2024年に入ってから、Bitraceはこのような詐欺の被害者を10人以上受けており、累積損失は212万元近くに達し、これは危険性を明確に示している。これを踏まえ、本記事ではCoinAnの偽マイニングプール詐欺を多角的に解体し、ユーザーの投資先特定能力と資産安全に対する意識の向上を目指す。
Coin's公式コミュニティが詐欺から身を守るためのヒント
被害に遭われた方々の情報提供や詐欺に遭われた体験談を参考に、以下に詐欺の内容を転載します。
1.ハイセンスなTGグループで「誰もが一攫千金」
多くの詐欺が始まるように、「TG」グループのような偽コインは、TGグループから作られました。マイニングプールはTGグループから始まる。被害者は友人から紹介されて、約5万人の会員と589人のオンライン会員を持つ「CoinAn Liquidity BNB Mining Community」に参加する可能性があり、@Binance_chinesebnb（CoinAnの中国語版コミュニティは@BinanceChinese）にリンクされており、黒と黄色のロゴがあるため、初めての人にはわかりにくい。
詐欺グループチャットのスクリーンショット
詐欺グループチャットのスクリーンショット
2.プロジェクトはお金を稼ぐ方法のチュートリアルが含まれています
好奇心の中で、被害者は「BNB移動レンガ」をクリックしました。"コインフラッシュ交換（ETH / BNB）スマートチェーン契約は、ETHマイニングプールにユーザーETHの濃度によって提供され、その後、DeFiを介してETHは、トランザクションを交換するためにETHユーザーのニーズに配布されます。各取引は約0.2～1％の利益を生み、提供されたETHは約30分でBNBに返却されます。
公式動画は詐欺プロジェクトの紹介から盗用したものです
これは詐欺グループの説明で、プロジェクトの収益源は、BNBを得るための契約を通じて利子を賢く発生させるための流動性を提供するためにETHを預けたユーザーに還元するという考えに基づいています。詐欺は、暗号通貨の分野で流動性マイニング経済的インセンティブの実際の存在に基づいており、公式CoinSafeプロモーションカバー、科学技術ビデオ、BNBの権利紹介や他のコンテンツを盗むために紹介ページでは、シリーズで詐欺的な言葉で、より混乱している。
もう一つの大きな疑惑は、プロジェクトの紹介ページのコンテンツの70％が投資のチュートリアルを含んでいることです。詐欺の対象者の大半は、チェーン上での操作方法を知らない白人ユーザーであるため、詐欺師たちは次に、ウォレットのダウンロード、取引所への登録、ETHの購入、ETHの引き出し、入金といった被害者の「投資」プロセスがスムーズに行われるよう、大規模なチュートリアルを開始する。詐欺師たちはわざわざ誓約ページを作成することもなく、プロジェクトの説明文にある詐欺の契約アドレスに支払いを行うよう直接ユーザーを誘導し、その意図は明らかです。
詐欺師はユーザーをおびき寄せ、詐欺の契約アドレスに支払いをさせます
。3.少額でも24時間カスタマーサービス
この記事で取り上げたCoinSecurity中国公式グループと偽コミュニティを比較すると、前者はブルーラベル認証があり、偽コミュニティへの警告を行っていることがわかる。前者は青いラベルを持ち、偽コミュニティに対して警告を発しており、「個人的にチャットする人は詐欺師である」と述べている。一方、偽コミュニティには24時間対応のオンラインカスタマーサービスがあり、白人の "困難 "をいつでも案内してくれる。
顧客サービスの指導の下、被害者はやってみようという心構えで少額を儲け、確かに見返りとして対応するBNBを受け取り、最初に甘い汁を吸った後、循環アービトラージでさらなる利益を得ようと投資額を増やしたが、結局は資金をだまし取られて終わった。
左の画像はコインセキュリティの中国公式コミュニティ、右の画像は偽物。
ケースファンディング分析
被害に遭った人々から提供された情報によると、偽のCoinSafeマイニングプール詐欺による被害のほとんどは1ETH~20ETHの範囲で、被害者は主に白人です。Bitraceは複数のケースのアドレスを分析した結果、それぞれのケースのマネーロンダリングの手法は全く異なっており、疑わしいアドレス間のつながりはほとんどないことを発見した。"いくつかの異なる詐欺グループが互いに独立して活動し、定期的にアドレスを更新しているようであり、彼らの宣伝の手口や詐欺の手口は上記のものと類似しているため、この詐欺が完全な業界チェーンを形成していることは明らかである。
ある被害者の住所を例にとって分析してみました。容疑者のアドレスは0xd6.....61c6 8月1日に有効化されて以来、容疑者は8人の被害者から合計16回、合計23.62ETH（約44万人民元相当）の支払いを受けている。0xd6....の送金元を追跡することで、.....61c6の手数料元を追跡したところ、取引所と関連していることが判明した。現在、盗まれたお金はまだチェーン上にため込まれており、Bitraceは関連するアドレスの動きを監視し、被害者が事件を報告するよう案内しています。
投資活動の真偽を見極める方法
初心者はブロックチェーン技術や暗号通貨の運用メカニズムを深く理解しておらず、市場の潜在的な詐欺リスクに対する警戒心がないため、この種のパッケージングや暗号通貨を始めたばかりの人は潜在的なリスクに気づいていません。リスクに対する警戒心が欠如しているため、このようなよくパッケージ化された偽の取引所コミュニティの顔は、しばしば簡単に騙される。金融に投資する前に、投資活動の背景を監査することが必要です。 以下に、公式活動の信憑性を識別するためのいくつかの提案を示します：
青いラベルを認識する。どのようなグループやソーシャルメディア・チャンネルでも、公式の青いラベルを認識してください。
公式エントランス。ほとんどの公式キャンペーンでは、アプリ内に専用のインタラクティブなポータルがあり、ユーザーに直接アドレスに投資してもらうためのテキストだけでは決してありません。
複数の確認。複数のチャンネルでクロスチェックすることで、投資キャンペーンの信憑性を確認し、TGグループのみに投稿されたキャンペーンリンクを盲信しないこと。
カウンターパーティアドレスリスク監視。暗号通貨送金を行う前にKYT調査を行い、取引相手の受信アドレスの資金監査を行い、リスクのある団体との交流履歴があるアドレスと取引すべきではありません。
お分かりのように、暗号通貨投資は一攫千金を狙う簡単な方法ではありません。初心者の投資家にとって、深い知識、リスク意識の向上、プロジェクトの信憑性の慎重な評価は、暗号空間に入る前に行わなければならない宿題です。
