FBI、米国人を狙った詐欺師から600万ドルを回収

について連邦捜査局 (FBI）が、600万ドル相当の暗号通貨を押収した。詐欺師 東南アジアを拠点とし、米国市民を標的にした。

9月26日のFBIの発表によると、この詐欺により、正当な投資機会であると誤解させられた被害者は多額の金銭的損失を被ったという。

FBI犯罪捜査部のチャド・ヤーブロー副部長は言う、

「この種の詐欺は壊滅的であり、毎日何千人ものアメリカ人に影響を及ぼしている......FBIは、被害者が何百万ドルも失い、家の2つ目、3つ目の抵当権を設定するのを見てきた。

被害者は、銀行口座から暗号通貨ウォレットに送金し、その資産を海外の詐欺プラットフォームに移すよう指示された。当初、信頼を築くために少額の引き出しを許可された被害者もいたが、最終的にはロックアウトされ、投資全額を失った。

関連する事件では、ロサンゼルスを拠点とする暗号起業家が「ゴッドファーザー」という偽名でFBIになりすまし、銃口を突きつけて暗号通貨を盗んだとされる。2018年の事件では、アダム・イザが暗号通貨の入ったノートパソコンを盗み、「被害者T.W.」と呼ばれる人物とそのガールフレンドに銃を突きつけ、ノートパソコンのパスワードへのアクセスを要求したと報じられている。イザは今週初めに逮捕され、現在は共謀罪と脱税罪に問われている。

コロンビア特別区のマシュー・M・グレイブス連邦検事は9月26日の発表で、「これらの詐欺師とその口座が通常米国外にあるという事実は、我々やFBIのパートナーがこれらの詐欺の収益を回収するために全力を尽くすことを止めるものではない」と強調した；

FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）に提出された2022年のデータによると、このようなスキームは米国内の数万人の被害者をターゲットにしており、その結果、20億ドル以上の資金が盗まれた。暗号通貨詐欺に関わるIC3の苦情で報告された被害額は、2022年以降45％増加し、2023年には38億ドルから56億ドル以上となった。

FBIノックスビル支部のジョセフ・E・キャリコ特別捜査官は、「最善の防御策は、投資をする前に自分自身を教育することだ」と強調した。

同様の取り組みとして、英国国家犯罪局（NCA）と警察は、犯罪行為に関連する暗号通貨を押収、凍結、破棄するためのより広範な権限を付与された。本日より、警察は容疑者から暗号通貨を押収する前に逮捕する必要がなくなった。また、捜査に役立つ情報を提供する可能性のあるパスワードやメモリースティックなどを押収する権限も与えられる。

この事件では、FBIは盗まれた資金をブロックチェーン上で追跡し、600万ドル以上を保有する複数の暗号通貨ウォレットアドレスを特定することができた。FBIの仮想資産ユニットと司法省国際局が捜査を支援し、Tetherは押収された資産の回収を促進する上で重要な役割を果たした。

暗号通貨の差し押さえは、ブロックチェーンの非中央集権的で無許可の性質上、従来の銀行口座の凍結よりも困難である。

犯罪行為に関連する暗号通貨を押収、凍結、破棄する新たな権限を英国が導入したことが示すように、世界の法執行機関はデジタル資産の押収を容易にする新たな方法を模索し続けている。同様に、8月下旬の報道によると、ブラジルの警察は最近、2,870万ドル相当の暗号通貨を押収した。