概念の明確化｜ギャンブル犯罪におけるギャンブルマネー、犯罪収益、罰金について

著者：邵世偉

カジノ・賭博犯罪の場合、懲役刑のほかに、当事者とその家族が最も気にするのは、当事者の財産が裁判所によってどのように処理されるか？

裁判所が事件に関わるギャンブル資金、違法収入、罰金の額が特に大きいと判断した場合、被告人とその家族にとって経済的負担が大きくなる。司法実務でも、事件単位は法定財産の当事者名義、夫婦共有財産となるなど、強制執行されるケースは少なくない。

本稿では、ギャンブルマネー、不法所得、罰金の概念を明確にし、定義します。

01 ギャンブル資金と違法収入の概念と処分

01  ギャンブル資金と違法収入の概念と処分

ギャンブル資金には、ベットとして使用される資金、チップと交換される資金、ギャンブルで獲得した資金が含まれる。オフラインの賭博場では、賭博資金は現場で押収された金銭に従って決定され、オンライン賭博では、コンピュータネットワーク上で賭けたポイント数または勝ったポイント数に、各ポイントが実際に表す金額を掛けた金額に従って、賭博資金の額を決定することができる

犯罪収益について、中国の関連法規には明確な定義がない。

賭博資本と違法所得の処分については、賭博資本は回収し、違法所得は没収すると規定している。

最高人民法院、最高人民検察院は、『法解釈[2005]第3号』（法解釈[2005]第3号）

第8条：賭け金として使用された金銭、チップと交換された金銭、ギャンブルで獲得した金銭は、ギャンブル資金となる。ギャンブル犯罪がコンピュータネットワークを通じて行われる場合、ギャンブル資金の額は、コンピュータネットワーク上で賭けられた、または勝ったポイント数に、各ポイントが表す実際の金額を乗じて決定することができる。

賭博資金は、法律に従って回収されるものとし、賭博道具、賭博の違法収益、賭博犯罪者が所有する賭博専用資金および輸送手段、ギャンブルの違法収益、およびギャンブル犯罪者が所有するギャンブル専用の資金および輸送手段、通信手段などは、法律に従って没収される。

最高人民法院、最高人民検察院、公安部による賭博機カジノ事件処理に関する法律適用上の諸問題（公同志[2014]第17号）

V。left;">(ii) トークン、有価証券、ギャンブルポイントなどで表される実際の金額

(iii) ギャンブルマシンで賭けられた、または獲得したポイントで表される実際の金額。

「回収」と「没収」に関する上記の法的規定は、実際の金品の差し押さえを意味的に扱っているように思われる。実際の金品の差し押さえには対処するが、刑事事件ではそうすることはできない。align:left;">「本件の不法収益は没収され、不足分は引き続き回収または返還を命じられ、本件で押収された賭博資金は没収される」

ここから、もし裁判所が最終的に

02 ギャンブル資金の徴収と回収

刑事事件においては、ギャンブル資金は回収されるべきである。

刑事事件では、賭博資金を回収しなければならない。公安事件では、賭博資金を回収すべきである。これは、刑事事件と行政事件における賭博資金への対応方法の違いである。

「中華人民共和国公安行政処罰法」（2012年改正）

第11条：公安事件の処理について。押収された麻薬、わいせつ物、その他の禁制品、賭博器具、賭博資金、麻薬吸引・注射の道具、および公安管理違反行為に直接使用された本人の所有する道具は、規定に従って押収・処分される。

03 法律違反の収益の範囲

上記の中で、明確な定義のためにギャンブル資本の概念の法的規定を述べましたが、「違法所得」は、何を含む何ですか？明確な規定はありません。

範囲の明確な定義がないだけに、司法実務では、被告人の「不法所得」は広義にとらえられ、つまり、司法は次のようになる。被告人は、犯罪によって直接的または間接的に財産上の利益を得たとみなされ、それは「不法所得」とみなすことができる。

ギャンブルサイトを他人に提供してギャンブルをさせる、ギャンブルサイトの利益分配に参加する、ギャンブルサイトの技術サポートを提供する、広告を掲載する、会員を育成する、資金を支払って決済する、代理人として行動する、プレイヤーや下っ端を育成するなど、直接的に得た収益。text-align: left;">間接的に得た収益、例えば上記の直接得た収益をキャラバンの購入や株式投資に使用し、他の財産、財産上の利益、果物に転換した場合。

04  罰金

中国刑法第303条。中国刑法第303条は、カジノ開設罪と賭博罪の両方について、同時に罰金を科すことを定めているが、罰金額の上限は定めていない。

刑法第52条によると、罰金額は犯罪の状況によって決定される。そのため、実務上、罰金額は、事件の具体的な状況（賭博に関わる金額、不法収入、社会的影響力、代理人・構成員の数の推移など）、および関連する判決状況（自首、自白、罪刑法定主義を認めるなど）を考慮し、その他の裁量を総合的に判断した上で、裁判所が決定する。

最高罰金刑がないことについてはどうでしょうか？例えば、今回の事件では、被告は1000万元の罰金を言い渡された。