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厳しい規制下で暗号産業はどう生き残る？専門家による徹底解説が一目でわかる

2024/08/30 12:32

従う

出典：137Labs

8月19日、中国の最高人民法院と最高人民検察院は共同で、マネーロンダリングの刑事事件処理における法律適用に関する多くの問題についての解釈を発表し、マネーロンダリングの方法の一つとして「仮想資産」取引を明示した。その中の一つである。「本解釈指針は、各界で様々な議論を巻き起こし、一部のフローメディアや利用者は、本解釈指針について多くの誤解を抱いている。137Labsは、OKLinkと多くの業界専門家と共に、[「二高」の徹底解釈]をテーマとするセミナーを共催した。"明確なマネーロンダリング犯罪識別基準の司法解釈は、"仮想資産 "取引が含まれ、今後の暗号業界はここからどのように行くのですか？

本イベントでは、以下の5名のゲストをお招きしました：

ji Fengjian 。p>アンバー｜OKLinkコミュニティ・リーダー

シャオシア｜OTC代表

この記事は、業界の慣行を促進する新たな規制の役割、透明性、コンプライアンス・ニーズにおける成長の可能性に関するスペースのプロセスを記録したものです。そして、これらの変化が世界の暗号通貨市場における中国のポジションに与える影響について深く考察しています。このディスカッションを通じて、業界のすべての関係者が新たな規制環境の中でどのように課題に対応し、成長のための新たな機会をつかんでいるのかについて、理解を深めることができるでしょう。

Q1 中国のマネーロンダリング法の歴史的背景。新しい司法解釈における主な変更点、特に仮想資産を含むこと。なぜ仮想資産がマネーロンダリング規制の焦点となったのか？

智博士は、中国のマネーロンダリング法の歴史的背景は2009年に遡り、最高人民法院が「その他の手段」による犯罪収益の移転・転化の幇助に関する解釈を発表し、その中に仮想資産も含まれていたと指摘する。2024年の最新の司法解釈では、仮想資産取引がマネーロンダリングの一形態として明確に含まれており、形式的には明確化されたものの、法律に関連規定が全くないわけではない。実際、刑法改正後の2020年には、すでに仮想通貨の使用がマネーロンダリング犯罪として認定される可能性がある。

新しい司法解釈は、仮想資産の定義をより明確にした。記者会見では仮想通貨が確認されたが、NFTのような広義の仮想資産が含まれるかどうかは、2つの高裁からのさらなる説明を待つ必要がある。最高人民法院と最高人民検察院が共同で発表した司法解釈は、2009年の解釈よりも包括的であるため、実際にはより厳格に適用されるだろう。

智博士の分析によると、仮想資産がマネーロンダリング規制の焦点となったのは、主にマネーロンダリング活動において重要な役割を果たすからだという。例えば、汚職官僚は仮想通貨を使って賄賂収入を洗浄したり、資産を海外に移転して洗浄したりすることがあります。以前は、これらの行為は横領罪または贈収賄罪としてのみ特徴づけられるが、新たに改正された刑法では、横領罪または贈収賄罪とマネーロンダリング罪の両方が認められる。この司法解釈は、マネーロンダリングにおける仮想資産の具体的な役割をさらに明確にしている。

ジ博士は、新たな司法解釈によって仮想資産の規制が明確になったものの、仮想資産分野から完全に撤退する必要があるわけではないと言及。同氏は、法律の強化にもかかわらず、仮想資産市場にはまだ存在する余地があると考えている。実務家は、法的リスクを軽減するため、OTC（店頭）業務、特に頻繁なOTC取引を最小限に抑えるようアドバイスしている。

全体として、新たな司法解釈は仮想資産の規制を強化するものだが、同時に仮想資産の合法的利用の余地を完全に排除するものではない。業界関係者は、仮想資産の使用による法的リスクに陥らないよう、新しい規制を遵守するよう注意する必要があります。

劉弁護士は、仮想資産がマネーロンダリング規制の焦点となった理由を分析した。同氏は、マネーロンダリングのツールとして仮想通貨を使用することが一般的になりつつあり、マネーロンダリング犯罪グループの約60％がマネーロンダリングに仮想通貨を使用しているというデータもあると指摘。この現象により、仮想資産は規制の焦点となっている。劉弁護士はまた、新しい司法解釈に関するメディアの報道は誤解を招き、仮想通貨の取引がマネーロンダリングに相当すると主張しているが、実際にはこの解釈は仮想資産の取引自体がマネーロンダリングであることを意味するものではないと指摘した。国民はこのような専門家ではない報道に惑わされてはならない。

さらに劉氏は、今回の司法解釈は、中国本土の仮想通貨に対する政策や規制が大幅に強化されることを意味するものではないと考えている。政策によって仮想資産の規制は洗練されたが、業界全体の構築や実務者の観点からすれば、過度に懸念したり警戒したりする必要はない。仮想資産の規制強化に伴い、セキュリティサービスに対する需要も高まることが予想されるため、OKLinkのようなセキュリティサービス事業者はビジネスが活性化する可能性がある。個人ユーザーにとっては、取引相手の資産を確保することが特に重要になっており、セキュリティサービスに対する市場の需要を反映している。

Q2 仮想資産取引プラットフォームや取引所に対する新たな規制の影響はどのようなものでしょうか。また、店頭取引業者やユーザーが直面する課題、特に「ブラックU」に対処する際の課題とは何でしょうか。仮想資産取引量のグローバル化に関するコンセンサスは、各国政府の注目をどのように集めているのでしょうか？

智博士は、仮想資産取引プラットフォームや取引所に対する新たな規制の影響を分析し、「ブラックU」に対処する際に店頭取引業者やユーザーが直面する課題について議論した。同氏は、法執行の過程で、多くの捜査官が、仮想通貨の所持や取引が完全に禁止されているにもかかわらず、実際にはそうではないことを誤って示唆し、事件関係者を誤解させる傾向があると指摘した。新たな司法解釈や文書は、仮想通貨の保有や取引は合法であるが、取引の際には「ブラックマネー」や「ブラックコイン」を極力避けるべきであることを確認している。そのため、ユーザーや商人は、特に価格変動が不必要な法的リスクにつながる可能性のある極端な市場状況での取引には、特に注意する必要があります。

取引所のリスクに対処するため、ジ博士は、中央集権化されたウォレットや関連ビジネスの存在により、取引所が違法な資金調達やその他の犯罪行為による政策的リスクを負う可能性があることに言及した。取引所はKYCポリシーを厳格に実施し、各国の反マネーロンダリング（AML）規制に従い、マネーロンダリングやその他の犯罪の幇助で有罪にならないよう、関連データを保管し、捜査当局の捜査に協力するというデューディリジェンスを行う必要がある。取引所は特定のアドレスを特定し、その他の内部管理措置を講じることで違反を防ぐことができますが、仮想通貨の匿名性と分散化された性質により、リスクを完全に排除することは依然として困難です。

ジ博士はまた、仮想資産取引量のグローバル化に関するコンセンサスが各国政府の懸念を引き起こしていることを強調しました。より多くの取引が世界的に行われる中、規制当局は、仮想資産の国境を越えた移転が規制や法的制限を回避するために利用されることを懸念しており、これが仮想資産が規制の焦点となっている理由の1つとなっています。各国政府は、この新興市場で金融秩序と安全が維持されるよう、積極的に対策を講じています。

アンバー氏は、新たな規制が仮想資産の取引プラットフォームや取引所に与える影響、特に「ブラックU」問題に対処する上でユーザーが直面する課題について分析した。彼女は、いくつかの取引プラットフォームを利用する際、ユーザーはしばしば取引のオンチェーン詳細を調べる必要があり、その際、資産の出所不明や不正認可などのリスクに遭遇する可能性があると指摘した。そのため、アンバー氏はオンチェーンデータクエリの重要性を強調し、特にOKLink Browserのようなマルチチェーンクエリをサポートするツールを使用することで、ユーザーが資産の出所を確認し、だまされやすさや不正使用による損失を回避することができると述べました。

さらにアンバー氏は、取引住所を特定しラベルを付けることは、ユーザーのセキュリティにとって極めて重要であると指摘し、OKLinkは「プライベートラベル」機能を提供しており、ユーザーは自分だけに見えるラベルをカスタマイズして、疑わしい住所を効果的に記録・追跡することができます。これはUSDT (TEDA)のような資産を扱う場合に特に有効で、ユーザーはチェーンの取引量、時価総額、流動性などの詳細情報を見ることができます。このスクリーニングの仕組みにより、ユーザーはリスクの高いアドレスとのやり取りを避けることができます。

アンバー氏は、リスクに対するユーザーの意識を高め、オンチェーンデータの透明性を高める必要性を挙げています。仮想資産取引がグローバル化し、取引量が増加するにつれ、各国政府はマネーロンダリング（資金洗浄）やその他の違法行為のリスクを認識するようになっています。このグローバル化したコンセンサスにより、規制当局は金融市場の安全性と秩序を維持するため、取引所やプラットフォームの監督を強化するようになりました。

要約すると、アンバー氏は、仮想資産取引に関わるリスクについて利用者の意識を高め、オンチェーンデータ照会ツールやプライベートラベリングを通じて取引アドレスをよりよく理解・管理し、プラットフォームのカスタマーサービスに連絡し、「ブラックU」のようなリスクを軽減するためにタイムリーなフィードバックを提供することを推奨しています。彼女の提言は、新しい規制の下での規制上の課題に対処し、ユーザーのセキュリティを守るための実践的な指針となっています。

Xiaoxia氏は、新規制が仮想資産取引プラットフォームや取引所に与える影響、特に店頭取引業者やユーザーにとっての課題、特に「ブラックU」への対処というジレンマについて分析した。彼女は、取引所は一般的にOTCセグメントの利益分配に直接関与していないため、新規制はOTC加盟店に最も大きな影響を与えると指摘した。取引所は通常、加盟店に自由な取引と利益を認め、同時にリスクを加盟店に転嫁している。ダッシュ氏は、現在の規制の最大の課題はOTCとユーザーからの資金の引き出しであり、取引所でのブラックマネーの流通量が多いため、新規ユーザーが取引所でUを購入することが難しくなっていると述べた。

ダッシュ氏はさらに、この規制圧力が業界への新規参入や運営にどのような影響を与えるかを説明した。仮想通貨はマネーロンダリングの手段と定義されているため、多くの新規ユーザーはUSDTを購入しようとする際に、厳格な本人確認や取引凍結のリスクの増加など、さまざまな問題に遭遇することになる。また、OTC加盟店は取引中に購入者の取引記録をチェックし、特に新規ユーザーの取引回数に注意を払うと述べた。加盟店は通常、取引履歴が少なかったり、その他の不審な状況があると、取引を渋る。このような状況は、新規ユーザーがOTCボードを通じてスムーズに入金することを困難にし、業界全体に悪影響を及ぼす。

しかしダッシュ氏は、新しい規制はOTCの加盟店やユーザーにとってプラスの面もあるとも述べている。規制によって、規制のない方法で営業している加盟店は淘汰され、規制の波に生き残った加盟店は、ユーザーにより安全で信頼できるサービスを提供できるようになり、市場全体の健全性が向上する。

彼女は、ユーザーに対し、特に店頭（OTC）取引の際には、「ブラックU」に遭遇しないよう、振込みテストを依頼したり、取引所に振り込んだりして、資金の完全性を確認するようアドバイスした。

ダッシュ氏は、仮想資産取引量のグローバル化に関するコンセンサスが各国政府の懸念を引き起こしていることについて語り、特に「ダークマネー」やマネーロンダリングといった課題やリスクは、グローバル化の中で仮想資産取引所がもたらす潜在的な問題を反映していると説明しました。これらの問題は、各国政府が規制を強化し、新たな法律を導入する重要な原動力となっている。したがって、新たな規制の導入と世界的な監督強化は、仮想資産取引所やプラットフォームに対する各国政府の懸念とリスク防止戦略に沿ったものです。

全体として、シャオ氏は、新たな規制がOTC商人とユーザーに与える広範囲な影響、特に「ブラックU」と業界再編に対処する上での課題と機会について強調しました。

Q3 特に仮想資産領域において、違法行為との関連を避けるためのベストプラクティスは何か。コンプライアンスを確保するために、オンチェーン専用の追跡ツールを使うことの重要性。同様の規制環境にうまく対処した企業のケーススタディが共有されます。

アンバーは、特に仮想資産空間において、違法行為との関連を避けるためのベストプラクティスとは何かについて、特にコンプライアンスを確保するための専門的なオンチェーントラッキングツールを使用することの重要性に重点を置いて説明しています。

彼女はまず、ユーザーは投資プロセスにおいて十分な独自の調査（DYOR）を行うべきであり、医者が患者を診察する際に検査報告書のデータに頼る必要があるように、オンチェーンデータは多くの手がかりを明らかにすることができると述べました。そのため、仮想資産ユーザーにとって、オンチェーン追跡ツールの活用は極めて重要です。

アンバー氏は、ユーザーがコンプライアンスチェックを行う際に役立つ、OKLinkが提供するオンチェーンツールのいくつかを説明しました。

トークン承認管理ツール：ユーザーはこのツールを使って、自分のウォレットアドレスがどの取引相手に承認されているかを確認することができます。これは、資産が不注意に不道徳な個人に転送されるのを防ぐために重要です。しばしば、ユーザーが誤ってリンクをクリックしたり、QRコードをスキャンしたりして、その結果、承認された資産の譲渡が行われることがあります。このツールは、ユーザーが不要な承認や危険な承認を管理し、取り消すのに役立ちます。

住所分析ツール：このツールは、主に組織が使用する「Eye in the Chain」に似ていますが、OKLinkのWeb3ツールキットを通じて一般ユーザーも使用することができます。このツールは、資金の出所や行き先、取引相手など、チェーン上のアドレスからの資金の流れを分析することができる。このツールにより、ユーザーは資金の流れのすべてのリンクを明確に追跡し、リスクのあるアドレスや潜在的な違法行為を特定することができる。例えば、USDT詐欺やハッカー崩壊に関連するチェーン情報や、有名人のアドレスからの資金の流れをチェックすることが可能です。

アンバー氏は、これらのツールの視覚化機能は、ユーザーがオンチェーンデータをよりよく解釈するのに役立つと強調しました。

彼女は、オンチェーン調査のプロセスは目を見張るようなものですが、OKLinkのコンプライアンス分析ツールを使えば、ユーザーは資金の流れの経路とそれに関連する関係リンクをより直感的に見ることができるため、情報に基づいた意思決定を行うことができると指摘しました。

彼女は、資金が安全であることを確認し、コンプライアンス慣行に従っていることを確認するために、これらのチェーン追跡ツールをもっと活用するようユーザーに勧めています。また、OKLinkのチームは、ユーザーがデータの照会が必要な場合、データ分析や質問への回答などのサポートを提供することもできます。

Q4 新しい規制の下で、暗号業界の個人や企業が受ける法的影響について教えてください。どのような行為が新しい法律の下で犯罪となり、何が犯罪にならないのでしょうか？新しい法的状況の中で、どのように自分自身とビジネスを守ることができるのでしょうか？

ジ博士

は、暗号業界の個人や企業に対する新規制の法的影響について、いくつかの誤解を解くことから議論を始めます。彼は、ほとんどの一般投資家にとって、7種類の犯罪に関連する資金にアクセスすることができないため、新しい司法解釈と関連する犯罪の規定は、彼らに直接的な脅威を与えることはないと指摘した。したがって、一般投資家は、これらの規制が自分たちに与える影響を過度に懸念する必要はない。むしろ、法的なレッドラインに触れないよう、自分の投資行動がコンプライアンスに則っているかどうかにもっと注意を払う必要がある。
しかし、店頭取引業者にとっては、リスクは相対的に高くなる。ジ博士は特に、OTC商人の一部は地下マネーロンダリングのような違法行為と筆舌に尽くしがたいつながりがあり、7種類の犯罪に関連するマネーロンダリング活動に関与している可能性があると言及した。新たな司法解釈の導入は、仮想通貨を通じたこうしたマネーロンダリング行為に対抗することを目的としている。この政策の実施は、業界に存在するブラックマネーの可能性を減らし、市場環境を浄化するのに役立つだろう。それにもかかわらず、ジ博士は、業界の透明性と正当性が高まるため、これは暗号業界にとってむしろ良いことだと考えている。
Ji博士は、新たな規制環境の中で自身とビジネスを守る方法について、具体的な法的アドバイスを提供した。まず、何が新しい法律の下で犯罪を構成し、何がそうでないかを明確にすることが重要です。仮想通貨の資金洗浄に関わる行為は、特に地下の両替商と協力したり、資金移動の手助けをするようなものは犯罪とみなされるでしょう。これに対し、コンプライアンスに準拠した取引プラットフォームで正当な取引を行い、KYC（Know Your Customer）やAML（Anti-Money Laundering）などの法令を遵守している一般ユーザーは、通常、罪に問われることはない。店頭取引業者については、取引の合法性と資金源の明確性を確保し、マネーロンダリングやその他の違法行為に関与している可能性のある取引相手との取引を避けるために、特別な注意を払う必要があります。
またジ博士は、一般投資家は評判が良く、規制要件を満たしている取引所を選んで取引すべきだとアドバイスした。また、取引相手の正当性を確認するためにオンチェーン追跡ツールを使用し、疑わしい活動や未承認のリンクやウェブサイトには近づかないこと。企業にとっては、新規制によりマネーロンダリング対策が強化され、コンプライアンスに準拠した業務が行えるようになる。企業は、すべての取引の正当性と資金源の明確性を確保するために、強固な内部統制とコンプライアンス・レビュー・メカニズムを確立する必要があります。
全体として、新規制の実施は短期的には市場の流動性にマイナスの影響を与えるかもしれないが、長い目で見れば、この規則は市場の浄化に役立ち、業界全体の透明性と安全性を高めるとジ博士は考えている。同氏は業界の実務者に対し、新たな規制を前向きにとらえるよう促し、司法解釈が暗号業界全体の規制と浄化に適切な役割を果たすことを期待している。
劉弁護士は、暗号資産の利用環境の変化を強調することで、暗号業界の個人や企業に対する新規制の法的影響についての議論を始めた。彼は、暗号業界の仮想資産、特にUSDTのような主流の安定したコインは、現在グレーと恐喝の増加リスクに直面していると主張した。仮想資産の従来のユーザーと比較して、現在、ほとんどのユーザーは、実際に対外貿易に従事する商人、すでにコンプライアンスを遵守している地域、オフショアのグレーと恐喝組織である。その結果、個人投資家が取引の過程で「ブラックU」に遭遇する確率が高まる可能性があり、市場の短期的な健全性にとって好ましくない。
しかし劉氏は、状況は徐々に改善されると指摘する。伝統的な金融システムでは、マネーロンダリング防止（AML）コンプライアンスの責任は通常、一般ユーザーではなく、金融機関や企業にある。同様に、暗号業界では、将来的にAMLとKYCのコンプライアンスに対する圧力は、安定したコインの発行者、暗号取引プラットフォーム、認可を受けた店頭販売業者などのBエンド企業に移行する。つまり、エンドユーザーは、セキュリティ評価の高いプラットフォームやサービスプロバイダーを選んで取引を行えばよくなり、個人ユーザーのコンプライアンス負担が軽減されることになる。そのため、セキュリティ・サービス・プロバイダーやAPIサービス・プロバイダーの重要性はますます高まるだろう。
劉弁護士の2つ目のポイントは、ウェブ3の起業家、特に海外進出を計画しているチームや、ネイティブのウェブ3プロジェクトに取り組んでいるチームへのアドバイスに重点を置いています。彼は、これらのプロジェクトにおける最大の法的リスクは、トークンの発行やビジネスモデルそのものに起因するものではなく、チェーン上のAMLコンプライアンス作業に起因するものだと強調しました。ICOやトークン発行に対する各国の姿勢はそれぞれ異なるが、AML規制に関しては一貫している。そのため、チェーンへの資金の出し入れや資産のやり取りを行うDApp開発者にとっては、チェーン上のAMLやコンプライアンス業務をいかにうまく行うかが重要な課題となっている。これには、ユーザー資金の正当性をどのように確保するか、プラットフォーム上のさまざまな資産取引が安全かつ透明であることをどのように確保するかが含まれます。
まとめると、リュー氏は個人投資家がプラットフォームを選ぶ際にはコンプライアンスとセキュリティを優先すべきであり、企業やウェブ3の起業家にとってはオンチェーンでのAMLコンプライアンスに重点を置くべきであると示唆した。同氏は、長期的に暗号業界で成長する唯一の方法は、新たな規制環境においてコンプライアンスを遵守することだと考えている。
Q5 新しい規制について、暗号ユーザーによくある誤解に対処してください。すべての仮想資産の取引が刑事犯罪になるわけではないこと、合法性の前提条件を理解することが不可欠であることを明確にし、これらの法的区別を正しく理解できるようにしてください。
劉弁護士は、新規制に関する暗号ユーザーの一般的な誤解を取り上げ、適切なアドバイスを提供している。まず、仮想通貨に関する中国の現在の規制方針は大きく変わっておらず、2013年以降、規制は3つの行為を明確に禁止していると指摘した。コインオファリングのための公的資金調達、中国本土での仮想通貨取引所の事業活動、エネルギーを大量に消費する仮想通貨マイニングである。ただし、これはすべての仮想資産取引が犯罪であることを意味するものではなく、合法性は具体的な業務や取引慣行によって異なる。例えば、プライベート・コイン・オファリングは中国では黙認されており、低エネルギーのマイニング活動も合法的に行うことができる。したがって、コンプライアンスと違法性の境界線を理解することは、暗号ユーザーにとって極めて重要です。
この基礎の上に立って、リュー氏はさらに暗号空間によくある法的な落とし穴について説明した。同氏はユーザーに対し、いわゆる「投資機会」、特に仲介者が主導するもの、または仲介者の代理で行動するものに注意するよう警告した。こうした行為は中国では法的に保護されておらず、投資家が逃げたり支払いを拒否したりした場合、通常、法的なルートを通じて資金を回収することはできない。さらに、オンチェーンでの詐欺行為についても言及し、プレッジマイニングやエアドロップなどのオンチェーン活動に参加すると、ユーザーはフィッシングに遭いやすいという。最初は利益があっても、ユーザーが投資額を増やすと相手が突然いなくなることもある。この場合、損失の回復もかなり難しい。
ユーザーやコミュニティへの啓蒙方法について、劉弁護士は、ユーザーがいくつかの予防策を講じることを提案した。例えば、オンチェーン活動に参加する際には、専用のウォレットや携帯電話を使用し、すべての資産を一か所に集中させないようにすることで、ハッキングやウイルス感染によるリスクを減らすことができる。さらに、ある種の悪徳業者はユーザーの銀行口座や取引所口座が汚染され、資産の凍結につながる可能性があるため、OTCディーラーを選ぶ際には特に注意するよう、ユーザーに注意を促した。
最後に、劉氏は暗号ユーザーに2つの具体的な提案を行った。第一に、できるだけ暗号通貨コミュニティ内で稼ぎ、使うようにし、コンプライアンス上のリスクを減らすために資金の引き出しを避けること。第二に、資金を引き出す必要がある場合は、オフショア・ライセンシーまたは暗号通貨に優しい銀行で口座を開設することを選択できます。通常、オフショア・ライセンシーは、仮想資産口座と伝統的な法定口座の両方を提供しており、口座間の切り替えが容易です。
まとめると、リュー氏はユーザーやコミュニティに対し、仮想資産取引に関わる法的問題を明確に理解し、関連する国内外の規制に精通し、潜在的な法的リスクを減らすために、コンプライアンスに準拠した安全な投資・取引方法を採用するようアドバイスしています。
Q6 新たな規制は、より強固で透明性の高い業界慣行をどのように促進するのでしょうか？コンプライアンスの必要性によって業界内で起こりうる成長と革新の分野は？これらの変化は、世界の暗号通貨市場における中国の地位にどのような影響を与える可能性がありますか？
アンバーは、データインフラが改善され続けるにつれて、オンチェーンアドレスタギングライブラリがより正確で包括的なものになると述べています。高度なAI技術を組み合わせることで、オンチェーンアドレスの取引行動を分析し、より細分化されたラベルをアドレスにインテリジェントに追加することができます。これにより、リスク検出機能が大幅に強化され、ウェブ3のユーザーがリンクにアクセスしたりアドレスを照会したりする際に、より詳細なリスク評価を実行できるようになり、リスクを最小限に抑えることができます。
さらにアンバー氏は、オンチェーンエコシステムが多様化し、より多くのブロックチェーンネットワークプラットフォームが出現し続けるにつれて、ユーザーはより多様な資産にさらされることになると指摘しました。こうした背景から、スマートで効率的なデータツールをユーザーに提供することが特に重要になる。例えば、OKLinkは最近、コストゼロのブロックチェーン・ブラウザ・ソリューションであるEaaS（Explorer As A Service）サービスを開始した。あらゆるウェブプラットフォーム、特にパブリックチェーンやロールアッププラットフォームは、数日で独自のブロックチェーンブラウザを構築することができる。これにより、ユーザーが多様なデータを照会してアクセスすることが大幅に容易になり、賢明な投資判断のためのデータサポートが提供される。
アンバー氏はさらに、APIも今後の発展の重要な方向性であると強調した。彼女は、OKLinkのオープンAPIがより多様なシナリオに対応するために最近アップグレードされたことを述べました。新しくアップグレードされたAPIは、開発者により多くのコールとさまざまなグラデーションを提供し、業界競争力を高めています。これらの改良は複数のデータ調査に基づいており、技術的なニーズを持つプロジェクト関係者やユーザーにより良いサービスを提供し、取引アドレスやブロック契約、その他の多様なデータをより簡単に呼び出せるようにすることを目的としています。
要約すると、コンプライアンスニーズに後押しされ、アンバーは将来、ユーザーがよりスマートで便利な方法でオンチェーンアドレスデータにアクセスできるようになり、データの豊富さと粒度がさらに強化されると考えています。こうした進歩は、ユーザーのリスク管理を向上させるだけでなく、Web3業界の急成長にも貢献するだろう。新たな規制の推進力は、データインフラとリスク管理の面で業界をより強固で透明なものにすると同時に、より革新的な分野での成長を促し、世界の暗号通貨市場における中国の地位を高めることになります。
ダッシュ氏は、新しい規制の中心は資本逃避の抑制と暗号通貨詐欺との戦いであると指摘した。彼は、これらの新しい規制は、業界の資金をよりクリーンにし、非準拠の店頭販売業者を排除するのに役立つと考えている。彼は、2017年以来、銀行のリスクコントロールと資金源に対処してきたコンプライアンスOTC加盟店として、新規制はかえって有益であると述べた。
ダッシュ氏はさらに、新たな規制の導入は、中国国内における暗号通貨の規制が増え続けていることを証明していると説明した。短期的には、この規制姿勢が変わることはなく、むしろ良くなる可能性すらあるという。香港では暗号通貨関連の政策が徐々に開放されつつあるが、資本逃避や詐欺のリスクがあるため、こうした政策の開放が中国本土の主流市場に流れ込む可能性はほとんどない。
ダッシュ氏は別の観点から、これらの政策は将来の市場参入に備えているのではないかと考えている。過去に金が資金洗浄の手段として使われてきたように、マネーロンダリングのリスクはあっても、資金源が合法的である限り、ユーザーは心配する必要はない。例えば、ユーザーによるゲーム機器の売買は、マネーロンダリング行為とはみなされない。したがって、問題の本質は、資金がクリーンであるかどうかということである。
彼はまた、ほとんどの人は大金の逃亡に関与しないので、普通のユーザーにとっては、通常のプロセスに従っている限り、リスクはコントロール可能であると述べた。大口の取引を行う必要がある場合、ユーザーは香港のような場所にある暗号に優しい組織を通じて引き出しを行うことができる。
まとめると、ダッシュ氏は、新しい規制はある意味で以前の規制をさらに洗練させたものに過ぎないため、特に大きな影響はないと考えている。同氏は、規制の焦点は資金源の合法性であり、すべての暗号通貨トレーダーを抑制することではないと強調している。同氏は、新たな規制は強固な業界を促進するのに役立つが、一般ユーザーへの実質的な影響は少ないと結論づけた。
結論
仮想資産規制分野における新たな司法解釈の詳細な議論を通じて、この新たな規制の導入により、中国の暗号通貨市場により明確で厳格なコンプライアンスの枠組みが設定されたことがわかります。新しい司法解釈は、規制の透明性を向上させるだけでなく、マネーロンダリングとの闘いを強化し、市場の健全な発展の基礎を築いた。今回のディスカッションでは、規制強化にもかかわらず、仮想資産市場にはまだ適合的な発展の余地があるという点で専門家の意見が一致した。コンプライアンスという前提の下、仮想資産の利用は依然として合法的で合理的な側面を持っている。セキュリティ・サービスへの需要が高まるにつれ、市場は進化・発展し続けるだろう。仮想資産分野の投資家であれ実務家であれ、政策の変化を常に把握し、新たな規制の下でのコンプライアンス業務とビジネスチャンスを模索すべきである。新たな規制が業界にとってより強固で透明性の高い発展の道をもたらすことを期待しています。
記事は共有とコミュニケーションのみを目的としたものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。