動を監視し、プラットフォームの市場の整合性を確保するプラットフォームのチームは、新しい第三者監視ソリューションを導入し、月平均20,000件のアラートを調査する割合に達した。

これらの努力により、CoinSafeは規制遵守において大きく前進することができました。現在までに、CoinSafeは公的および私的な協力関係において、当局が10億ドル以上の暗号資産を凍結・没収するのを支援してきました。法執行機関と120のセミナーとトレーニングセッションを実施し、制裁、詐欺、詐欺、ハッキングなどに関連する5万1600件以上の疑わしい活動報告（SAR）を完了しました。

注目すべきは、8月15日に15Coinはインド金融情報機構(FIU-IND)の報告主体としての登録を発表し、世界的に19番目の規制マイルストーンを達成しました。

また、Chainalysisによると、2023年には、暗号関連の犯罪を最も示す指標である、暗号取引量全体に占める違法取引の割合が-は0.42%から0.34%に低下する。CoinSecurityのコンプライアンスとセキュリティの進展を示す重要な指標は、同じ期間に上昇しており、この2つを比較すると、CoinSecurityが大きく貢献していることがわかります。

第2に、法執行機関の訓練：専門知識を共有し、暗号犯罪との戦いを支援する

暗号通貨の人気が高まるにつれ、不正な利益のために暗号通貨エコシステムを悪用しようとする不謹慎な個人が増えています。暗号通貨のエコシステムを悪用し、不正な利益を得ようとするのだ。その結果、サイバー犯罪や金融犯罪と戦う法執行官にとって、暗号通貨捜査スキルの熟練がますます重要になっています。

しかし、法執行機関は消極的であることが多く、その結果、法執行機関にはブロックチェーンと暗号通貨の専門家が極端に不足しており、運用上のニーズを満たすと同時に捜査官や検察官を訓練できる人材もいない。

さらに、この分野での民間と公的セクターの協力に関しては、しばしばつまずきがあります。法執行機関は暗号通貨企業が保有する関連データにタイムリーにアクセスする必要があるが、取引プラットフォームを含む多くのサービス組織は対応が遅く、捜査を効果的に支援できない。特に発展途上国では、多くの組織が最新で質の高いトレーニングリソースへのアクセスに苦労しているという事実が、この状況をさらに悪化させています。

これを受け、Coinは2022年9月、法執行機関が金融犯罪やサイバー犯罪を検知し、デジタル資産を利用した不正行為者の訴追を支援するための「グローバル法執行トレーニングプログラム」を開始しました。CoinSecureの包括的なトレーニングプログラムは、複雑な暗号通貨捜査に対応するために必要なスキルと知識を法執行機関に提供し、法執行官が持つ可能性のある専門知識の盲点を補います。

また、CoinSecureには経験豊富な元法執行官と金融調査官のチームがあり、実地支援、ケースコンサルティングサービス、運用サポートを提供できるため、このプラットフォームは業界の他の取引所や企業とは一線を画しています。

今年4月、Coinは初のオンライン法執行トレーニングデーを開催しました。これは、サイバー犯罪との闘いを支援し、国際的な法執行コミュニティにより高い暗号通貨教育を提供することを目的としています。

こうしたギャップを埋めるため、CoinSecureは法執行機関のパートナー向けにさまざまなトレーニングや共有セッションを提供しています。対象となる内容は、暗号通貨の基礎やウォレットや暗号通貨取引プラットフォームのユーザーエクスペリエンスから、暗号通貨ミキサーやクロスチェーン取引などのハイレベルなトピックまで、非常に広範囲にわたります。

また、CoinSecureの法執行トレーニング専門家チームは、最近の暗号通貨犯罪の傾向、類型、手口の分析に関する洞察を提供するほか、商用ブロックチェーン分析ツールやオープンソースの暗号通貨インテリジェンスツールを使ったケーススタディを紹介します。

コインセキュアには、暗号業界屈指の専門家チームがあります。このチームは約30人の元法執行捜査官で構成され、それぞれが暗号業界やサイバー犯罪捜査で豊富な経験を持っています。この専門知識により、CoinSafeは法執行機関に効果的かつ効率的なサポートを提供することができます。合法的な要請を受けた場合、プラットフォームが提供するデータは、容疑者の特定に役立ったり、捜査を大幅に前進させたりすることがよくあります。

法執行機関を支援するコインセーフの取り組みは効果的でした。近年、同プラットフォームは大規模な捜査を支援し、法執行機関が複数の国際的な犯罪ネットワークの解体を成功させ、数億ドル相当の資金を没収するのを助けてきました。プラットフォームの努力は世界的に認められています。プラットフォームは香港警察からサイバーセキュリティ・プロフェッショナル・アワード（CSPA）を受賞し、法執行トレーニングの責任者は韓国警察庁の責任者から表彰され、プラットフォームはタイ王国警察やその他の政府機関との共同記者会見に招待されています。

実地支援に加え、CoinSecurity法執行訓練プログラムは、法執行機関が複雑な暗号通貨捜査に効果的に対応できるようにするための実践的な捜査手法に焦点を当て、2023年に120以上のオンサイトおよびオンライン訓練セッションを開催します。

Three: Case Response: Building Web3 ecosystem security

ChainalysisのCryptocurrency Crimes Report 2024によると。2023年、暗号通貨犯罪は大幅に減少し、違法な暗号通貨アドレスから得られる価値は低下し、違法取引のシェアは縮小しました。これは、業界全体でセキュリティとコンプライアンスへの取り組みが強化され、法執行機関との協力体制が強化されたためである。しかし、CoinSecurityの努力なしには達成できなかったことです。CoinSecurityのプラットフォームは、あらゆるタイプの暗号犯罪のケースで法執行機関に積極的に対応し、エコシステム全体で犯罪を効果的に減らしているからです。

CoinSecは、エコシステムのセキュリティは業界参加者、ユーザー、規制当局、法執行機関の間で共有される責任だと考えており、犯罪と戦うための協力的な取り組みを強化しています。また、暗号資産に関わる違法行為に対抗するため、同プラットフォームは世界的な犯罪撲滅組織との協力を強化しています。

ユーザーの利益と安全、および暗号業界全体の評判を守るため、CoinSecureは様々な種類の事件解決の需要に積極的に対応し、オンラインおよびオフラインの犯罪と闘う法執行機関を支援してきました。

1.犯罪組織との戦い

2020年、CoinSecureはウクライナのサイバー警察と提携し、防弾交換機プロジェクトを実施しました。このプロジェクトは、コインとリスクの高いエンティティ間の取引を追跡するように設計されています。このプロジェクトは、ランサムウェアキャンペーンを開始し、過去2年間で4200万ドル以上の暗号通貨を洗浄したサイバー犯罪組織の特定と逮捕につながった。

翌年、CoinSecurityの調査員は、ウクライナのサイバー警察、韓国の警察庁サイバー局、米国の法執行機関、スペインの国家警備隊、スイス連邦警察などとともに国際的な事件に参加し、5億ドル以上の被害をもたらした活発なサイバー犯罪組織であるFANCYCATのメンバーを逮捕しました。

Coinのアンチマネーロンダリング分析ツールは、Coinプラットフォーム上で疑わしい活動を検出し、容疑者グループを拡大しました。容疑者のネットワークを完全にマッピングした後、チームは民間のブロックチェーン分析企業であるTRM LabsとCrystalと協力してチェーン上の活動を分析し、最終的にFANCYCATのメンバーを特定して逮捕しました。

2023年の注目すべきテロ対策事件では、Coinはタジキスタン国立銀行およびブロックチェーン分析企業のTRM Labsと協力して、テロリストグループ「イスラム国ホラサン州（ISKP）」の主要メンバー数人を逮捕しました。

2.ハッカーからの防御

2022年、コインセキュリティはAxie Infinityの脆弱性によって盗まれた資金を回収しました。北朝鮮のハッカー集団Lazarusが86の異なるウォレットアドレスから盗まれた資産をCoinSafeに送金したとき、プラットフォームは直ちに取引を保留し、最終的に580万ドル相当の暗号通貨を回収しました。

2022年8月、CoinSecureはCurve Financeのユーザーから盗まれた約45万ドル（ハッキング額の83％）相当の暗号資産を凍結した。最終的に発見された。Coinは法執行機関と緊密に協力し、ユーザーに資金を返却した。

2023年、Coinの複数のチームは社内で、分散型プロトコルPlatypus Financeの悪用に関与した2人の個人を特定しました。その後、フランスの法執行機関に照会し、容疑者を逮捕しました。

3.個人の権利に対する犯罪の阻止

2022年にブラジルのサンパウロで起きた2つの事件は、鮮明な例です。そのうちの1件では、CoinSecの調査チームはサンパウロ検察庁と緊密に連携して誘拐と恐喝の収益を追跡し、約200万ブラジルレアル（40万ドル以上）の損失をもたらしました。容疑者たちは、暗号ウォレットの高度なプライバシー機能を使って取引を難読化しようとしましたが、捜査官が容疑者たちの入金アドレスを特定するのを防ぐには十分ではありませんでした。

Coinの捜査チームはサンパウロ市民警察と緊密に協力し、別の恐喝事件の収益を追跡して凍結しました。どちらのケースでも、CoinSecureの法執行機関との協力と、CoinSecureのプラットフォームで実装されたKnow Your Customer（KYC）プロセスが、その後の犯人逮捕に重要な役割を果たしました。

2023年10月、王立マレーシア警察軍部は、年初にマニラで発生したマレーシア人の誘拐事件について、プラットフォームの調査チームに連絡しました。残念ながら、被害者は助からなかった。しかし、Coinvestの調査員は法執行機関の捜査を支援することができました。フィリピンの法執行機関による特定された容疑者の逮捕は、CoinSecurityの訓練支援活動の開始以来の協力のもう一つの勝利です。

4.詐欺師を取り締まる

2023年、CoinSecureは大規模な豚の屠殺事件で米国連邦捜査局（FBI）と司法省（DOJ）を支援しました。1億1200万ドル以上の資金が押収されました。同プラットフォームの捜査チームは迅速に行動し、同プラットフォームを介した不正資金の流れを特定し、制限しました。これにより、被害者から失われた資金を直接回収することができた。このチームの努力は、連邦当局の努力を補完するものでした。

あるケースでは、CoinSecureはタイ王立警察の中央捜査局（CIB）を別の暗号通貨詐欺で支援し、多国籍犯罪組織の広大なネットワークの解体につながりました。逮捕はバンコク、ペッチャブリー、ウドンターニーの30カ所で行われ、200人以上の法執行官が配置されました。

5.リアルタイムの支援

資金を盗まれたトルコのアーティストは、CoinSecurityのカスタマーサポートに連絡して事件を報告しました。プラットフォームの調査員は容疑者を特定し、彼らと交渉しました。

彼らは最終的に、資産を正当な所有者に返すよう説得されました。23歳の投資家の話も似たようなシナリオで、窃盗犯は最終的に資金を返却した。ベルギーの介護士の偽の「友人」はナイジェリアの裁判所によって特定され、判決を受けた。CoinSafeの助けにより、誘拐された暗号通貨のCEOは、以前に支払われた推定260万ドルの身代金を取り戻すことができた。

上記のCoinSecureが対応した暗号事件で見られるように、このプラットフォームは事件解決の大きな触媒となっています。データによると、2023年、CoinSecureは58,000件以上の法執行機関の要請に応え、一連の有名事件の解決において法執行機関を支援し、多くの犯罪者やテロリストの逮捕、数十億の不正収益の押収、複数の国際犯罪ネットワークの解体を支援した。

Four: Recovering Assets: User Safety First

ユーザー資産の保護に関して、CoinSecureは積極的かつ実践的なアプローチをとり、以下の実現に尽力しています。Web3空間における共同セキュリティ。

今年7月31日現在、CoinSecurityのセキュリティチームは、外部によって盗まれた7,300万ドル以上のユーザー資金の回収または凍結に成功しており、これは2023年に回収される5,500万ドルを上回るものです。

CoinSecurityのセキュリティチームは、外部によって盗まれた7,300万ドル以上のユーザー資金の回収または凍結に成功しています。

CoinSecurityの積極的な取り組みや、業界参加者、公共部門との連携を通じて、CoinSecurityは、ユーザーが置き忘れたり紛失したりしたデジタル資金を回復させることに成功しており、回復の約80%は外部からのハッキング、侵害、盗難に関連しています。

もちろん、今年回収され凍結された資金の増加は、必ずしも業界における犯罪活動の増加を示しているわけではなく、むしろCoinSecurityの予防的なセキュリティ対策の効率性の増加を示しています。

パブリックブロックチェーンでは、すべての取引が可視化され、追跡可能であるため、資金の追跡と回収が容易になります。同時に、公開記録は疑わしい活動の特定と監視を容易にします。

CoinSecの最高セキュリティ責任者であるジミー・スー（Jimmy Su）氏は、この功績はCoinSecのユーザー中心の企業文化（CoinSecの業務のあらゆる側面に浸透している）のおかげであると述べています。CoinSecは、CoinSecのユーザーを保護するだけでなく、暗号通貨エコシステム全体のセキュリティを向上させることに尽力しています。"より多くのサードパーティ・サービスと提携することで、CoinSecureは盗まれた資金の追跡と回収に関して、その範囲を拡大することができる。"と彼は語った。

ジミー氏はさらに、「ここ数カ月の観察によると、市場の成長とボラティリティは、詐欺やハッキングのターゲットになりやすい新規投資家の流入につながる傾向があり、この期間の価格上昇は、より多くの資金を失うことにつながる可能性があります。"

さらに、「ブロックチェーン技術は、重要な証拠を集めて犯罪者に対抗するための強力なツールをプラットフォームに提供し、より安全でセキュアな投資環境への道を開く。警戒を怠らず、徹底的な調査を行うことが重要ですが、ブロックチェーンのユニークな特性は、金融犯罪との戦いにおいてプラットフォームを優位に立たせますのでご安心ください。"

CoinSecureは、Web3のユーザーをサポートし、業界の同業者と協力する積極的な取り組みを通じて、ユーザーが置き忘れたり紛失したりしたデジタル資産を取り戻したり、CoinSecureのプラットフォームに流入した不正な利益を凍結して回収したりする支援に成功しています。さらに、CoinSafeは公共部門と緊密に連携し、影響を受けたユーザーが必要な支援を受けられるようにしています。

今年5月、法執行機関の協力が成功した一例として、CoinSecureはインド当局を支援し、ゲームプラットフォームを装った詐欺的な投資スキームを解体し、数百万ドル相当の資産を回収しました。

この共同作戦は、慎重なブロックチェーン分析と重要な地上レベルの作戦を通じて、詐欺に関連する42のデジタル資産アカウント、合計約600万ドルの不正に得た利益、および数百の銀行口座を特定し、凍結しました。

インドの執行総局（ED）とCoinは協力して犯人を追い詰め、詐欺に関連する合計約600万ドルのデジタル資産口座42件の凍結に成功しました。この協力はブロックチェーン分析にとどまらず、インド執行総局（ED）による重要な地上作戦も含まれています。

EDの厳しい措置はさらに、さまざまな銀行口座に関連する1,952枚のSIMカードを発見したほか、家宅捜索で大量の銀行カードや通帳を発見するなど、Eナゲット詐欺からの多額の不正収益を押収する結果となりました。約2,500の銀行口座が調査され、約1億9,000万ルピー（約230万ドル）の現金が押収され、70の口座の合計約9億ルピー（約1,100万ドル）の資金が凍結された。

また、ChainalysisのCryptocurrency Crime Report 2024によると、違法な暗号通貨アドレスから受け取った金額は2023年に大幅に減少し、合計で242億ドルとなり、2022年の396億ドルから減少した。また、全暗号通貨取引量のうち、違法行為に関連する割合も2022年の0.42％から0.34％に減少した。この減少は、業界による積極的なセキュリティ対策が有効であることの大きな証であり、CoinSecurityのこの分野でのリーダーシップは、資金回収への貢献からも明らかです。

結論

暗号業界は常に暗く深い森と見なされており、暗号プロジェクトの非中央集権的な性質と規制の欠如が質の低いプロジェクトの拡散につながっています。有名なプロジェクトの多くも自主規制を欠いており、一般投資家を大きなリスクにさらしている。米国のビットコインとイーサリアムのスポットETFの成立により、暗号資産は主流になりつつあるが、暗号業界の制限要因は規制の遵守である。

CoinSafeは規制遵守の重要性を認識しており、Web3セキュリティエコシステムを構築するために多くの人手、資材、資金を費やしてきました。業界のリーダーとして、CoinSafeの動きは暗号業界全体にとって間違いなく良い手本となる。現在の複雑な世界経済状況であれ、将来のブロックチェーン業界の長期的発展であれ、CoinSafeは明らかに時代の最先端にいる。