暗号の裏社会が明らかに：国連報告書がアジアにおけるトロン・ブロックチェーン経由のUSDTマネーロンダリングの急増を暴露

国連薬物犯罪事務所（UNODC）による最近の報告書は、東アジアおよび東南アジアでマネーロンダリングにテザーUSD（USDT）が使用されるようになっていることに光を当てている。主にトロン・ブロックチェーンを通じて取引されるこのステーブルコインは、「#x27;motorcades.'」と呼ばれる革新的なスキームを使用した違法行為に関連していると報告されている；

不正取引におけるUSDT利用の増加：

東アジアおよび東南アジアにおけるカジノ、マネーロンダリング、アンダーグラウンド・バンキング、および国際組織犯罪」と題されたUNODCの報告書では、犯罪行為に関連する資金洗浄に最も広く使用されている暗号通貨としてテザーUSDが挙げられている。

アンダーグラウンド・バンキングのデジタル変革

UNODC東南アジア・太平洋地域代表のジェレミー・ダグラスは、カジノと暗号通貨の統合によって促進される、不正経済の拡大とそのデジタル化に注目する。この技術的転換は、より迅速で匿名化された取引を目指し、不正資金の交錯を促進している。

モータースケード'とソーシャルメディア・プラットフォーム：

報告書は、資金洗浄のために複数の銀行口座や暗号通貨取引所口座を通じてUSDTをルーティングするサービス「'motorcades」の利用を明らかにしている。これらのモーターケードは、Facebook、TikTok、Telegramチャンネルなどのソーシャルメディアプラットフォームで宣伝されている。

優先されるネットワークとしてのトロン・ブロックチェーン：

報告書に概説されているように、違法行為に関連するUSDT取引は、主にトロン・ネットワーク上で行われている。この文書では、USDTが現地通貨と交換されるソーシャルメディア・プラットフォームへの投稿例が強調されている。

法執行機関の懸念：

この地域の法執行機関や金融情報当局は、組織犯罪グループによるUSDTの利用急増に懸念を表明している。暗号通貨は、サイバー詐欺、マネーロンダリング、地下銀行関連の事件に関与している。

データの洞察と執行措置：

報告書はBitradeのデータを参照し、2022年9月から2023年9月の間に170億USDT以上が様々な犯罪活動に関連していたことを示している。また、2023年8月にシンガポール当局が7億3700万ドルの現金と暗号を回収するなど、マネーロンダリングネットワークに対する作戦が成功したことも紹介している。

地域の景観と脆弱性：

この分析では、東南アジアで営業している340以上の認可および未認可のランドベースカジノを特定し、オンラインプラットフォームへの移行を進めています。正式なオンラインギャンブル市場は大幅に成長すると予測され、アジア太平洋地域が最大の市場成長を予測しています。

UNODC'の包括的な報告書は、東アジアおよび東南アジアにおけるオンラインカジノ、eジャンケット、暗号取引所間の複雑なつながりを浮き彫りにしている。マネーロンダリングを目的としたUSDT利用の急増は、この地域内で進化する犯罪活動に取り組む上で法執行機関が直面する課題を浮き彫りにしている。