仮想通貨に関連する高頻度の刑法上の問題は、ここにすべて揃っている。

出典：劉宏林弁護士

日々の業務の中で、「個人が仮想通貨を保有・取引することは違法なのか、店頭販売業者のリスクは......

取引の方法や目的によって、犯罪リスクや対策は異なる。対策も異なる。このような観点から、第52回漫喫アフタヌーンティーでは、「仮想通貨が犯罪リスクに？この記事は、筆者がイベントに参加し、ゲストスピーカーの銭偉弁護士の素晴らしい共有内容に従って、私たちの過去の司法実務の経験と組み合わせて、照合記事は以下のとおりであり、銭弁護士の共有に感謝したいと思います。

01 個人が仮想通貨を売買するのは違法か？

2021年に924公布が導入された後、中国では仮想通貨の個人所持や売買に対する管理・取り締まりが徐々に強化されている。個人が仮想通貨を保有し取引することは違法ではないが、この業界が混在しているため、問題は避けられない。オンマーケット取引における最大のリスクはカードの凍結であり、オフマーケット取引における最大のリスクは騙されることである。

常に濡れた靴のない川辺を歩くこと。リスクはなくすことはできないが、減らすことだけはできる。

仮想通貨を取引する個々のプレーヤーのリスクの大きさは、主に取引方法、取引価格、取引相手によって決まります。

取引方法：取引所は一般的にユーザーの認証を要求し、一定額の保証金を要求するため、ユーザーの監査はより厳しくなります。OTC店頭取引、オフライン取引、海外の暗号通信ソフトの利用などは、取引相手に対する監査やリスク管理措置が少ないか、あってもないに等しく、取引のリスクは大幅に高まります。

取引価格：取引価格が市場価格から大きく乖離している場合、リスクは高くなります。

取引相手：取引相手のチェーンが長ければ長いほど、取引背景が複雑であればあるほど、リスクは高くなります。取引前に端末の取引相手を確認し、身元を確認し、複数の取引があり、評判の良い取引相手を選ぶようにする必要があります。

取引方法、取引価格、取引相手をコントロールすることで、個々のプレイヤーは仮想通貨取引のリスクを大幅に減らすことができます。それでも、最も一般的なカード凍結のように、取引後に不幸な異常が発生した場合は、関連する取引記録を適時に保存し、凍結当局に連絡し、状況を正直に説明し、積極的に凍結解除を申請することをお勧めします。

02 仮想通貨の店頭販売業者になるのは違法ですか？

まず、法律上、店頭販売業者の明確な定義はなく、実務上は一般的に、高頻度取引で仮想通貨を売買し、価格差で稼ぐ行為を指すことに注意が必要です。

(a)何が店頭販売業者として認められるのか？

取引の目的：利益を得る目的で、仮想通貨の背後にある発展の見込みと市場価値を個人的に所有すること、または利益を得る目的で、頻繁な売買を通じて価格差を得ること。

取引価格：価格が市場価格から大きく乖離しているかどうか。 OTCマーチャントは通常、1,000分の1から3分の1のスプレッドを稼ぎます。

取引頻度：一般的に、OTCトレーダーは利益を増やすために、頻繁に、大量に取引する必要があります。

（2）異なる取引方法、異なるリスク

取引の目的のためにスプレッドを稼ぐのOTCビジネスは確かなことのように見えますが、実際には、取引プロセスのために、商人の手は、仮想通貨や不換紙幣の多数を流れ、リンクの数が問題になりやすい：

。1.手紙を助け、関連する犯罪リスクを隠す：主に資金問題の源は、ギャンブル関連、詐欺関連のブラックマネーを受け取った。このような状況では、主観的な知識は犯罪行為であり、それのために助けを提供するかどうか、ケースの資格が重要であるため、トランザクションモードによると、次の簡単に分析した：

（1）交換取引：一定のKYC保護のトランザクションのために、仮想通貨ウォレットの問題の数になります。を識別し、ブロックするためのアドレスは、盗まれたお金とブラックUを受信するリスクは低く、犯罪の主観的な意図が最も弱いですが、解釈のためのいくつかの余地があります。

（2）WeChatグループ取引：取引所取引はリアルタイム取引ではなく、取引スプレッドが小さいため、手数料が高い。一部の加盟店は、より便利なWeChatグループ取引方法を選択します。マイクロブログのグループ取引を入力するユーザーの加盟店の身元と資本金の確認は、取引のリスクを制御する。しかし、この方法は私的な本人確認であり、司法による保護と認知の程度は比較的弱い。

（3）オフショア暗号化チャットソフトウェア取引：オフショア暗号化チャットソフトウェア取引の使用は、一般的に主観的な知識として識別され、異常な行動として識別されます。このような取引ソフトウェアは、一般的に中国本土のIPから遮蔽され、国内のソーシャルソフトウェアでは一般的に使用されておらず、プラットフォームの取引記録の一部が一方向に削除される可能性があり、取引方法が明らかに異常である。取引記録が提供できても、司法当局がその可能性を認めていない。

(4)現金取引：現金取引はカード凍結のリスクを回避できるように見えるかもしれないが、実際には中国には現金を監査・追跡する方法がたくさんある。オフライン取引は、盗まれたお金を受け取るという問題に直面するだけでなく、取引を行う人の身元を正確に確認できず、詐欺につながる。

2.カジノ開業の犯罪リスク：主に仮想通貨は問題外です。例えば：OTC商人の財布に、USDTのうち、オンラインギャンブルの財布のアドレス。チェーンアドレスの追跡を通じて、直接OTC商人の個人に位置することができます。この状況は、カジノが資金決済を提供するためのチャネルとして簡単に識別されます。OTCマーチャントにとって、コインの出所を管理する必要があります。

3.違法営業犯罪リスク：取引の過程で受け取った仮想通貨と不換紙幣がクリーンであったとしても、違法な外貨両替、市場経済秩序の混乱、刑法第225条に違反するその他の理由により、司法当局によって違法営業犯罪と認定される可能性があります。

まとめ：仮想通貨OTCはリスクの高いビジネスであり、参入には注意が必要です。

03 仮想通貨交換業

2021年以降、我が国は領土内の取引所を大規模に一掃しましたが、領土内にはまだ民間で運営されている取引所があることも否定できません。.

ピラミッド販売犯罪の組織と指導：仮想通貨取引所は、推進過程での推進モデルにより、ピラミッド販売の疑いをかけられやすく、取引所推進事業において、3層30人を規定するわが国の刑法のピラミッド販売活動の組織と指導の犯罪を満たすことが極めて容易である。

ここで例を挙げると、2018年末、梁慕被告、王慕被告、陳慕被告らは起業家チームを結成し、ブロックチェーン技術を基礎基盤として取引パブリックチェーンを開発し、2019年6月18日、パブリックチェーンの性能を示すため、ユーザーにパブリックチェーンを理解させ、利用させるため、梁慕被告チームはパブリックチェーン上にHUBDEX取引所を構築した。HUBDEX取引所は、ダウンラインの顧客がHUBコイン（HUBDEX取引所トークン）を誓約した後、取引所はダイナミックゲインやその他のインセンティブに基づいてアップラインの顧客にリベートを与えるよう設定し、開発人数や購入金額を直接的または間接的にリベートの基準としていた。犯行時まで、同プラットフォームには5万以上の登録アカウントがあり、レベルは100以上、関与した総額は2億3900万人民元以上に上った。

違法なビジネス犯罪：違法な金融の場所として簡単に特定され、犯罪を構成する。実際の事例：羅慕、沛慕らはまず中国でVPAYAPPソフトウェアプラットフォームを設立し、VPAYコインを発行し、ユーザーにプラットフォームを利用し、様々な方法でVPAYコインを購入するよう勧めた。その後、2人はオーストラリア取引所（以下、ASX）を開設するための協力について話し合い、Peiは技術、開発、運営サービスなどを担当し、Luoは資金を提供し、ASXで取引するVPAYユーザーのクラウドを開始した.2018年10月、Peiはスタッフを率いてカンボジアのプノンペンに赴き、ASXを運営した.10月22日頃、ASXは安定したトークンであるVRTコインを発行し、VPAYプラットフォームとの間にチャネルを開設した。チャネルを開設した。Luo MouはまずPei MouにVRTコインを譲渡し、Pei MouはそれをWang Mouと彼のチームメンバーに譲渡し、1コインあたり1元の価格でASXで販売し、1％の手数料を請求した。その後、羅慕と沛慕は、国家規制に違反し、トークン融資取引プラットフォームを運営し、トークンを発行して資金を吸収し、違法なネットワークプラットフォームの事業活動を行い、市場秩序を混乱させたとして告発され、その状況は深刻で、違法な事業運営の罪を構成した。(2020)翔0502刑事第75号]

集金資金詐欺型犯罪：取引所ビジネスはICOを伴うことが多く、コイン価格でユーザーの権利に激変が生じやすく、集金資金詐欺型犯罪に関与している。2018年12月、王茂は「TS pass community」を開発・運営した。2018年12月、王茂は "TS pass community "WeChatアプレットを開発・運営し、顧客に航空券、列車チケットなどの注文サービスを提供し、顧客に仮想通貨 "TS "を与え、コインの保有と配当の分配を餌にTSコインの購入に投資する顧客を誘致した.2019年3月以降、王茂は "TS public chain "の開発を委託し、"TS public chain".""TSウォレット "を構築し、ネットワーク仮想サーバーを借りてTSC100仮想通貨取引所を設立し、TSC仮想通貨を発売し、顧客がもともと保有していたTS仮想通貨を1：1の比率で、関連国家部門の承認を得ずに、自身が設立した仮想通貨取引所で交換した。TSC永久機関」、「TSC100スーパーパートナー」、「CSNSワラント」、PH、GWT、MTF、MT、GNDTなど一連の仮想通貨投資プロジェクトを立ち上げた。会社の投資プロジェクトは、プロジェクトの「白書」の準備や他の方法を通じて、投資の価値を誇大宣伝し、インターネット、マイクロチャネルチャットツールや他の公共プロモーションの使用は、コインのロック位置の保有を通じて広報は、高利回りや配当することができ、買戻しの有効期限のコミットメントは、違法に資金を調達するために公衆の不特定のメンバーのコミュニティに。

04 仮想通貨の資金ディスクに関与

太陽の下で新しいことは何もない、いくつかの伝統的なお金の詐欺のプロジェクトは、仮想通貨のシェルに設定し、新しい概念を使用しようとした、お金詐欺のための新しいアイデア。

• ブロックチェーン技術の衣をまとっているが、その中の技術は本当のブロックチェーンの原理とはかけ離れている。

• 伝統的な業界のあるビジネス上のペインポイントを解決したり、最適化したり、変えたりするものではない。

• トークンはスマートコントラクトを通じてリリースされるのではなく、ほとんどがプロジェクトによって構築されたプラットフォームを通じて取引される;

• 上がることだけを約束し、下がることはない;

• 手数料を得るために人を引き込む。

資本プレートの多くのルートがありますが、一般的に保証された収益率を与えるために、預金利息が非常に高いと言うでしょう。 2020年11月、国内は270万人に影響を与え、掃引170カ国をリリースしました、 "コインサークル最初の大きな資本プレート "PlusToken。PlusToenは、ブロックチェーンの有名人を使用してブランドをパッケージ化し、自らを「コインサークルバランストレジャー」と呼び、500ドル以上のデジタル通貨のみを受け入れ、メンバーは毎月10〜15％の収益を得ることができると主張し、ダウンラインを開発するためにユーザーを推薦することも追加の収益を得ることができます。一方、ユーザーの収益への最終的なリターンは、プラットフォーム自体を使用して支払いを決済するためにプラスコインを発行することです。プラスコインを決済するために発行され、プラスコインの引き出しは、また、トラップの設計の層の後、後でお金をサークルするために、より開発された仮想マイニングマシン。

似たようなプロジェクトに遭遇した場合、ほとんどの参加者は、プロジェクトが打ち切られ、容疑者や共犯者として逮捕されるか、被害が大きく、投資額の回収が困難という2つの悲劇的な結果を招く可能性がある。したがって、似たようなプロジェクトに遭遇したときのアドバイスはたった2文字、「逃げろ」である。