インド議会からの最近の指令により、インドの暗号取引所の状況は大きく変化している。その焦点は、海外の暗号取引所に対する管理強化であり、厳格なマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）規制の遵守を義務付けている。

合計28のオフショア仮想デジタル資産（VDA）サービス・プロバイダーが、海外の取引所と同様に登録の旅に出ている。これらの規制への不遵守は、オフショア取引所にとって厳しい結果を招く可能性がある。

Pankaj Chaudhary財務大臣は、Lok Sabhaのセッションでこれらのガイドラインを確認し、VDAサービスプロバイダーの登録プロセスの開始を強調した。すでに登録されている注目すべき企業には、Neblio Technologies Pvt Ltd (Coin DCX)、Zanmai Labs Pvt Ltd (WazirX)、Bitcipher Labs LLP (Coinswitch)、Nextgendev Solutions Pvt Ltd (CoinswitchX)、Awlencan Innovations India Ltd (Zebpay)などがある。

主要プレーヤーがファイナンシャル・インテリジェンス・ユニットと提携

WazirX、Coin DCX、Coinswitchを含む暗号世界の主要プレーヤーは、インドのFinancial Intelligence Unitと正式に提携した。現在、マネーロンダリング防止法の下で報告主体に指定されたこれらの主体は、顧客やプラットフォーム・ユーザーに対してKYC（Know Your Customer）を実施しなければならない。

この規制措置はインド市場向けのオフショア暗号取引所にも及んでおり、詐欺やテロとの関連性を懸念して世界的に暗号取引所を規制するというインド政府の姿勢を強調している。

インドの暗号戦略

インドの暗号戦略には、9月にインド政府が承認した暗号資産報告フレームワーク（CARF）の迅速な実施が含まれる。G20の宣言に沿ったこの枠組みは、暗号取引税の報告を標準化することを目的としており、海外金融口座のデータ共有と税の透明性を強化することを強調している。

インドにおけるマネーロンダリング防止法（PMLA）とKYC規範は、同国の暗号ランドスケープに重要な進展をもたらし、ダイナミックなデジタル資産市場におけるコンプライアンスと規制上の期待の新たな基準を確立した。財務省は、インド市場にサービスを提供するオフショアの暗号取引所は、インド金融情報機構（FIU）に登録しなければならないことを明らかにした。

規制強化に直面するオフショア企業

Lavu Sri Krishna Devarayalu議員の質問に対し、Pankaj Chaudhary大臣は、インド市場にサービスを提供するオフショア暗号取引所にガイドラインと報告要件が適用されることを確認した。仮想デジタル資産サービス・プロバイダー（VDA SP）の登録プロセスが開始され、違反した場合はPMLAに基づく適切な措置が取られる。

インドの暗号利用者がグローバルな取引所に移行する最近の傾向から、政府はインド市場にサービスを提供するオフショア事業者に対し、より厳しい規制を実施するよう促している。CapDeck AdvisorsのCEOであるMohnish Wadhwa氏は、オフショア取引所がインド人ユーザーに関するレッドフラッグを報告する義務を強調している。

現在、Coin DCX、Unocoin、Zebpay、WazirX、Coinswitchなどの人気取引所を含む28のVDAサービスプロバイダーがFIU-Indiaに登録している。PMLAの遵守は、仮想資産を扱うインド国民の安全と金融の健全性を確保するために極めて重要であると考えられている。TDS規定とPMLA要件を通じて明らかになった政府の姿勢は、オフショア事業体をインドの規制機関に報告可能にすることに重点を置くようになっていることを示している。