ガランテックスの共同設立者が逮捕され、3年にわたるマネーロンダリングの暗闘についに終止符が打たれる

2025年3月13日、インド当局は、米財務省が2022年にGarantexに制裁を科して以来、3年にわたる捜査に終止符を打つ事件として、制裁対象の暗号取引所Garantexの共同創設者であるAleksej Bešciokovを逮捕し、ついに重要な突破口を開いた。はついに重要な突破口を開いた。この取引所は、国境を越えたマネーロンダリング、制裁逃れ、ランサムウェア組織からの資金の流れに関わる数々の疑惑により、世界中の法執行機関にとって長らく重要な標的となっていました。

なぜガランテックスが制裁を受けたのか？なぜGarantexは制裁を受けたのか？

Garantexは2019年に設立され、表向きは普通の暗号通貨取引所だが、その運営形態は論争の的となっている。2022年4月、米財務省外国資産管理局（OFAC）はGarantexを正式に制裁リストに掲載した。2022年4月、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、ガランテックスがロシアのオリガルヒによる欧米制裁の回避を支援し、複数の犯罪組織のマネーロンダリング手段として機能しているとの疑惑を理由に、正式に制裁リストに掲載した。

同機関の調査によると、Garantexはハッキング、ランサムウェアの支払い、テロ資金調達、麻薬取引に使われた資金を含む、犯罪収益として数億ドルを受け取っている。さらに、北朝鮮のハッカーグループであるLazarus Groupは、違法なサイバー攻撃の資金調達のためにGarantexを利用して資金洗浄を行ったとして告発されている。

2：制裁下でGarantexはどのように活動を続けているのか？

制裁を受けてもすぐに閉鎖するのではなく、Garantexは闇市場やロシアの国内市場で営業を続けている。2022年に制裁が課されて以来、この取引所は依然として600億ドル以上の資本フローを扱ってきた。

1. ロシアの国内避難所：Garantexは主にロシア市場にサービスを提供しており、ロシア政府はこの取引所に対してより両義的で、閉鎖のための強制措置は取っていない。

2.欧米の金融システムからの離脱：制裁後、Garantexは米ドルシステムからほぼ完全に離脱し、暗号通貨とロシア国内の銀行システムを使った決済にシフトした。

3.ダークウェブと闇市場取引：Garantexは国際的な規制を避け、複数のダークウェブ市場、違法金融サービス、ハクティビスト組織の重要な取引チャネルとなっている。

米国財務省の制裁により、Garantexはほとんどの国際金融機関から遮断されているにもかかわらず、取引所は分散型金融（DeFi）ツールと匿名ウォレットを使用して運営を続けています。

Garantexのウェブサイトに掲載された法執行機関。声明

第3回：Garantexのウェブサイト閉鎖：国際的な法執行機関の最新情報

2025年3月、ドイツとフィンランドの法執行機関が連携し、Garantexのサーバーを家宅捜索した。その結果、同取引所の公式ウェブサイトと主要取引システムは強制的にオフラインにされた。この措置は、世界の法執行機関が制裁対象の執行を強化し、口座凍結にとどまらず、インフラへの直接攻撃へと移行していることを示している。

一方、米司法省（DOJ）は、マネーロンダリング、国際経済緊急権法（IEEPA）違反、無登録の送金業を営んでいたとして、ギャランティックスの共同設立者に対する起訴状を公表した。

Four: Garantex Funds Frozen: $2.6 Billion in Illegal Assets Seized

ウェブサイトが閉鎖されると同時に、米司法当局は以下のように発表した。">ウェブサイトが閉鎖されると同時に、米司法当局はガランテックス関連の口座にある26億ドル以上の資金を凍結したと発表した。司法省の声明によると、この資金は主に違法取引を支援し、犯罪組織が国際金融規制システムを迂回するために使用されていたという。

今回の資金凍結は、ガランテックスの金融チェーンが大打撃を受けたことを意味し、今後の活動の可能性が大幅に低下したことを意味する。さらに、米財務省は他の国々と協力して、ガランテックスとその関連口座からの資産の流れを追跡し、資金が他のマネーロンダリング経路に移動するのを防いでいる。

V.ファウンダー・ダウン：アレクセイ・ベシチョコフの終幕

2025年3月13日、ガランテックスの共同設立者であるアレクセイ・ベシチョコフ（Aleksej Bešciokov）氏は、ガランテックスとその関連口座からの資産の流れを追跡しています。アレクセイ・ベショコフはインドで休暇中に逮捕された。彼は以前、UAEで活動しており、オフショアの地位を利用して米国の司法を回避しようとしていたと報告されています。

司法省の起訴文書によると、ベショコフはUAEで活動していた。司法省の起訴文書によると、Beš ciokovはGarantexの技術責任者であっただけでなく、取引所のインフラの維持、取引の監査、資産の流れの手配も担当しており、「proforg」というペンネームでロシアのハッカーフォーラムで長年活動していたほか、さまざまな犯罪組織とも接触していたという。

現在インドのニューデリーに拘留されているベショコフは、3月14日に出廷する予定であり、米国政府は犯罪人引き渡し条約に基づき、裁判のために米国への身柄引き渡しを要求する可能性がある。有罪判決を受けた場合、最高20年の懲役刑に処される可能性がある。

VI.ベオシンKYTはギャランティックスの資金汚染からユーザーを守る

ベオシンチームは現在、専門的な見識を活かして、包括的かつ継続的にギャランティックスの住所表示を実施しています。

Beosinチームは現在、専門的な見識を活かして、複数の主流チェーンプラットフォーム上でGarantexアドレスを継続的にラベル付けしています。私たちは、Garantexの住所の動態を注意深く追跡し、その住所の変更を正確に追跡できるように、タグライブラリの更新に投資を続けています。

BeosinKYTのスクリーンショット

ユーザー/顧客がGarantex関連の住所との間で資金の授受を行った場合、Beosin KYTシステムは最新のラベリング情報に基づいてリアルタイムで警告を発し、コンプライアンス担当者がリスクをいち早く察知し、顧客資金の安全性とビジネスコンプライアンスを守るための効果的な対策を講じることを可能にします。Beosin KYTシステムは、最新のタグ情報に基づいてリアルタイムで警告を発します。

結論：Garantex事件の影響と今後の規制動向

Garantex事件の進展は、暗号通貨における違法行為に対する国際的な規制強化の取り組みを反映しています。違法行為はますます規制されています。Garantexに対する制裁から、世界的な強制措置、創設者の逮捕に至るまで、この一連の措置は、世界の暗号市場がコンプライアンスに向けた前例のない傾向を経験していることを示唆しています。

同時に、この事件は暗号業界全体に対する警鐘でもあります。各国政府や規制当局は、Garantexのような取引所が再び犯罪資金洗浄のパイプ役にならないよう、より厳格なマネーロンダリング防止（AML）体制の確立に積極的に取り組んでいます。

今後、取引所の存続にはコンプライアンスが鍵となり、Beosinのようなブロックチェーンセキュリティコンプライアンス企業は、不正資金の流れを追跡する上でますます重要になるでしょう。暗号市場の参加者にとって、今回の事件は闇取引に対する警告であるだけでなく、業界全体の今後の方向性に対する深い考察でもある。