暗号通貨がナイジェリア当局を怒らせ、2人の幹部拘束に至った経緯

著者：エドワード・ロビンソン 出典：DLNews 翻訳：Good Oba、ゴールデンファイナンス

タイムライン

• コインと2人の幹部がマネーロンダリングで起訴された。

• 当局によると、コインの取引はナイジェリアの通貨ナイラに深刻な損害を与えたとのことです。

• 暗号通貨取引所が定期的なライセンス順守を無視するのは逆効果です。

Coinの幹部であるTigran Gambaryan氏とNadeem Anjarwalla氏が、暗号通貨取引所の運営について話し合うためにナイジェリアに到着した後、ナイジェリア当局に拘束されてから6週間が経ちました。

英国籍のAnjarwalla氏は3月22日に拘束を逃れてアフリカの国から脱出することに成功しましたが、Gambaryan氏の状況は悪化しています。

月曜日、米国籍でコインの金融犯罪コンプライアンス・ユニットの責任者である彼は、マネーロンダリング容疑について無罪を主張し、裁判を待たずに拘置所に再拘留された。保釈審問は4月18日に予定されている。

DLニュースへの声明の中で、コインの広報担当者は、ガンバーリャン氏に対する告発は「根拠がない」と述べた。

「彼をクジェ矯正センターのような刑務所に収監したことは、ただただ呆れるばかりです。「企業の意思決定権を持たないティグラン・ガンバリヤンが拘留され続けていることに、私たちは非常に失望しています」。

問題モデル

世界的企業の幹部が、政府高官との話し合いの最中に金融犯罪で起訴されることは珍しい。そしてまた、CoinSharesはほとんどの国際企業のようには行動していない。同社はオンライン・サービスを提供する国でライセンスを取得することを最初から拒否しており、このモデルは現在裏目に出ている。

共同設立者のChangpeng Zhao氏の下、CoinSecureは何十年もの間、金融界が厳守してきた反マネーロンダリングや顧客に関する規則を無視してきた。

11月、コインセキュアは犯罪者やテロ組織に自社の暗号通貨取引所を利用させることで米国の銀行法に違反したことを認め、43億ドルを支払って和解することで合意した。

新最高経営責任者のリチャード・テンは、同社の放任主義の過去を覆すことを誓った。しかし、ナイジェリアの危機が示すように、彼には多くの仕事がある。

2月22日：ナイジェリアの反汚職・治安当局は、Coinが通貨を操作し、プラットフォーム上で違法な金融取引を行った疑いがあるとして、広範な調査を開始した。 同国の通信規制当局はまた、暗号通貨取引所のウェブサイトへのユーザーアクセスをブロックした。

2月28日：ナイジェリア当局は、交渉が決裂した後、Gambaryan氏とケニアにおけるCoinの地域マネージャーであるNadeem Anjarwalla氏を拘束した。

3月5日：

3月18日：ナイジェリアの裁判所はコインセキュアに数百万人の顧客データを当局に開示するよう命じた。

3月22日: アンジャワラはアブジャのモスクでの礼拝の後、警備員から身を隠すケニアのパスポートを使ってナイジェリアから飛び立った。

3月29日：ナイジェリアの反汚職機関である経済金融犯罪委員会コインに警告を発した&。

4月3日：コインはこの件に関する長い沈黙を破り、DLニュース次のように語った。size: 18px; text-align: justify;"> Gambaryan 「意思決定権がない」ナイジェリア当局に拘束されるべきではない。

4月4日：ガンバヤンは法廷に現れたが、ナイジェリア当局が拘束された後、拘束を解くことができなかった。

ナイジェリア当局者は手続き上のミスを犯した後、嘆願を行うことができませんでした。

4/5: ガンバヤンはEEFCが運営する地下の独房に移される。

4月8日： ガンバヤンは5つのマネーロンダリング容疑を認める有罪を認めず、4月19日の保釈審問まで中保障刑務所に再拘留される。